证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-042 广东美信科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、邮件和电话等方式送达全体董事。会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长张定珍女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2023 年，在面临外部形势的压力下，公司管理团队围绕董事会制定的发展 战略和经营计划基本完成了既定的任务，经营业绩虽有下滑但仍在可控范围，有 效执行了股东大会和董事会的各项决议。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东美信 科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技 2023 年度内部控制自我评价报 告进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位 本次内部控制评价的范围主要是根据风险导向原则，涵盖了公司及合并报表 范围内全部子公司的各项经营业务和事项，重点关注重大业务事项和高风险领域。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 本次内部控制纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-033 广东美信科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》。现将本年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 为 5,510.02 万元。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以 2023 年度母 公司实现的净利润为基数，加上年初未分配利润 21,735.03 万元，2023 年度末母 公司可供股东分配的利润为 27,245.05 万元。 为回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，2023 年度利润分 配预案为：以现有总股本 4,426 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-029 特此公告。 广东美信科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于近日取 得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： | 发明名称 | | 证书号 | | 专利号 | 专利申请 | | | 授权公告日 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日 | | | | | | | | 磁集成片式电感 | 第 | 6891417 | 号 | ZL202311378110.7 | 2023 | 年 | 10 | 2024 4 | 年 | 月 | 美信科技 | | | | | | | 月 日 | 23 | | 12 | 日 | | | 注：发明专利的专利权期限为 20 年（自申请日起算）。 本产品为公司自 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-027 广东美信科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2744 号）核准及经深圳证券交易所 《关于广东美信科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2024〕57 号）同意，公司已于 2024 年 1 月 24 日在深圳证券交易所创业 板上市交易。公司注册资本由3,316.4851万元人民币变更至4,426万元人民币， 股份总数由 3,316.4851 万股变更至 4,426 万股。同时，公司类型由"其他股份 有限公司（非上市）"变更为"其他股份有限公司（上市）"。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第三届董事会第十二次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-028 广东美信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，并 于 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理 人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容 详见公司于 2024 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024- 023 广东美信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 美信 | 中国民 | 聚赢汇率 | 无 | 10,000 | 保本浮动 | 2024/2/5 | 2024/2/19 | 1.40%- | 9.01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科技 | 生银行 | -挂钩欧 | | | 收益型 | | | 2.35% | | | | 股份有 | 元对美元 | | | | | | | | | | 限公司 | 汇率看涨 | | | | | | | | | | 东莞东 | 二元结构 | | | | | | | | | | 城支行 | 性存款 | | | | | | | | | | | （SDGA24 | | | | | | | | | | | 0141V） | | | | | | | | 截止本公告日，上 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-021 近日，公司在中国工商银行股份有限公司东莞企石支行开立了募集资金购买 理财产品的专用结算账户，账号为 2010024514200003718，并使用部分暂时闲置募 集资金在该专用结算账户中进行现金管理使用，不得存放非募集资金或用作其他 用途，暂时闲置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，相关情 况如下： 委托方 受托方 产品名称 关联 关系 金额 （万元） 产品类型 起息日 到期日 预计年化 收益率 美信 科技 中国工商银行 股份有限公司 东莞企石支行 2024 年第 一期公司客 户大额存单 无 1,000 保本型 2024/2/6 2024/5/6 1.50% 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况 注：公司及子公司与上述受托方无关联关系。 二、审批程序 广东美信科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2024 年 1 月 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-022 表一：本次股东大会提案编码表 | | | 备注 | | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 | √ | | | 额度的议案》 | | | 2.00 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | √ | 广东美信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，公司已于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-019）。经事后核查发现，原公 ...

广东美信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊 ...