深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-009 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2023 年年 度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》； 监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》发表书面审核意 见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 股票简称：三态股份 深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 股票代码：301558 二〇二四年三月 1 深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 尊敬的股东： 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市三态电子商务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议事规则》等相关规定，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立履行职责，保障了股东、公司和员 工的合法权益。本年度公司监事会共召开五次会议，监事会成员列席或出席了报 告期内的历次董事会和股东大会，对公司依法运作、董事及高级管理人员履行职 责等情况进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开五次会议，本着对全体股东负责的精神，监事 会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）执行会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财 务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规的要求和《公司章程》相关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得干预公司董事会审计委员 会独立履行审核职 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-017 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》，其 中关于"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交易的会计处理"的 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市三态电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三态电子商 务股份有限公司（以下简称"三态股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对三态股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年1月）》等法律、法规和规范性文 件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与管理。 公司分别于2021年1月25日、2021年2月9日召开的第四届董事会第十二次会议、 2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》， 同意公司在首次公开发行股票获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司或公司控制的其 他企业（以下合称"子公司"）开展的外汇套期保值业务。子公司开展外汇套期保 值业务由公司统一管理。 第四条 ...

【RSM】容诚 募集资金存放及使用情况鉴证报告 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0213 号 琴城会计师 骑 丝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "选行查 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0213 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称三态股份公 司 ) 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三态股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为三态股份公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-018 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于举办2023年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 04 月 09 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2023 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 04 月 09 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1cZEfPEdF3 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告 公司于2023年11月29日召开的第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议 通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对容诚会计师 事务所进行了审查，认为容诚会计师事务所满足为公司提供审计服务的要求，具 备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。 公司于 2023 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会 第八次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并经公司于 2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，及公司 2023 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2023 年度财务报告 进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方 占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 根 ...