证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-049 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （3）回购股份的价格区间：不超过人民币 50.00 元/股（含）。 （4）拟用于回购的资金总额及资金来源：本次回购股份的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。资金来源为公司自 有资金及/或自筹资金。 （5）回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额下限和回购股 份价格上限进行测算，预计可回购股份数量为 400,000 股，约占公司当前总股本 的 0.39%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份 数量为 800,000 股，约占公司当前总股本的 0.77%。具体回购股份的资金金额、 回购股份数量、回购价格等将以回购计划实施完毕时实际回购情况为准。 （6）回购股份的实施期限：本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、相关股东减持计划 截至本公告披露日， ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-047 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 10 月 31 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，陈智斌先生以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先 生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、 部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可 ...

第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-048 厦门思泰克智能科技股份有限公司 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议通知于 2024 年 10 月 31 日以通讯方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席会议。本次监事 会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事认真审议，表决通过了以下决议： (一) 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，结合公司目前经 营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，为进一步完善公司治理结构，建立、 健全公司长效激励约束机制 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-046 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》， 同意公司深圳分公司设立募集资金专项账户，用于"营销服务中心建设项目"募 集资金的存放、管理和使用，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。截 至本公告披露日，公司及公司深圳分公司已完成本次新增募集资金专户的账户开 立和募集资金四方监管协议签订事宜，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2, ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-041 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目"研发中心 建设项目"的实施地点。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股， 每股发行价格为人民币 23.23 元，募集资金总额为人民币 599,798,600.00 元， 扣除不含税的发行费用人民币 72,804,327.17 元，实际募集资金净额为人民币 526,994,272.83 元，上述募集资金于 2023 年 11 月 23 日 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-042 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体监事，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先 生主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事认真审议，表决通过了以下决议： (一) 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-043 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------| ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 二、 募集资金使用计划 根据公司实际经营情况及募集资金净额，公司对募集资金投资项目拟投入募 集资金金额进行了调整，详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于变更部分募 集资金投资项目使用金额的公告》（公告编号： 2024-037）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下： | 单位：万元 | | --- | 使用自有资金支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用自有资金支付募 投项目人员费用并以募集 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-045 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司及实施募投项目的深圳分公司（以下简称"分公司"）根据实际情况使用 自有资金先行支付募投项目"研发中心建设项目"及"营销服务中心建设项目" 相关人员费用，之后定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转等额资 金至公司及分公司的自有资金账户。公司保荐机构海通证券股份有限公司对本事 项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据公司实际经营情况及募集资金净额，公司对募集资金投资项目拟投入募 集资金金额进行了调整，详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于变更部分募 集资金投资项 ...