国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国科天成使用募集资金向全资子 公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为 11.14 元/股，募集资金总额为人民币 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71 万元（不含税）后，实际募集资金 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-010 国科天成科技股份有限公司 关于变更募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审 议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，将"光电产品研发及 产业化建设项目"、 "超精密光学加工中心建设项目"和"光电芯片 研发中心建设项目"的实施地点进行变更。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.14 元/股，募集资金总额 为人民币 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71 万元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 44,094.41 万元。 公司开立了募集资金专用 ...

国科天成科技股份有限公司 本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下: (一) 审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》 议案表决结果:赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 (二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已 支付发行费用的自筹资金的议案》 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-006 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 三次会议于 2024 年 10 月 10 日以现场的表决方式召开。本次会议通 知及会议材料于 2024 年 10 月 10 日以专人递送的方式向全体监事发 出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由监事会主 席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人， 公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 议案表决结果:赞成票 3 票，反 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-004 国科天成科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国科天成科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2024）859 号）同意注 册，国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,485.6477 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 11.14 元，募集资金总额为人民币 499,701,153.78 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 58,757,089.45 元（不含增值 税）后募集资金净额为人民币 440,944,064.33 元。 募集资金已于 2024 年 8 月 16 日划至公司指定账户，致同会计师 事务所（特殊普通合伙）已经对本公司首次公开发行股票的资金到位 情况进行审验，并出具《验资报告》（致同验字（2024）第 110C000268 号）。 二、募集资金专户的开立、存储情况 为规范公司 ...

二、换发营业执照的具体信息 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-003 国科天成科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于修改公司章程、 变更公司类型、注册资本及办理工商变更的议案》。具体内容详见公 司于 2024 年 9 月 4 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的 《国科天成科技股份有限公司关于修改公司章程、变更公司类型、注 册资本及办理工商变更的公告》（公告编号：2024-002）。 公司已于近日完成上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并 取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情 况公告如下： 名称：国科天成科技股份有限公司 成立日期：2014 年 01 月 08 日 住所：北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室 经营范围：光电产品、导航产品、遥感数据产品的技术开发、技 术服务、技术 ...

董事会审计委员会实施细则 国科天成科技股份有限公司 2024年9月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 工作程序 | 7 | | 第五章 | 议事规则 | 8 | | 第六章 | 附则 | 8 | 国科天成科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确 保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织 等工作，同时对公司内部控制制度的建立和实 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-002 国科天成科技股份有限公司 关于修改公司章程、变更公司类型、注册资本 及办理工商变更的公告 的实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司章程》(草案)的 有关条款进行修订，具体修订内容如下: | 修订前 | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【注册日期】经 | 第三条 | 公司于 | | 2024 | 年 | 5 | 月 | 30 | | 【注册机关全称】批/核准，首 | | | | 日经中国证券监督管理委员会批 | | | | | | 次向社会公众发行人民币普通 | | | | /核准，首次向社会公众发行人 | | | | | | 股【股份数额】股，于【上市 | 民币普通股 | | | 44,856,477 | | | 股，于 | | | 日期】在【深圳证券交易所】 | 2024 年 | 8 月 21 | | | | 日在深圳证券交 | | | | 上市。 | 易所上市。 | | | | | | | | ...

国科天成科技股份有限公司 章 程 国科天成科技股份有限公司 2024年9月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 8 | | 第三节 | 股份转让 | | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 30 | | 第七章 | 监事会 | | 32 | | 第一节 | 监事 | | 32 | | 第二节 | ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 国科天成科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 及人 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 国科天成科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | √ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司王凤华、黄泽 | | ...