惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-019 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年3月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年3月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月29日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢 公司会议室 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长杨裕镜先生。 6、本次会议的 ...

一、监事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事 共同组成了公司第四届监事会。为了保证监事会的顺利进行，经公司第四届监事会全体监事同 意，豁免监事会会议通知时限要求，以口头方式临时通知各位监事于 2024 年第一次临时股东 大会会议结束后，以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由全体监事一致推举监事陈啸先生主持。本次会议的召集与 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-022 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-023 （一）董事选举情况 2024年3月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举杨裕镜先生、游仲华先生、康 耀伦先生、何正宇先生、沈飞先生、丁晓琼女士为公司第四届董事会非独立董事；选举郭建南 先生、徐新建先生、沈锦霞女士为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会董事任期为自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事 的情形，不属于失信被执行人。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、 内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开了2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司 召开第四届董事会第一次会议 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-009 公司于 2024 年 3 月 12 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名第四 届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 1 名，职工代表监事 2 名；公司监事会提名陈啸先生为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人提名议案需提交公 司股东大会审议通过后，与由公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第 四届监事会。第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年，监事任期届满，连选可 以连任。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续 依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（ ...

独立董事提名人声明与承诺 （徐新建） 提名人惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会现就提名徐新建为惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-015 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关联交易决策制度 第1条 为规范惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）的 关联交易，保证公司关联交易决策的公允性，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《惠柏新材料 科技（上海）股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第3条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第二章 关联人及关联交易的认定 第4条 公司的关联人，包括关联法人和关联自然人。 第5条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； （三）由第7条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-014 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （沈锦霞） 提名人惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会 现就提名沈锦霞为 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-010 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日召开 了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案尚 需提交股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。现将有关情况公告如下： 一、修改公司章程情况 | | 事宜，应经董事会全体董事过半数、全体独 | 事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或 | | --- | --- | --- | | | 立董事半数以上表决通过。独立董事应发表 | 者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事 | | | 独立意见，并及时予以披露，独立董事可以 | 会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳 | | | 征集中小股东的意见，提出分红提案，并直 | 的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见 | | | 接提交董事会审议。公司当年盈利但董事会 | 及未采纳的具体理由，并披露。 | | | 未提出包含现金分红的利润分配预案的，独 | ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-017 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 （沈锦霞） 声明人沈锦霞作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人惠柏新材料科技（上海）股份有限 公司董事会提名为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-013 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （郭建南） 提名人惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会现就提名郭建南为惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公 ...