惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-029 公司利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照"现金分红总额固定不变"的 原则，在公司利润分配实施公告中按公司最新总股本计算比例分配。 二、审议程序及相关意见说明 公司 2024 年独立董事第一次专门会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 并认为：公司 2023 年度利润分配预案，综合考虑了 2023 年度的盈利状况和 2024 年度的资金 需求状况，兼顾了对投资者的合理回报，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事 会认为：公司 2023 年度利润分配预案，综合考虑了公司的盈利能力、财务状况、未来发展前 景等因素，兼顾了对股东的投资回报，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 ...

关于惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是惠柏新材公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计惠柏新材公司 2023年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解惠柏新材公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 您可使用手机"扫上扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 关于惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字|2024|第 ZA12108 号 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了惠柏新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"惠 柏新材")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2024年 4月 23 日出具了报告号 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系")，结合惠柏新材料科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 按照公司内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理 层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价 范围的主要单位包括公司及其下属各级分子公司。 纳入评价范围单位 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,378,195,711.10, a decrease of 22.37% compared to ¥1,775,404,334.81 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥57,398,474.99, down 10.72% from ¥64,290,631.53 in the previous year[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥55,891,649.92, reflecting a decrease of 10.96% from ¥62,773,874.36 in 2022[20] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.79, a decline of 15.05% compared to ¥0.93 in 2022[20] - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,075,924,033.29, an increase of 7.36% from ¥1,933,648,995.30 at the end of 2022[20] - The net assets attributable to shareholders increased by 93.76% to ¥1,075,470,809.09 from ¥555,048,885.24 in the previous year[20] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥298,606,342.07, worsening by 105.89% compared to a net outflow of ¥145,032,521.66 in 2022[20] - The weighted average return on equity decreased to 8.69% from 11.97% in the previous year, a drop of 3.28%[20] Revenue Breakdown - Total revenue for the first quarter was $265.78 million, with a peak of $449.40 million in the second quarter, followed by $321.34 million in the third quarter and $341.68 million in the fourth quarter[22] - Net profit attributable to shareholders was $11.71 million in the first quarter, reaching $18.86 million in the second quarter, then decreasing to $15.49 million in the third quarter and $11.34 million in the fourth quarter[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was $11.46 million in the first quarter, peaking at $18.08 million in the second quarter, and dropping to $9.36 million in the fourth quarter[23] - The company achieved operating revenue of CNY 1,378.20 million, with wind blade epoxy resin contributing CNY 1,122.59 million, a year-on-year decrease of 24.81%[37] - Revenue from new composite material epoxy resin was CNY 176.42 million, down 11.37% year-on-year, while electronic electrical insulation packaging epoxy resin generated CNY 75.84 million, a decrease of 7.55%[37] Product Development and Innovation - The company is focused on the wind power industry, which is expected to grow significantly due to increasing installed capacity and the shift towards offshore wind farms[30] - The new composite materials epoxy resin series is being applied in various fields, including rail transportation and automotive, indicating a broad market expansion[31] - The electronic and electrical insulation epoxy resin products are being developed to meet the demands for high heat resistance and low moisture absorption, aligning with industry trends towards miniaturization and high performance[32] - The company is committed to continuous innovation in product development and process improvement, positioning itself as a representative enterprise in the rapidly growing specialty epoxy resin sector[33] - The company has developed a diverse product line, including epoxy resins for wind blades, composite materials, and electronic insulation, catering to various industries[41] Research and Development - The company holds 25 invention patents and 68 utility model patents, reflecting its strong R&D and core technology capabilities[38] - The R&D team consists of 73 members, with 5 core technical personnel having extensive industry experience[40] - R&D investment amounted to ¥36,132,373.25 in 2023, representing 2.62% of operating revenue, up from 2.17% in 2022[56] - The company is in the research phase for several new products, including epoxy resin for automotive applications and carbon fiber prepreg[54] - The company aims to enhance its R&D capabilities and product offerings to meet evolving market demands[39] Financial Management and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.2 per 10 shares, with no bonus shares issued[3] - The company has raised a total of RMB 527.77 million through its initial public offering, with a net amount of RMB 462.81 million after deducting issuance costs[70] - The company has signed a tripartite supervision agreement with its sponsor and the commercial bank holding the raised funds, ensuring dedicated account storage for the funds[71] - The company has confirmed the self-evaluation report on internal controls for the years 2020-2022[104] - The company has proposed to apply for credit limits from various banks, including Shanghai Bank and CITIC Bank, with guarantees from related parties[102] Governance and Compliance - The company has maintained a strong governance structure, holding five shareholder meetings in the reporting period[88] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with relevant laws and regulations[90] - The supervisory board has 3 members, including 2 employee representatives, ensuring compliance with legal requirements[91] - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[91] - The company has confirmed related party transactions for the first half of 2023[104] Market Expansion and Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[108] - The company aims to enhance its digital transformation to unify business modules and improve operational efficiency[82] - The company is exploring partnerships with international firms to enhance its supply chain efficiency[106] - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance production capacity by 30%[107] - The company is focused on expanding its product portfolio to capture market share in new areas such as hydrogen storage and rail transportation[54] Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a 327.75KW distributed photovoltaic power generation project to reduce carbon emissions, with excess electricity sold to the grid[158] - The company has made donations to educational funds in Shanghai and Hunan, actively participating in social responsibility initiatives[163] - The company has contributed to rural education development by donating to schools in remote areas, supporting rural revitalization efforts[164] - The company has maintained compliance with environmental regulations, with no administrative penalties reported during the period[159] - The company has not reported any significant environmental issues or violations during the reporting period[157]

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-031 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次 会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事、监事及高级管理人员薪 酬管理制度》等有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核 委员会审议通过，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，现将相关情 况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、 薪酬标准 公 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，惠柏新材料科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）成立于 2011 年 1 月 24 日，注 册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，具有多年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，立信从业人员总数 10,730 人，其中合伙人 278 人，注册会计师 2,533 人；注册会计 师中，签署过证券服务业务审计报告的人数为 693 人。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程 ...

一、 2023 年度公司主要经营情况 2023 年年度，公司实现营业收入 13.78 亿元；2023 年归属于上市公司股东的净利润为 5,739.85 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,589.16 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 20.76 亿元。 二、 2023 年度董事会日常履职情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全 体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，积极履行董事会的各项职责，切实维护公 司和广大股东的权益，积极完善公司治理，推动公司的规范运作，使公司持续稳健发展。现将 公司 2023 年度董事会的工作情况汇报如下： （一） 董事会召开情况 2023 年度，公司 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-021 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事。为了保证董事会的顺利进行，经 公司第四届董事会全体董事同意，豁免董事会会议通知时限要求，以口头方式临时通知各董事 于 2024 年第一次临时股东大会会议结束后，以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开第 四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈锦霞 女士、独立董事郭建南先生、董事何正宇先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）， 全体监事及高级管理人员列席会议。会议由全体董事一致推举董事杨裕镜先生主持。本次会议 的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-020 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务 规则及《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职 工代表监事 2 名。为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 3 月 28 日召开职工代表大会，选 举公司第四届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议： 选举朱严严女士和柳莎莎女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），朱严严 女士和柳莎莎女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，其任期与公司第四届监事会一致。 上述职工代表监事的 ...

关于惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 致:惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京大成(上海)律师事务所(简称"本所")接受惠柏新材料科技(上海) 股份有限公司(简称"公司")委托,委派本所律师出席公司于2024年3月29 日召开的 2024年第一次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并根据《中 华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(简 称"《公司法》")及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规及规范性文件和《惠柏新材料 科技(上海)股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规定,就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的,有关副本材料或复印件与原件一致,公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本 ...