证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-061 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为提高资金使用效率，降低资金成本，发挥资金的最大效益，在保证日常经 营资金使用和资金安全前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。本次开 展委托理财不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 36 个月。在前述额度及期限范 围内，资金可以循环滚动使用，任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行 再投资的金额）不得超过上述投资额度。 （三）投资种类 1、投资种类：拟投资的产品为安全性高、流动性好的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 45,000 万元（含本数）。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经 济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 厦门思泰克智能科技股 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-056 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司 股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00 元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 9 日及 2024 年 11 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-055 厦门思泰克智能科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励。本 次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万 元（含），回购价格不超过 50.00 元/股（含），按回购价格上限及回购金额区 间测算，回购股份数量为 400,000 股至 800,000 股，具体回购股份的数量以回 购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第十 五次会议、第三届监事会第十一次会议以及 2024 年 11 月 25 日召开的 2024 年第 三次临时股东大会审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4、 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-054 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 25 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 3、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号 思泰克科技园六层会议室 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会 6、会议主持人：董事长陈志忠先 ...

北京海润天睿律师事务所 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：厦门思泰克智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门思泰克智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派何云霞律师、冯玫律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果 等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-053 厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除限售的股份数量为 26,740,152 股，占公司总股本的 25.90%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 11 月 28 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股， 并于 2023 年 11 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票前，公司总股本为 77,438,400 股，首次公开发行股票完 成后，公司总股本为 103,258,400 股 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（ 以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门思泰 克智能科技股份有限公司 以下简称"思泰克"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就公司首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核 查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况和上市后股本变化情况 一）首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》 证监许可 2023）1530 号）同意注册，并根据深 圳证券交易所《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》 深证上〔2023〕1079 号），同意公司获准向社会公开发行人民币 普通股 2,582.00 万股，于 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-052 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 注：以上股东持有无限售条件的股份数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持 股数量。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会的股权登记日（即 2024 年 11 月 18 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 1 | 陈志忠 | 15,721,475 | 15.23% | | 2 | 姚征远 | 15,237,263 | 14.76% | | 3 | 张健 | 14,725,905 | 14.26% | | 4 | 元禾璞华（苏州）投资管理有限 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-051 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时 股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 9 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 11 月 8 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-050 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）15:00 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门思泰 克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，经 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 25 日（星期一）召开 2024 年第三次临 时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，由董事会召 集本次股东大会。 1 ...