证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-045 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司及实施募投项目的深圳分公司（以下简称"分公司"）根据实际情况使用 自有资金先行支付募投项目"研发中心建设项目"及"营销服务中心建设项目" 相关人员费用，之后定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转等额资 金至公司及分公司的自有资金账户。公司保荐机构海通证券股份有限公司对本事 项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据公司实际经营情况及募集资金净额，公司对募集资金投资项目拟投入募 集资金金额进行了调整，详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于变更部分募 集资金投资项 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 变更部分募投项目实施地点的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司变更部分募投项目实 施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次募集资金基本情况 集资金投资项目使用金额的公告》（公告编号： 2024-037）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 调整后募集 资金投入总 | 截至 2024 年 6 月 日累计投入金额 30 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-040 厦门思泰克智能科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司股票连续 3 个交易日内（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 32.42%。根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。公司郑重提醒广大投资者 注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股 票（证券简称：思泰克，股票代码：301568）连续 3 个交易日内（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 32.42%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动 情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东、实际控 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-039 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议 由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规 章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议： 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 / 2 三、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 厦 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-038 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 3、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号 思泰克科技园六层会议室 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会 6、会议主持人：董事长陈志忠先生 7 ...

北京海润天睿律师事务所 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：厦门思泰克智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门思泰克智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派何云霞律师、冯玫律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果 等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥134,744,106.09, a decrease of 25.09% compared to the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥32,763,789.22, down 42.46% year-on-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,273,545.95, a decline of 50.73% compared to the previous year[13]. - The basic earnings per share decreased by 56.76% to ¥0.32[13]. - The company's revenue for the reporting period was ¥134,744,106.09, a decrease of 25.09% compared to ¥179,883,553.11 in the same period last year[40]. - The company's net profit for the reporting period was ¥32,763,789.22, down 42.46% from ¥56,945,747.25 in the previous year[40]. - Operating profit for the first half of 2024 was ¥37,263,657.60, a decrease of 43.2% from ¥65,529,973.94 in the first half of 2023[124]. - Other income for the first half of 2024 was ¥3,731,397.10, down from ¥10,339,275.84 in the first half of 2023, a decrease of 64.1%[126]. - Investment income amounted to ¥5,467,503.17, accounting for 14.70% of total profit[42]. - The company reported a significant increase in inventory, with a value of ¥177,252,857.29, representing 16.62% of total assets, up from 11.15% the previous year[44]. Research and Development - The company focuses on the machine vision detection field, with a core business in the R&D, production, and sales of intelligent detection equipment[18]. - The company plans to increase R&D investment to enhance the core competitiveness of its machine vision detection equipment, focusing on upgrading 3D SPI and 3D AOI technologies[25]. - Research and development investment increased by 14.35% to ¥12,058,795.80 from ¥10,545,195.01 year-on-year[40]. - The company’s R&D team focuses on breakthroughs in core technologies such as optical systems and AI algorithms, aligning product development with market demands[29]. - The company emphasizes continuous R&D innovation as a key driver for growth, being the first in China to launch 3D SPI and complete 3D AOI development[32]. Market and Product Development - The demand for machine vision detection equipment has increased due to supportive government policies promoting equipment upgrades[18]. - The company has developed a range of 3D SPI and 3D AOI products, capable of detecting large PCB sizes up to 2000*550mm, catering to various industries including 5G and automotive electronics[22][23][24]. - The company aims to develop new machine vision detection equipment to meet emerging market demands and maintain competitive advantage[34]. - The company’s 3D machine vision detection equipment has gained wide recognition in the industry, effectively replacing imported products[31]. - The company utilizes both direct sales and distribution channels to expand its market presence and enhance brand influence[30]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,066,809,218.49, a decrease of 2.41% from the end of the previous year[13]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥657,167,038.76, which is 61.60% of total assets, down from 70.56% the previous year[44]. - The company reported a decrease in accounts receivable to ¥42,721,610.11, which is 4.00% of total assets, down from 5.64% the previous year[44]. - The company reported a significant increase in other non-current financial assets, which rose to CNY 36,000,000.00 from CNY 0.00[120]. - The total amount of raised funds is RMB 526.99 million, with RMB 91.02 million invested during the reporting period[50]. Governance and Compliance - All directors attended the board meeting to review the semi-annual report[1]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the responsible persons[1]. - The company has established a robust internal control system to protect investor rights and ensure transparency in profit distribution[72]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[85]. - The company has maintained a good integrity status with no significant debts or court judgments unmet during the reporting period[84]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition, but aims to maintain its competitive edge through continuous R&D and AI enhancements[61]. - The company acknowledges risks related to technological and product innovation, committing to adjust R&D directions based on market demands[62]. - Management risks associated with company expansion are addressed by improving management systems and talent cultivation[63]. - The company is actively expanding into overseas markets, which may expose it to foreign exchange risks[64]. Shareholder Information - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on January 15, 2024, with a participation rate of 54.03%[69]. - The annual shareholders' meeting took place on April 22, 2024, with a participation rate of 52.59%[69]. - The total number of shares is 103,258,400, with 1,332,498 shares released from restrictions, accounting for 1.29% of the total share capital[102]. - The largest shareholder, Chen Zhizhong, holds 15.23% of shares, totaling 15,721,475 shares[108]. Cash Flow and Financing Activities - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥4,023,420.17, a decline of 137.31% compared to the previous year[13]. - The total cash outflow from financing activities was 72,001,923.98 CNY, with a net cash flow from financing activities also negative at -72,001,923.98 CNY[132]. - The company received 1,065,000,000.00 CNY from investment recoveries, a substantial increase from 230,000,000.00 CNY in the first half of 2023[130]. - Cash paid for purchasing goods and services was 104,934,610.16 CNY, up from 75,642,338.34 CNY in the same period last year[131]. Inventory and Asset Management - The company reported a significant increase in inventory, with a value of ¥177,252,857.29, representing 16.62% of total assets, up from 11.15% the previous year[44]. - The company recognizes inventory impairment based on the lower of cost and net realizable value, with specific criteria for different inventory types[183]. - The company employs a perpetual inventory system, conducting at least one physical count annually, with discrepancies affecting the current year's profit or loss[182]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company prepares financial statements based on the going concern assumption and adheres to the accounting standards and guidelines set forth by the relevant authorities[145]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no issues affecting this capability[146]. - The accounting policies and estimates applied in the financial statements are in compliance with the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial position and operating results accurately[147]. - The company consolidates financial statements based on control, including subsidiaries and structured entities, ensuring comprehensive reporting of the group's financial status[152][154].

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 厦门思泰克智能科技股份有限公司 编制单位：厦门思泰克智能科技股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半 | 2024 年上 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资金 | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 年度偿还累 | 半年期末占 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | 余额 | (不含利息) | | 息(如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - ...

经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议 由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-028 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年 ...

第一章 总则 第一条 为规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息 披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板 上市规则》")、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称"《创业板规范运作》")等法律、行政法规、规范性文件及《厦门思 泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《厦门思泰 克智能科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的相关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 二○二四年八月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《创业板上市规则》《创业板规范 运作》及深圳证券交易所(以下简称"深交所")其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《创业板上市规则》 及深交所其他业 ...