威马农机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权 利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议， 认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了 解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议 上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情 况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。 （一） 基本情况 宁学贵，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生 学历， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：威马农机 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨光远 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：陈佳红 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

威马农机股份有限公司 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-022 关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 则、保证公司正常经营和长远发展的前 | 为每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的 | | 提下，公司应注重现金分红。 | 可分配利润的 10%。当公司出现以下情形之一的， | | （二）公司的利润分配形式和比例：可以 | 可以不进行利润分配：1、公司当年度未实现盈利； | | 采取现金、股票或现金和股票二者相结 | 2、公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量 | | 合的方式分配股利，并优先考虑采取现 | 净额为负；3、公司审计报告被审计机构出具非标 | | 金方式分配利润；在满足购买原材料的 | 准无保留意见；4、公司在未来十二个月内存在重 | | 资金需求、可预期的重大投资计划或重 | 大投资或者现金支出计划，且公司已经公开披露了 | | 大现金支出的前提下，公司董事会可以 | 相关计划的说明，进行现金分红可能导致公司现金 | | 根据公司当期经营利润和现金流情况进 | 无法满足公司经营或投资需要；5、法律法 ...

威马农机股份有限公司 董事会审计委员会关于对年审会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 组织形式 | 7 | 月 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | | | 首席合伙人 | ...

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等的相关规定要求，公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符 合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-015 威马农机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日通过传真 ...

长江证券承销保荐有限公司 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 2024 1-3 | 年 | 月 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | | 已发生金额 | | | | 关联采购 关联销售 | 吉力芸峰电机 华力克公司 | 采购商品 销售商品 | 参照市场 价格公允 定价 | 2500.00 390.00 | | 166.57 103.60 | | 1,445.89 68.81 | | 关联租赁 | 神鹿动力公司 | 厂房租赁 | | 135.00 | | 37.15 | | 139.59 | | | 合计 | | | 3025.00 | | 307.32 | | 2224.36 | 注：上述 2024 年 1-3 月已发生金额未经审计。 关于威马农机股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 威马农 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 威马农机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合威马农机股份有限公司（以下简称"公 司"或"威马农机"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

威马农机股份有限公司 上市后前三年股东分红回报规划 （2024 年 4 月修订） 根据威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》中关于股利 分配政策的规定，为增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营 和分配进行监督，特制定了威马农机股份有限公司上市后前三年股东分红回报规 划如下： 一、 股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，征求和听取股东尤 其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等 因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，并藉 此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 股东分红回报规划制定原则 （一） 本公司本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中关于利 润分配相关条款的规定。 （二） 本公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利 润分配政策的连续性和 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-016 威马农机股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席徐健先生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议 召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》全文 及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

第一条 为规范威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）执行会计报表审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》和《威马农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 相关法律、法规要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照 本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主 ...