二、本规划制定的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相 关条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情 况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配 方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政 策的研究论证和决策过程中，应当充分考虑股东（尤其是中小股东）、 独立董事和监事的意见。 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者 分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证 券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律 法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会 制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划所考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-024 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 1 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 63,046,005.07 | 97,382,660.57 | -3 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体 董事，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，张健先生、陈 智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议由董事长陈志忠先生 主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，逐项表决通过了以下决议： 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-022 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步完善和健全公司利润分配政策增强利润分配的透明度， 保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期， 公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-021 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2023 年年度利润分配方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：公司 拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 6.8 元（含税），剩余未分配利润结 转下一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在上 述预案公告后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回 购、新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不 变的原则，相应调整每股现金分红金额。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，均为 103,258,400 股。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过 ...

2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证: 3. 本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求,对公司本次会议 所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 北京海润天睿律师事务所 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:厦门思泰克智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受厦门思泰克智能科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派何云霞律师、冯致律师出席公司 2023 年年度股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定,就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜, 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-020 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东 一路 273 号思泰克科技园六层会议室 4、会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 5、会议主持人：董事长 陈志忠先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届 董事会第九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-019 董事会 二〇二四年四月十二日 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年 年度审计报告》。经公司事后审核，现对上述审计报告中"利润表" 相关报表内容进行补充，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度审计报告（更新后）》。 除上述补充内容外，公司《2023 年年度审计报告》的其他内容不 变，本次补充不涉及公司审计报告内容的变更，不会对公司已披露的 信息内容产生实质性影响，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意， 敬请广大投资者谅解。 特此公告。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于《2023 年年度审计报告》的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

RSM 容诚 审计报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0114 号 过诚会计 『 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.co)，进行查询 "打一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.apg.gg.cc】"进行查询 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 公司资产负债表 | 1 | | 3 | 公司利润表 | 2 | | 4 | 公司现金流量表 | 3 | | ર | 公司所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 财务报表附注 | 5 - 72 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0114号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司)财务 报表,包括 2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-018 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"思泰克"） 根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相 关规定，于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第七次会议，董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票回避审议通 过了《关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、 对外投资概述 1、对外投资基本情况 为绑定机器视觉检测领域具有战略意义的终端产品环节，开展产 业链相关及协同互补领域的投资，公司拟向深圳市思坦科技有限公司 （以下简称"思坦科技"或"目标公司"）投资 3,600.00 万元，参与 认购思坦科技新增注册资本 52.66 万元，占本次增资后思坦科技股权 比例的 1.94%。 截至本公告披露日，本次增资事项暂未签署正式协议，具体协议 内容以最终签订的增资协议为准。董 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-016 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式送达全体董事， 并于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，均为现场出席。会议由董事长 陈志忠先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 项全部办理完毕止。 该事项已经董事会战略与发展委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司的公告》。 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 二、董事会会议审议情况 ...