证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-045 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陈志忠先生、姚 征远先生、张健先生、陈世伟先生、骆捷先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人；提名李惠钦先生、卢国胜先生、吴敏女士为公司第四届董事会独立董事候 选人，其中，吴敏女士为会计专业人士。上述候选人的个人简历详见附件。 二、董事候选人任职资格情况 公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述 候选人具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》等规定的任职条件。其中董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一，独立董事候选人占 比未低于董事会成员的三分之一，上述独立董事候选人在境内上市公司担任独立 董事的数量未超过三家，且不存在任期超过六年的情形。 1 上述独立董事候选人李惠钦先生、卢国胜先生、吴敏女士已取得独立董事资 格证书/培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审 核无异议后，方可提交公司股东大会 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会现就提名卢国胜先生为 厦门思泰克智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为厦门思泰克智能科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门思泰克智能科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会现就提名吴敏女士为厦 门思泰克智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为厦门思泰克智能科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门思泰克智能科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢国胜作为厦门思泰克智能科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门思泰克智能科技股份有限公司董 事会提名为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门思泰克智能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴敏作为厦门思泰克智能科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门思泰克智能科技股份有限公司董事 会提名为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门思泰克智能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-044 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体监事，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先 生主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和 《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和 审核程序符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所 ...

第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会 议由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会 议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-043 厦门思泰克智能科技股份有限公司 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 厦门思泰克智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保 管理，降低经营风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。公司提供担保应当 遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 第三条 本制度适用于本公司（含分公司）及本公司的全资子公司、控股子 公司（以下简称"子公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得 相互提供担保，也不得请外部单位为其提供担保。 第 ...

二〇二五年八月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立 董事有效地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开。半数以上独立董事提 议可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议可通过现场会议（包括视频、电话参会）、通讯 方式或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履行职务或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议原则上于会议召开前 3 天通知全体独立董事，必 ...

第一条 为进一步完善厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、 公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的 持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》等有关法律法规和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员（包括总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。上述 人员在公司下属公司任职领取的薪酬不纳入本制度管理的范围。 第三条 不参与公司日常事务管理的董事（包括独立董事）采取固定津贴形 式在公司领取报酬。公司高级管理人员如任双重职务的（如副总经理兼任董事会 秘书），仅按其单一职务可获取的最高薪酬标准领取薪酬，不合并计算双重职务 薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作 ...