证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-047 威马农机股份有限公司 关于免去相关董事职务暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 25 日审议通过《关于免去相关董事职务的议案》《关于补选非独立董事的议 案》，董事会同意提请股东会免去詹英士先生第三届董事会董事、副总经理职务及补 选严悦女士为第三届董事会非独立董事，上述议案尚需提交股东会审议。现将免去相 关董事职务及补选非独立董事的相关情况公告如下： 一、免去相关董事职务情况 为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名、董事会 提名委员会资格审查，公司于 2025 年 7 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议， 审议通过严悦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 公司股东会选举通过之日起至第三届董事会届满为止。 特此公告。 威马农机股份有限公司董事会 2025 年 7 月 28 日 附件：严悦女士简历 严悦，女，1998 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-050 威马农机股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三届董 事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资 金需求前提下，使用人民币 6,000 万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超 募资金总额的 19.70%，不超过超募资金总额的 30%。该事项尚需提交公司股东会审 议通过，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号），本公司由主承销商长江证券承销 保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资 者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相 ...

1、为满足威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，提高 募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟变更首次公开发行股票募集资金 的用途，终止投入"营销服务渠道升级建设项目"；对"智能化柔性化生产基地建 设项目、山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目、山地丘陵智慧农机零部件研 发制造中心项目"的项目投资总额、内部投资结构及项目计划进度进行调整。 2、审议程序：公司于 2025 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、 第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项 目计划进度与投资结构的议案》，保荐机构对该事项出具了核查意见。该议案不 涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金基本情况 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-049 威马农机股份有限公司 关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-051 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三届 董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募 集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 50,000 万元(含本数）的暂时闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理,上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-052 威马农机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 13 日 （星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 8 月 13 日上午 9:15—9: ...

威马农机股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 22 日通过 传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健 先生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议召集、召开、表 决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-046 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，公司监事会认为：由于公司实施 2024 年年度权益分派方案，根据《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司 2024 年股票激 励计划的相关规定，公司对 2024 年限 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-045 威马农机股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 22 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主 持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序 及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于免去相关董事职务的议案》 因公司内部工作分工调整，公司董事会提请免去詹英士先生董事、副总经理职 务，公司将另行委派其他工作。根据法律、法规及公司章程的规定，董事会同意提请 股东会免去詹英士先生董事、副总经理职务。 具 ...

Group 1 - The company Weima Agricultural Machinery (301533) announced a change in the use of funds raised from its initial public offering, terminating the investment in the "Marketing Service Channel Upgrade Project" [1] - The company adjusted the total investment amount, internal investment structure, and project schedule for the "Intelligent Flexible Production Base Construction Project," "Hilly and Mountainous Agricultural Machinery Engineering Technology Center Construction Project," and "Hilly and Mountainous Smart Agricultural Machinery Parts R&D and Manufacturing Center Project" [1] - After the adjustments, the investment amounts for the projects are as follows: Intelligent Flexible Production Base Construction Project is set at 123 million yuan, Hilly and Mountainous Agricultural Machinery Engineering Technology Center Construction Project at 61.4256 million yuan, and Hilly and Mountainous Smart Agricultural Machinery Parts R&D and Manufacturing Center Project at 78.3605 million yuan [1]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-048 威马农机股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第三届 董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年 限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司实施 2024 年年度权益分派方案， 同意根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本次激励计划"或"本激励计划"）的有关规定，对 2024 年限制性股票授予 价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提 ...

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投 资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营及确保资 金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资 金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护 公司全体股东的利益。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为威马农机股份有限 公司（以下简称"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三届 董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产 ...