广东美信科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人秦春燕，为广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事。在担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独 立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司股东的合法权益促进公司规范运作。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事 2023 年度履职情况 （一）2023 年度出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，在本人任职期间公司共召开了 6 次董事会会议，亲自出席会议 6 次， 共召开了 3 次股东大会，亲自出席会议 3 次。本人按时亲自出席了各次会议，没有 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，且对所有会议审议的议案经过谨慎、客观 的考虑，均投了同意票。 | | ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-040 广东美信科技股份有限公司 关于增加自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 的第三届董事会第十二次会议及 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度 的议案》，同意将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,000 万元 的自有资金，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加暂时闲 置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-010） 3、投资额度及期限 公司拟增加不超过人民币 7,000 万元的自有资金进行现金管理，上述额度自 本次董事会审议通过之日起 12 ...

证券代码： 301577 证券简称： 美信科技 公告编号： 2024-037 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所， 2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所 （特殊普通合伙）。致同具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验。截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合 伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过400人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023年5月16日，公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关 于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，公司审计委员会委员一致同意向公 司董事会提议继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机 构，并同意将该议案提交董事会审议。 广东美信科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-044 广东美信科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会 计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更的原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"）。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及 已支付的发行费用的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东美信 科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的有关规定，对美信科技使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金及已支付的发行费用的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 36.51 元/股，募集 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 ...

广东美信科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广东美信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东美信科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-036 广东美信科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公 司及子公司拟使用外汇套期保值工具，在不超过 1 亿元人民币或等值外币额度内 滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。期限自本议案经公司董事会 审议通过之日起十二个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。同时，授权董事长或其授权人士依 据公司相关管理制度具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。 2、已经履行及尚待履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司本次开展外汇套期保值业务的相关议案已经公司第 三届董事会第十四次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。 3、风险提示 公司开展外汇套期保值业务过程中可能存在市场风险、交易风险、履约风险、 流动性风险、技术风险、政策风险等情况 ...

广东美信科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部根据《企业会计准则》的规 定，编制了公司《2023年度财务决算报告》，报告客观、真实地反映了公司2023年度的财 务状况和经营成果。现将具体情况汇报如下： 一、总体经营情况 2023年度公司实现营业收入 43,572.23万元，较上年同期下滑10.59%；净利润 5,498.87万元，较上年同期下滑17.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,613.05万元，较上年同期下滑12.66%。经营指标虽略有下滑，但公司整体经营情况正常。 二、2023年度主要财务指标 单位：元 项 目 2023 年 2022 年 同比增减 2021 年 基本每股收益（元/股） 1.66 2.02 -17.82% 1.93 稀释每股收益（元/股） 1.66 2.02 -17.82% 1.93 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 1.69 1.94 -12.89% 1.81 加权平均净资产收益率 13.97% 19.81% -5.84% 23.33% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 14.26% 1 ...

广东美信科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司或美信科技"）的外汇 套期保值业务，有效防范国际贸易和投资业务中的汇率风险，根据深圳证券交易所《创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 第三条 本制度适用于公司及子公司的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值 业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司审批同意，子公司不 得操作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产 经营和国际投资为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不影响公 司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 第五条 公司进行外汇套期保值业务， ...