证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-051 国科天成科技股份有限公司 关于调整公司治理结构并修改《公司章程》、修改部分公司 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月20日召开了 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司调整公司治理结构及相 关事项的议案》《关于修改<国科天成科技股份有限公司章程>的议案》等议 案，现将有关情况公告如下： 一、关于调整公司治理结构的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、 法规和规范性文件的相 关规定并结合公司实际，公司拟调整公司治理结构，并相应修改《国科天成科 技股份有限公司章程》及相关公司治理制度。 公司授权管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案等事宜。。 二、关于修改《公司章程》的情况 根 ...

国科天成科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：国科天成 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年 期初占用 资金余额 2025 年 半年度占 用累计发 生金额 （不含利 息） 2025 年 半年度占 用资金的 利息(如 有) 2025 年 半年度偿 还累计发 生金额 2025 年 半年度期 末占用资 金余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - 小计 - - - - - - - - 前控股股东、实际控 - 科技股份有限公司 | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | - | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | | - - | - | - | | - | - | - | | - | | | 其他关联方及附属 | | | | | | | | | | - | | | 企业 | | | | | | | | | ...

2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二 届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-049 国科天成科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请 召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：国科天成科技股份有限公司 2025 年第一次临 时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2025 年 9 月 12 日（周五）14:30。 （2）网络投票日期、时间：2025 年 9 月 12 日（周五）。 ①通过深圳证券交易 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-047 国科天成科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 十次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 8 月 17 日以专人递送的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会审议认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要，内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体 内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年 半年度报告》、 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-046 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会审议认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要，内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体 内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年 半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (二) 审议通过《关于<国科天成科技股份有限公司 2025 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，编制了 《2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。具体内容 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国科天成科 技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报 告》。 表决结果:赞成 7 票，反对 0 ...

国科天成8月20日披露半年报，公司上半年实现营业收入4.07亿元，同比增长7.81%；归属于上市公司股 东的净利润6732.01万元，同比增长17.37%；基本每股收益0.38元。 ...

国科天成科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 国科天成科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-045 2025 年 8 月 1 国科天成科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人罗珏典、主管会计工作负责人吴明星及会计机构负责人(会计 主管人员)刘雯雯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告中涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方 面因素影响，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | . | 4 | . | | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-043 国科天成科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 简称"公司"）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略 配售股份； 股本的 46.42%。解除限售的股东数量为 43 个，限售期为自公司股票 首次公开发行并上市之日起 12 个月； 一、公司首次公开发行股份及上市后股本变动情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股， 并于 2024 年 8 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开 发行前，公司总股本为 13,456.9431 万股，首次公开发行股票完成后， 公 司 总 股 本 为 17,942.5908 万 股 ， 其 中 无 限 售 条 件 流 通 股 为 流通，股份数量 179.5185 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 8月19日晚间，国科天成发布公告称，本次上市流通的限售股为国科天成科技股份有限公 司（以下简称"公司"）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份；本次上市流通的 限售股份数量为8，328.1808万股，占公司总股本的46.42%。解除限售的股东数量为43个，限售期为自 公司股票首次公开发行并上市之日起12个月；本次限售股上市流通日为2025年8月21日（星期四）。 ...

关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行 2、本次上市流通的限售股份数量为 8,328.1808 万股，占公司总 股本的 46.42%。解除限售的股东数量为 43 个，限售期为自公司股票 首次公开发行并上市之日起 12 个月； 国科天成科技股份有限公司 战略配售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-043 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为国科天成科技股份有限公司（以下 简称"公司"）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略 配售股份； 3、本次限售股上市流通日为 2025 年 8 月 21 日（星期四）。 一、公司首次公开发行股份及上市后股本变动情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股， 并于 2024 年 8 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开 发行前，公司 ...