证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-046 威马农机股份有限公司 关于向境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于向境外全资子 公司增资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次增资事项概述 诺威斯动力设备有限公司（英文名称：Novus Powerequipment co.,ltd）（以下简 称"诺威斯动力"）成立于 2022 年，系公司全资控股子公司，主要从事经营扫雪机、 拖拉机、施肥机、除草机、发动机及配件。公司前次对诺威斯动力增资 800 万美元已 经完成相关部门审批，结合公司现阶段发展规划，基于对东南亚未来业务发展的认可 以及诺威斯动力现状考虑，公司拟向诺威斯动力再次增资 500 万美元，主要用于诺 威斯动力厂房配套设施建设、土地支付费及日常生产经营，其中，公司拟以自有资金 出资 495 万美元，公司全资子公司威马农机（无锡)有限公司、重庆威马新能 ...

威马农机股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责权限，规 范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完善法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《威马农机股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定行使职权。 第二章 组织机构 第四条 监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会 日常事务。 第五条 监事会主席可通过公司监事会办公室指定一名人员为监事会会议记录员， 也可根据需要临时指定人员进行记录。 第三章 会议的召集 第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 定期会议每六个月至少召开一次。 第八条 出现下列情况之一的，监事会应当在得知该等情形之日起的十日内召开 1 临时会议： （一）任何监事提议召开时； 第三条 监事会设监事会办公室，处理 ...

1.股东会届次：2024 年第一次临时股东会 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-051 威马农机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 9 月 6 日（星 期五）召开公司 2024 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 9 月 6 日上午 9:15— 9:25， ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-044 威马农机股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"威马农机"）编制了 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号），本公司由主承销商长江证券 承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网 下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（ ...

威马农机股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范威马农机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《威马农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其他高级管理 人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召集 和主持，于会议召开 10 日前书面通知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事会提案应当符合下列条件 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-048 威马农机股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘 施宏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 刘施宏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在不得担任证券事务 代表的情形。刘施宏先生简历详见附件。 公司证券事务代表的联系方式如下： 电话：023-47633879 传真：023-47633879 邮箱：security@weimapower.com 地址：重庆市江津区珞璜工业园 B 区渝祥路 3 号 特此公告。 威马农机股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 附件：证券事务代表简历 刘施宏先生：1998 年出生，中国国 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每 股发行价格为 29.50 元，募集资金总额为人民币 725,012,650.00 元，扣除相关发 行费用（不含税）人民币 69,546,679.92 元后，实际募集资金净额为人民币 655,465,970.08 元。募集资金已于 2023 年 8 月 9 日划至公司指定账户，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具"天健验〔2023〕 8-26 号"《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机 构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的情况 1、根据《威马农机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 1 智能化柔性化生产基地建设项目 22,661.51 22, ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-043 威马农机股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 6 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会 主席徐健先生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，公司监事会 认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

威马农机股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 附件：内部审计负责人简历 蓝鹰先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。审计类中 级职称，曾任重庆金九控股集团有限公司审计监察部部长、重庆智博粉末冶金有限公 司财务部长、重庆明天机械有限公司审计部部长；2023 年 10 月至今任公司内部审计 负责人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任 蓝鹰先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。蓝鹰先生简历详见附件。 特此公告。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-049 威马农机股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 截至目前，蓝鹰先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不 存在不适合担任公司内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-045 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资 金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 55,000 万元(含本数）的暂时闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理,上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个 月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为 2 ...