厦门思泰克智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的 法人或者其他组织； 二〇二五年八月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。公司与其合并 范围内的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 二〇二五年八月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息 披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等法律、行政法规、规范性文件及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《厦门思泰克智能科技股份有限公司信息披露 事务管理制度》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《创业板上市规则》《创业板规范 运作》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办 理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，提高信息披露事务管理水平和信息披露质 量，保护投资者合法权益，确保信息真实、准确、完整、及时，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规、规范性文件和《厦门思 泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任， 提高内部审计工作质量，明确审计责任，促进经营管理和提高经济效益，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律、 行政法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司（包括分公司）及控股子 公司、具有重大影响的参股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规范和控制经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理制度 二〇二五年八月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《厦 门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要 求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 董事会应当持续关注募集资金 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 二〇二五年八月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人行为规范，完善公司治理结构，切实保护公司和中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《厦门思泰克智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第四条 本规范所称控股股东是指： （一）持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东； （二）持有股份的比例未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以 对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作。 第三条 本规范所称控制，是指有权决定 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保值、增值， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《厦门思泰克智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年八月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 公司的对外投资应遵守国家法律、行政法规、规范性文件的规定， 符合国家产业政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源， 创造良好经济效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为。 第四条 本制度所称的对外投资是指公司及其子公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各 种形式的投资活动，包括但不限于： （一）委托理财，委托贷款； （二）对 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司章程 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 28 | | 第二节 | 董事会 | | 32 | | 第三节 | 独立董事 | | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 40 | | 第六章 | 高级管 ...

思泰克公告，2025年上半年营业收入1.89亿元，同比增长40.23%。净利润4475.81万元，同比增长 36.61%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 2025-041 2025 年 8 月 1 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈志忠、主管会计工作负责人黄毓玲及会计机构负责人(会计 主管人员)黄毓玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 10 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | | 29 | | 第五节 | 重要事项 | | 31 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | | 35 | | 第七节 | 债券相关情况 | | 40 | | ...