证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-059 广东美信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日上午 9：15-9：25，9：30-11:30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 8 月 23 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼广东美信 科技股份有限公司二楼青花会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张定珍女士因工 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东美信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 3. 公司于 2024 年 8 ...

| 发明名称 | | 证书号 | | 专利号 | 专利申请 | | | 授权公告日 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日 | | | | | | | | 一种平板变压器 | 第 | 7288521 | 号 | ZL201810794788.6 | 2018 7 | 年 | | 2024 8 | 年 | 月 | 美信科技 | | | | | | | 月 | 19 | 日 | 16 | 日 | | | 注：发明专利的专利权期限为 20 年（自申请日起算）。 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于近日取 得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-058 广东美信科技股份有限公司 特此公告。 广东美信科技股份 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-051 广东美信科技股份有限公司 关于诉讼案件撤诉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、当事人地位：珠海市恒诺科技有限公司为原告；中山展晖电子设备有限 公司、广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）为被告； 3、对上市公司的影响：原告撤诉案件不会对公司财务状况、经营成果和业 务活动产生重大影响。 一、诉讼案件的基本情况 1、2023 年 6 月 29 日，珠海市恒诺科技有限公司向广州知识产权法院提起 诉讼，起诉中山展晖电子设备有限公司、广东美信科技股份有限公司侵害发明专 利纠纷，要求两被告立即停止对其享有的名称为"一种网络变压器全自动制造方 法"、专利号为 ZL201510185094.9、授权公告号为 CN104795236B 的发明专利的 侵权，向原告共同赔偿经济损失及支出共计人民币 3,000 万元整。 2、2023 年 6 月 29 日，珠海市恒诺科技有限公司向广州知识产权法院提起 诉讼，起诉中山展晖电子设备有限公司、广东美信科技股份有限公司侵害发 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，并 于 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理 人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 证券代码：301577 ...

近日，公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回。现就相关情况公告 如下： 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-049 广东美信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，并 于 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理 人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月。公司监 ...

3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致； 4、本次分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-048 广东美信科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）2023 年年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，具体内容为：以现有总股本 44,260,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 8.0 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计 派发现金红利 3,540.8 万元。如权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的， 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 44,260,000 股为基 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 7 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东美信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-047 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9：15-9：25，9：30-11:30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 16 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案的情形。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 广东美信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼广东美 信科技股份有限公司二楼青花会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-046 广东美信科技股份有限公司 关于诉讼案件的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。 二、诉讼案件的进展情况 近日，公司获悉国家知识产权局公布了上述涉案专利的《无效宣告请求审查 决定书》，宣告恒诺科技所持有的发明专利"一种网络变压器的 T2 环全自动绕 线方法"（专利号：201510185950.0）专利权全部无效、发明专利"一种网络变 压器全自动制造方法"（专利号：201510185094.9）专利权全部无效。 1、当事人地位：珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"科瑞思"）全 资子公司珠海市恒诺科技有限公司（以下简称"恒诺科技"）为原告；中山展晖 电子设备有限公司（以下简称"中山展晖"）、广东美信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）为被告； 2、两起诉讼案件所处阶段：专利侵权案件已受理暂未审理； 3、对上市公司的影响：未审理案件不会对公司财务状况、经营成果和业务 活动产生重大影响。 一、诉讼案件的基本情况 ...