威马农机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 威马农机股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-040 2024 年 8 月 1 威马农机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人严华、主管会计工作负责人杨琳及会计机构负责人(会计主管 人员)夏俐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 威马农机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- ...

股东会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益，明确股 东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）和《威马农机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相 关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性 文件以及公司章程规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 威马农机股份有限公司 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时 股东会不定期召开，出现本规则第五条所述情形时，临时股东会应当在2个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报公司所在地中国证监会派出机构 和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 临时股东会不定期召开 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理：与银行 签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时 按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而在即期锁定相关业 务外币金额的远期结售汇价格。 1、主要涉及币种 公司及子公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进 出口业务所使用的主要结算货币美元。 2、业务规模及投入资金来源 1 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展远期结售汇业务， 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（含本数）或等值外币。 公司及子公司开展远期结售汇业务投入的资金来源为公司及子公司的自有资金， 不涉及募集资金。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为威马农机股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构和持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-047 一、开展远期结售汇业务的目的 公司及子公司部分业务主要采用外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损 益将对公司的业绩造成一定影响。为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有相关 业务经营资质的银行等金融机构开展远期结售汇业务。 开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低 汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交 易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务的基本情况 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理：与银行签订 远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协 议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而在即期锁定相关业务外币金额的 远期结售汇价格。 1、主要涉及币种 公司及子公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进出 威马农机股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

威马农机股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 威马农机股份有限公司（以下简称"威马农机"或"公司）及子公司部分业务需采 用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的正常进行，而 且汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、 具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务的基本情况 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理：与银行签订 远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协 议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而在即期锁定相关业务外币金额的 远期结售汇价格。 1、主要涉及币种 公司及子公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进出 口业务所使用的主要结算货币美元。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展远期结售汇业务，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（含本数）或等值外币。公 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-042 威马农机股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 告摘要》。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分并提交董事会审 议。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 6 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严 华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人（独立董事商华军、 宁学贵以通讯表决方式参加）。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限 公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露 ...

关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）部分首次 公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份。 2、本次申请解除股份限售的股东数量为 3 户，其中首次公开发行前已发行股份 限售的股东户数为 2 户，共解除限售 3,230,000 股，占公司股本总额的 3.2856%。首 次公开发行战略配售股份限售的股东户数为 1 户，解除限售 1,694,915 股，占公司股 本总额的 1.7241%。限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 威马农机股份有限公司 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-039 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东为 3 名，分别为重庆威创企业管理咨询合伙企业 （有限合伙） ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战 略配售股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（ 以下简称（ 长江保荐" 保荐机构" 保荐人"） 作为威马农机股份有限公司（ 以下简称 威马农机"或 公司"）首次公开发行 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对威马农机部分首次公开发行前已发行股份及首次 公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》 证监许可（ 2023〕1203 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（ A 股）2,457.67 万股，并于 2023 年 8 月 18 日在深圳证券交易所（ 以 下简称"深交所"）创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-037 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 公司与上述受托方不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率不 存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。 公司与上述受托方不存在关联关系。 三、审批程序 公司于 2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十 次会议，于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意意 见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用部分闲置募集 资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需另行提交董事会审议。 四、投资风险分析及风险控制措施 公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市 场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-038 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派 已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由 41.00 元/股调整为 40.60 元/股。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5 月 25 日在创业板指定网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告 ...