证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-008 威马农机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：临 2023-007）。（以下简称"原公告"）。经事后审查，原公告"附件 一：参加网络投票的具体操作流程"中投票代码及投票简称有误。现对公告中部分内 容更正如下： 一、附件一：参加网络投票的具体操作流程 更正前： 更正后： 1、投票代码：351533 2、投票简称：威马投票 东大会的通知（更正后）》（公告编号：临 2023-009）。公司对本次公告更正给 广大投资者带来的不便表示歉意。 特此公告。 威马农机股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 12 日 一、网络投票的程序 除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见同日刊登于 巨潮资讯网（http:/ ...

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-009 威马农机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 9 月 2 ...

威马农机股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 1 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第四条 | | 公司注册名称：威马农机股份有限公司 3 | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 26 | | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | | | 第七章 监事会 45 | | | | 第一节 | ...

威马农机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《威马农机股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， ...

威马农机股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 9 月修订） 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； 1 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； 第一章 总 则 第一条 为了促进威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）和《威马农机股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》" ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-005 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第二届 董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集 资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 55,000 万元(含本数）的暂时闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为威马农机股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2023 年度首次公开发行股票的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每 股发行价格为 29.50 元，募集资金总额为人民币 725,012,650.00 元，扣除相关发 行费用（不含税）人民币 69,546,679.92 元后，实际募集资金净 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-003 威马农机股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 4 日通 过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐健先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集、召开、表决程序及审 议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司监事会认为：本次拟使用人民币 55,000 万元(含本数）的暂时闲置 募集资 ...

威马农机股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为按照建立现代企业制度的要求，进一步完善威马农机股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 提高公司决策的科学性和民主性，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《威马农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 ...

第六条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层和财务总监全面 沟通和了解公司的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事 项的进展，并尽量安排实地考察。 第七条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责: （一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会， 沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预 威马农机股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 9 月修订） 第一条 为完善威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）管理 治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分 发挥独立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及业务规则，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提 ...