注：香港美信财务数据已经致同会计师审计。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东美信科技股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况 说明》盖章页） 广东美信科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况说明 截至本说明签署日，广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"、"公 司"）拥有 1 家全资子公司即香港美信科技有限公司（以下简称"香港美信"），具 体情况如下： | 公司名称 | 香港美信科技有限公司 | | | --- | --- | --- | | | Misun（HK）Technology Company Limited | | | 注册编号 | 2426111 | | | 成立时间 | 2016 年 9 月 9 日 | | | 发行的股份总 | 5,000,000 港币 | | | 数 | | | | 实收资本 | 12,819 港币 | | | 注册地址和主 | FLAT/RM 710 07/F on Cheung Factory Building 19 Tai Yip Street KL | | | 要生产经营地 | | | | 在公司业务板 块中定位 | 出口销售磁性元器件产品，为公司境外 ...

广东美信科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况说明 广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"、"公司"）本次募集资金拟 投资项目具体如下： 单位：万元 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集 资金投入金 | 备案文号 | | | 环评批复 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | | | | | 产能扩建项目 | 31,012.68 | 31,012.68 | 广东省企业投资项目备案 证 2101-441900-04-01- | （ | 3974 号 | 东环建〔2021〕 | | | | | 132983） | | | | | 研发中心建设 项目 | 4,500.00 | 4,500.00 | 广东省企业投资项目备案 证 2101-441900-04-01- | （ | | 东环建〔2021〕 2315 号 | | | | | 350186） | | | | | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | | | - | | 合计 | 40,512.68 | 40,512.68 | - | | ...

（二）董事会制度的建立健全及运行情况 广东美信科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会、董事会、监事 会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况如下： （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 公司股东大会是公司的最高权力机构，股东大会依法履行了《公司法》、《公 司章程》所赋予的权利和义务，并制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会 严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权力。 报告期内公司共召开了 11 次股东大会，历次会议的召开程序、决议内容、 议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法合规、真实有效，股 东大会制度运行良好。 的规定行使自己的权利和履行自己的义务，不存在违反《公司法》及其他规定行 使职权的情形。 董事会是公司常设机构及经营决策机构，董事会由 5 名董事组成（包括 2 名 独立董事）。公司制定了《董事会议事规则》，公司董事严格按照《公司章程》和 《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。 报告期内公司共召开了 19 次董事会会议，历次董事 ...

广东美信科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司章程》 的相关规定，制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》。公 司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会以及薪酬与考核委员会。 截至本说明签署日，公司董事会各专门委员会委员名单如下： | 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王建新 | 王建新、秦春燕、张定珍 | | 战略委员会 | 胡联全 | 胡联全、张定珍、ALLEN YEN | | 薪酬与考核委员会 | 王建新 | 王建新、秦春燕、张定珍 | | 提名委员会 | 秦春燕 | 秦春燕、王建新、张定珍 | 公司各专门委员会自设立以来，能够按照法律、法规、《公司章程》及各专 门委员会工作制度的规定认真履行职责，运行情况良好。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东美信科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员 会的设置情况说明》盖章页） 广东美信科技股份有限公司 年 ...

广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 广东美信科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"美信科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册（证监许可[2023]2744 号）。《广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会指定网 站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国 证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com 和证券日报 网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销 商）国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"国金证券"） 的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等方面， 具体内容如下： 1、本次发行采用直接定价方式，股份通过网上向持有深圳市场非限售A股 股 ...

2023 2744 2020 5 205 12 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年12月 9 (日 －２－ ...

| ç´¢ | 引 | 号 | bm56000001/2023-00013613 | 分 | ç±» | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | | " | | 发文日期 | | | å | | 称 | 关于同意广东美信科æŠ | 股份有限公司首次å… | | | | | | ¬å¼€å'行股票注册的批å¤ | | | ä¸ãå æä½ åŒ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨ç注åç³è¯·ã äºã ä½ åŒ¸æ¬æ¬¡åè¡è¡ç¥¨åº严æ ¼æç §æ¥é æ·±å³è¯å¸äº¤ææ çæè¡è¯ ´æ书ååè¡æ¿é æ¹æ¡å®æ½ã ä¸ã æ¾¹å¤èªåæ注åä¹æ¥èµ·12个æåææã åã èªåæ注åä¹æ¥èµ·è³æ¬æ¬¡è¡ç¥¨åè¡ç»æå,ä½ å Œ¸å¦åçé 大äº项,åºåæ¶æ¥åæ·±å³è¯å¸äº¤ææ 并ææå ³è§å®å¤çã ä¸å½è¯çä¼ 2023å¹´12æ6æ¥ æ å· 主 é¢ è¯ å³äºåæ广ä¸ç¾ä¿¡ç§æ è¡ä»½æéå Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç ...

市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 广东美信科技股份有限公司 Guangdong Misun Technology Co., Ltd. （广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告 的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定 性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的 广东美信科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的 ...

国金证券股份有限公司 关于 广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 3-1-2-1 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 释 义 | | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、保荐机构项目人员情况 | 4 | | | 二、发行人基本情况 | 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 | | | | | 5 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | ...

国金证券股份有限公司 关于 广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 释 义 | | 3 | | 第一节 | 发行人基本情况 | 4 | | | 一、发行人概况 | 4 | | | 二、发行人主营业务 | 4 | | | 三、主要财务数据及财务指标 | 5 | | | 四、发行人存在的主要风险 | 6 | | 第二节 | 本次发行的基本情况 | 12 | | 第三节 | 本次发行的保荐情况 | 15 | | | 一、保荐机构名称 | 15 | | | 二、本保荐机构指定保荐代表人情况 | 15 | | | 三、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 | 15 | | | 四、保荐机构及其 ...