厦门思泰克智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。公司与其合并 范围内的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及公司控股子 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，主要负责指导内部审计部门的工作、公司内 外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对公司和股东负责。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第四条 审计委员会应配合监事会监事的审计活动。 第二章 委员会组成 第五条 审计委员会委 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司累计实现营业收入367,837,125.35元，较上年同期 387,353,300.81元下降了5.04%；实现营业利润114,082,207.91元，较上 年同期133,345,876.94元下降了14.45%。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会及管理层主要工作如下： 2023年度，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司 规范运作，促进公司持续健康稳定的发 ...

董事会 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年三月三十日 厦门思泰克智能科技股份有限公司 1 / 1 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，厦门思泰克 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事林长山先生、张佳女士、蔡励元先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事林长山先生、张佳女士、蔡励元先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司在任独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及修订和制定公司部分制度的议案》。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司 实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》 及部分治理制度进行修订，并制定《独立董事专门会议工作细则》， 具体如下： 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-014 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度 上述第 1 项、6-10 项制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，其中第 1 项需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-010 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会 议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结 合当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实际进展情况， 在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变 更的情况下，对部分募投项目进行延期，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股发行价格为人民币 23.23 元，募 集资金总额为人民币 599,798,600.00 元，扣除不含税的发行费用人 民币 72,804,327.17 元， ...

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会 议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-008 厦门思泰克智能科技股份有限公司 如在本次董事会通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本因股份回购、新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按 照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。 二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明 本次利润分配预案是综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发 展阶段、经营管理及中长期发展等因素，并充分考虑了广大投资者的 合理诉求和投资回报而提出。本次利润分配预案符合《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关 规定和要求，符合公司未来经营发展的 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二○二四年三月 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且 持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股 股东、实际控制人及其关联人的情况除外。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第一章 总则 第一条 为依法规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第十条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门思泰克智能科技股份有限公司 单位：万元 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计发 | 期末占用 | 形成 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | | | (不含利息) | 息(如有) | 生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究和 拟定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究和拟 定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事包括指在公司支取薪酬的董事长、董事。 第四条 本细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等人员。 第二章 委员会组成 第五条 薪酬与考核委员会由 3 名董 ...