证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-016 威马农机股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席徐健先生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议 召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》全文 及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-020 威马农机股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董 事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机 构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"） 为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所 在担任公司 2023 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关 法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准 则，恪守职业道德，按时完成了与公司约定的年度财务审计业务。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘天健事务所为公司 2024 年度 财务报表及内部控制 ...

威马农机股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 8 | 股东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 26 | | | | 第一节 26 | 董事 | | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | | | 第七章 监事会 45 | | | | 第一节 45 | 监事 | | | 第二节 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《威马农机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》的规定，依法履行职责，认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项 职责。现将 2023 年度主要工作分述如下： 一、公司 2023 年度生产经营情况 报告期内，公司实现营业收入 78,864.25 万元，同比去年增长 18.31%，实现营业 利润 7,637.87 万元，同比去年增长 5.03%，归属于上市公司股东的净利润 7,263.07 万 元，同比去年增长 3.84%， | | | | 2、审议通过了关于使用部分暂时闲置募 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 集资金进行现金管理的议案 | | | | | | | | | 3、审议通过了关于使用部分超募资金永 | | | | | | | | | 久补充流动资金的议案 | ...

2023 年度独立董事述职报告 威马农机股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 贾滨，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学 历。现任天津内燃机研究所(天津摩托车技术中心)一室副主任、主任，天津市天波科 达科技有限公司董事，兼任绿田机械股份有限公司独立董事、苏州百胜动力机器股份 有限公司（非上市公司）独立董事。2017 年 11 月至 2023 年 11 月，任公司独立董 事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 各位股东及股东代表： 作为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权 利，及 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-011 威马农机股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-010 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 2024 年 04 月 02 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，上市公司应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情 况公告如下： 截止 2024 年 3 月 29 日，公司尚未开始回购股份。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规 定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 威马农机股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-009 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称 "公司"或"威马农机"）于 2023 年 9 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，于 2023 年 9 月 27 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设 的情况下，拟使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-005）。 近日，公司在授权范围内使 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-008 2024 年 03 月 04 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，上市公司应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情 况公告如下： 截止 2024 年 2 月 29 日，公司尚未开始回购股份。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规 定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 威马农机股份有限公司董事会 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,457.67 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 29.50 元，并于 2023 年 8 月 18 日在深圳证券交易所创 业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本由 7,373.00 万股变更为 9,830.67 万股。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-007 威马农机股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）公司控股股东、实际控制人夏峰、严华承诺： 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直 接或间接持有的发行人在首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回 购该部分股份。 2、在上述锁定期届满后，本人在担任发行人公司董事、监事或高级管理人员期 ...