广东美信科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议 广东美信科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年第二次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于 2021年11月15日在公司会议室召开。全体 股东或其委派代表均出席会议,代表公司股份 33,164,851 股,占公司发行的股 份总数的 100%。 本次会议由公司董事长张定珍女士主持,公司董事、监事、高级管理人员列 席了会议。各股东确认,公司在本次会议召开前已通过书面、邮件等方式向全体 股东发出了本次会议的会议通知,全体股东均已收到前述会议通知。各股东进一 步确认,本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及 有关法律、法规的规定。 本次会议逐项审议了会议通知中的各项议案,并以现场记名投票的表决方式 通过以下决议: 一、通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 同意公司申请首次公开发行股票并在创业板上市,具体方案如下(经逐项表 决) : 1.股票种类 本次发行的股票为人民币普通股(A股)。 表决情况:33,164,851 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份数占有效表 决权股份数的 100%。 2.每股面值 ...

3-2-4-1 目 录 广东美信科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制鉴证报告 致同专字(2023)第 441A017866 号 广东美信科技股份有限公司全体股东: 内部控制鉴证报告 关于 2023年6月30日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-2 3-2-4-2 hornton 我们接受委托,鉴证了广东美信科技股份有限公司(以下简称美信科技 公司)董事会对 2023年6月 30日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 美信科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部 控制并保持其有效性,并确保后附的美信科技公司《关于 2023年 6月 30日与 财务报表相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映美信科技公司 2023 年 6月 30日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对美信科技公司 2023 年6月30日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制 ...

广东美信科技股份有限公司 2023 年 1-9 月财务报表 审阅报告 Grant Thornton 型目 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 报告编码:京23PPN57NH6 3-2-2-1 | 审阅报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 财务报表附注 | 5-78 | 3-2-2-2 目 || 录 审阅报告 致同审字(2023)第 441A027713 号 广东美信科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的广东美信科技股份有限公司(以下简称"美信科技"、 "公司")的财务报表,包括 2023年9月30日的合并及公司资产负债表,2023 年 1-9 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注。按 照企业会计准则的规定编制财务报表是美信科技公司管理层的责任,我们的责 任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 21 ...

国金证券股份有限公司 关于 广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年一月 广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 1 | 明 声 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 义 释 | | 3 | | 第一节 | 发行人基本情况 | 4 | | | 一、发行人概况 | 4 | | | 二、发行人主营业务 | 4 | | | 三、主要财务数据及财务指标 | 5 | | | 四、发行人存在的主要风险 | 6 | | 第二节 | 本次发行的基本情况 | 12 | | 第三节 | 本次发行的保荐情况 | 15 | | | 一、保荐机构名称 | 15 | | | 二、本保荐机构指定保 ...

国金证券股份有限公司 关于 广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年一月 广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 1 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 释 义 | | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、保荐机构项目人员情况 | 4 | | | 二、发行人基本情况 | 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 | | | | | 5 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 6 | | | ...

广东美信科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 3-2-5-1 目 录 3-2-5-2 ornton 广东美信科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同专字(2023)第 441A017865号 广东美信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东美信科技股份有限公司(以下简称"美信科 技公司"） 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 6月 30日的合并及公司资产负债表, 2020年度、2021年度、2022年度、2023 年 1-6月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的美信科技公司 2020年度、2021 年度、2022年度及 2023年1至6月的非经常性损益明细表(以下简称"非经 常性损益明细表")执行了鉴证。按照《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号-非经常性损益(2008)》(证监会公告[2008]43 号)的有关规定, 编制上述非经常性损益明细表、提供真实、合法、完整的鉴证资料是美信科 技公司管理层的责任, ...

发行人及其责任主体作出与发行人本次发行上市相关的其 他承诺事项 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 有关消除或避免同业竞争的协议以及发行人的控股股东和实际控 | 1-5 | | | 制人出具的相关承诺 | | | 2 | 发行人关于公司股东信息披露的专项承诺 | 6 | | 3 | 中介机构关于依法承担赔偿的承诺函 | 7-12 | 关于避免同业竞争的承诺 鉴于广东美信科技股份有限公司(以下简称"发行人")拟在中国境内首次 公开发行股票并上市,深圳全珍投资有限公司(以下简称"本企业")作为发行 人的控股股东,现就避免与发行人出现同业竞争和利益冲突郑重声明与承诺如下: 一、本企业声明,本企业已向发行人准确、全面地披露本企业直接或间接控 制的其他企业和其他经济组织(发行人控制的企业和其他经济组织除外)的股权 或权益情况,本企业及本企业直接或间接控制的其他企业或其他经济组织不存在 直接或间接从事与发行人的主营业务构成同业竞争的业务。 二、本企业承诺,在本企业作为发行人的控股股东(含直接或间接,下同) 期间,本企业及本企业现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其 ...

广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 广东美信科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票并在创 业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可[2023]2744号）。 本次发行采用直接定价方式，股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"），不进 行网下询价和配售。本次公开发行股票数量为11,095,149股，其中本次网上发行股票 数量为11,095,000股，占本次发行总量的99.9987%，剩余未达到深市新股网上申购 单位500股的余股149股由保荐人（主承销商）负责包销。本次发行股份全部为新股， 不安排老股转让。 为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发 行人和本次发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人 （主承销商）"）将就本次发行举行网上路演。 1、网上路演时间：2024年1月12日（T-1 ...

2023 2744 2020 5 205 12 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年12月 9 (日 －２－ ...

经会议逐项审议和投票表决,全部议案均获通过,会议决议如下: 一、通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 广东美信科技股份有限公司 同意公司申请首次公开发行股票并在创业板上市,具体方案如下(经逐项表 决): 1.股票种类 本次发行的股票为人民币普通股(A 股)。 表决情况:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。 第二届董事会第十二次会议决议 2021 年 10 月 29 日,广东美信科技股份有限公司(以下简称"公司") 第 二届董事会第十二次会议在会议室召开。会议应出席董事5人,实际出席会议董 事 5人,全体董事均现场出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长张定珍主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公司章程规定。 会议认真审议了提交会议审议的各项议案,经逐项投票表决,会议通过了全 部议案,决议如下: 3.发行数量 本次发行股票数量不超过 1,109.5149 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%，均为公开发行新股,公司股东不公开发售股份,具体数量由公司董事会和 主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定在 上述发行数量上限内协商确定。 2- ...