厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过 了《关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的议案》，公司保荐机构国泰海 通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股， 每股发行价格为人民币 23.23 元，募集资金总额为人民币 599,798,600.00 元， 扣除不含税的发行费用人民币 72,804,327.17 元，实际募集资金净额为人民币 526,994,272.83 元，上述募集资金于 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-034 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议 由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规 章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟对外投资并签署投资意向书的议案》 公司基于长期发展战略规划，拟使用自有资金人民币 1,200 万元对华睿芯材 （无锡）科技有限公司（以下简称"华睿芯材"）进行增资，其中 128 万元计入 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-036 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于拟对外投资并签署投资意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟签署的《投资意向书》仅为意向性协议，在后续实施过程中尚存 在不确定性因素，最终交易协议仍需由交易各方进行商谈和签署；标的公司及其 实际控制人承诺，本轮融资至少包含 1 个以上除思泰克外的其他投资机构，截至 本公告披露日，标的公司尚未确定其他投资方；本次对外投资事项的实施进度以 及最终交易能否完成尚存在不确定性，可能存在对标的公司的进一步投资方案进 行调整或取消的风险； 2、公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要 求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 统一社会信用代码：91320214MA258LG675 企业类型：有限责任公司 法定代表人：苏阳 注册资本：人民币 3,200 万元 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）于 2025 年 6 月 26 日分别召开第三届董事会 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-035 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式送达全体监事，并于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先生 主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限 公司章程》的有关规定。 表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的议案》 经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期并调整投资构成明细事项，是 公司根据募投项目实际实施情况及公司经营需要而作出的审慎决定 ...

关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 部分募投项目延期并调整投资构成明细的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司部分募投项目延期并调整投资构成明细的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1530 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 23.23 元。募集资金总额为人民币 59,979.86 万元，扣除各项不含 税发行费用后实际募集资金净额为人民币 52,699.43 万元。 本 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-033 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股发行价格为人民币 23.23 元，募集资金总额为人民币 599,798,600.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 72,804,327.17 元，实际募集资金净额为人民币 526,994,272.83 元，上述募集 资金于 2023 年 11 月 23 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 23 日出具了容诚验字[2023]361Z0052 号《验资报告》。 二、募集资金存 ...

特此公告。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-032 厦门思泰克智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）出具的《关于更换 厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的 函》。国泰海通作为公司首次公开发行股票的持续督导保荐机构，原委派李伊楠 先生和杜娟女士担任保荐代表人。现由于杜娟女士离职，不能继续履行对公司的 持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通委派刘国防先生接替 杜娟女士担任公司的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为李 伊楠先生和刘国防先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对杜娟女士在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心 感谢。 董事会 二〇二五年六月十六日 附件：刘国 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-032 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为李 伊楠先生和刘国防先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对杜娟女士在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会 二〇二五年六月十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）出具的《关于更换 厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的 函》。国泰海通作为公司首次公开发行股票的持续督导保荐机构，原委派李伊楠 先生和杜娟女士担任保荐代表人。现由于杜娟女士离职，不能继续履行对公司的 持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通委派刘国防先生接替 杜娟女士担任公司的保荐代表 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-031 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司 股份，用于员工持股计划或股权激励，本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00 元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。因公司实施 2024 年年度权益分派方案，公司对本次回购价格上限进行 了调整，由 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-029 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 677,049 股后的 102,581,351 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.600000 元人民 币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 5.040000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行 差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为 ...