证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-029 厦门思泰克智能科技股份有限公司 表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 (二) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的议案》 1 / 3 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体监事，并于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先生主 持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门 思泰克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事认真审议，表决通过了以下决议： (一) 审议通过《关于公 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-034 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 经厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司")第三届董事会审 计委员会建议，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会审计委员会第十一次 会议、于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九 次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财 务状况和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2、人员信息 1 / 5 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-035 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，由董事会召 集本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-033 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，制度全文内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 二、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 1 / 2 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、制度制定情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的 相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了部分内部治理相关制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目使用金额的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司变更部分募集资金投 资项目使用金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金投资项目情况 根据《厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的募集资金投资项目及募集资金 使用计划，公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目： 二、本次拟变更募集资金投资项目具体内容及原因 本次拟变更的 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财行为，提高资金运作效率，有效控制投资风险，保证公司财产的安全，维 护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规与规范性文件及 《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许和投资风险能有效控制 的前提下，为了提高资金利用效率、增加现金资产收益，公司委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等 专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。公司从事 委托理财应遵守如下规定： 厦门思泰克智能科技股份有限公司 委托理财管理制 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-027 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会 议，分别审议通过了《关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司 的议案》，同意公司以自有资金向深圳市思坦科技有限公司（以下简 称"思坦科技"）出资 3,600 万元人民币，其中，52.6553 万元计入实 缴注册资本，剩余 3,547.3447 万元计入思坦科技的资本公积金。本 次增资完成后，公司将持有思坦科技 1.94%的股权。具体内容详见公 司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨增资 深圳市思坦科技有限公司的公告》。 二、对外投资进展情况 近日，思坦科技完成了工商变更登记，根据深圳市市场监督管理 局开具的《登记通知书》，思坦科技本次工商变更信息如下： 1、注册资本变更：变更前 ...

1. 本次上市流通的限售股份为厦门思泰克智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公开发行网下配售限售股 份； 2. 本次解除限售股东户数共计 6,880 户，解除限售股份的数量 为 1,332,498 股，占总股本的比例为 1.29%，限售期为自公司首次公 开发行并上市之日起 6 个月； 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通 提示性公告 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 特别提示： 3. 本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 5 月 28 日（星期 二）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 2,582.00 万股，并于 2023 年 11 月 28 日在深圳证券 交易所创业板上市。 首次公开发行股票前，公司总 ...

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（ 以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门思泰 克智能科技股份有限公司 以下简称"思泰克"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了 核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2、本次申请解除限售股份总数为 1,332,498 股，占发行后总股本的 1.29%； 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》 证监许可 2023）1530 号）同意注册，并根据深 圳证券交易所《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》 深证上〔2023〕1079 号），同意公司获准向社会公开发行人民币 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-023 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体监 事，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯 方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席 会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经出席会议监事认真审议，逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年度 ...