本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-007 威马农机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 9 月 27 日上午 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-006 威马农机股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第二届 董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资 金需求前提下，使用人民币 8,000 万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超 募资金总额的 26.26%，不超过超募资金总额的 30%。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为 29.50 元，募集资金总额为人民币 725,012,650.00 元，扣除相关发行费用（不含税） 人民币 ...

董事会战略委员会实施细则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《威马农机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 威马农机股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员 ...

威马农机股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责权限， 规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完善法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和《威 马农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定行使职权。 第二章 组织机构 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。 第四条 监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监 事会日常事务。 第五条 监事会主席可通过公司监事会办公室指定一名人员为监事会会议记 录员，也可根据需要临时指定人员进行记录。 第三章 会议的召集 第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 定期会议每六个月至少召开一次。 第八条 出现下列情况之一的 ...

威马农机股份有限公司 二、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的相关规定，决策程序合法有效。公司本次将部分超募 资金用于永久补充流动资金，有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使 用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用人民 币 8,000 万元超募资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司 2023 年第 二次临时股东大会审议表决。 （以下无正文） （此页无正文，为《威马农机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次 会议相关事项的独立意见》之签字盖章页） 独立董事签署： 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-004 威马农机股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第二届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本及公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，根据天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2023 年 8 月 9 日出具的《验资报告》（天健验〔2023〕8-26 号）审验 确认，本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币 7,373.00 万元变更为人民币 9,830.67 万元，公司股份总数由 7,373.00 万股变更 ...

威马农机股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 4 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-002 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 经审议，董事会同意根据公司首次公开发行股票上市情况及《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规 ...

威马农机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前， 原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人名共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《威马农机股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为威马农机股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2023 年度首次公开发行股票的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分超募资金永久补充流动 资金的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能化柔性化生产基地建设项目 | 22,661.51 | 22,661.51 | | 2 | 山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目 | 7,460.49 | 7,460.49 | | 3 | 营销服务渠道升级建设项目 | 4,965.50 | 4,965.50 | | | 合计 | 35, ...

威马农机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《威马农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为专业会计人士的独立 董事担任，负责主持委员会工作；主任委 ...