注：香港美信财务数据已经致同会计师审计。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东美信科技股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况 说明》盖章页） 广东美信科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况说明 截至本说明签署日，广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"、"公 司"）拥有 1 家全资子公司即香港美信科技有限公司（以下简称"香港美信"），具 体情况如下： | 公司名称 | 香港美信科技有限公司 | | | --- | --- | --- | | | Misun（HK）Technology Company Limited | | | 注册编号 | 2426111 | | | 成立时间 | 2016 年 9 月 9 日 | | | 发行的股份总 | 5,000,000 港币 | | | 数 | | | | 实收资本 | 12,819 港币 | | | 注册地址和主 | FLAT/RM 710 07/F on Cheung Factory Building 19 Tai Yip Street KL | | | 要生产经营地 | | | | 在公司业务板 块中定位 | 出口销售磁性元器件产品，为公司境外 ...

2023 2744 2020 5 205 12 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年12月 9 (日 －２－ ...

广东美信科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司章程》 的相关规定，制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》。公 司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会以及薪酬与考核委员会。 截至本说明签署日，公司董事会各专门委员会委员名单如下： | 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王建新 | 王建新、秦春燕、张定珍 | | 战略委员会 | 胡联全 | 胡联全、张定珍、ALLEN YEN | | 薪酬与考核委员会 | 王建新 | 王建新、秦春燕、张定珍 | | 提名委员会 | 秦春燕 | 秦春燕、王建新、张定珍 | 公司各专门委员会自设立以来，能够按照法律、法规、《公司章程》及各专 门委员会工作制度的规定认真履行职责，运行情况良好。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东美信科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员 会的设置情况说明》盖章页） 广东美信科技股份有限公司 年 ...

广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 广东美信科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票并在创 业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可[2023]2744号）。 本次发行采用直接定价方式，股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"），不进 行网下询价和配售。本次公开发行股票数量为11,095,149股，其中本次网上发行股票 数量为11,095,000股，占本次发行总量的99.9987%，剩余未达到深市新股网上申购 单位500股的余股149股由保荐人（主承销商）负责包销。本次发行股份全部为新股， 不安排老股转让。 为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发 行人和本次发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人 （主承销商）"）将就本次发行举行网上路演。 1、网上路演时间：2024年1月12日（T-1 ...

广东美信科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况说明 广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"、"公司"）本次募集资金拟 投资项目具体如下： 单位：万元 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集 资金投入金 | 备案文号 | | | 环评批复 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | | | | | 产能扩建项目 | 31,012.68 | 31,012.68 | 广东省企业投资项目备案 证 2101-441900-04-01- | （ | 3974 号 | 东环建〔2021〕 | | | | | 132983） | | | | | 研发中心建设 项目 | 4,500.00 | 4,500.00 | 广东省企业投资项目备案 证 2101-441900-04-01- | （ | | 东环建〔2021〕 2315 号 | | | | | 350186） | | | | | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | | | - | | 合计 | 40,512.68 | 40,512.68 | - | | ...

国金证券股份有限公司 关于 广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年一月 广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 1 | 明 声 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 义 释 | | 3 | | 第一节 | 发行人基本情况 | 4 | | | 一、发行人概况 | 4 | | | 二、发行人主营业务 | 4 | | | 三、主要财务数据及财务指标 | 5 | | | 四、发行人存在的主要风险 | 6 | | 第二节 | 本次发行的基本情况 | 12 | | 第三节 | 本次发行的保荐情况 | 15 | | | 一、保荐机构名称 | 15 | | | 二、本保荐机构指定保 ...

广东美信科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 3-2-5-1 目 录 3-2-5-2 ornton 广东美信科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同专字(2023)第 441A017865号 广东美信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东美信科技股份有限公司(以下简称"美信科 技公司"） 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 6月 30日的合并及公司资产负债表, 2020年度、2021年度、2022年度、2023 年 1-6月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的美信科技公司 2020年度、2021 年度、2022年度及 2023年1至6月的非经常性损益明细表(以下简称"非经 常性损益明细表")执行了鉴证。按照《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号-非经常性损益(2008)》(证监会公告[2008]43 号)的有关规定, 编制上述非经常性损益明细表、提供真实、合法、完整的鉴证资料是美信科 技公司管理层的责任, ...

2023 2744 2020 5 205 12 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年12月 9 (日 －２－ ...

| ç´¢ | 引 | 号 | bm56000001/2023-00013613 | 分 | ç±» | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | | " | | 发文日期 | | | å | | 称 | 关于同意广东美信科æŠ | 股份有限公司首次å… | | | | | | ¬å¼€å'行股票注册的批å¤ | | | ä¸ãå æä½ åŒ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨ç注åç³è¯·ã äºã ä½ åŒ¸æ¬æ¬¡åè¡è¡ç¥¨åº严æ ¼æç §æ¥é æ·±å³è¯å¸äº¤ææ çæè¡è¯ ´æ书ååè¡æ¿é æ¹æ¡å®æ½ã ä¸ã æ¾¹å¤èªåæ注åä¹æ¥èµ·12个æåææã åã èªåæ注åä¹æ¥èµ·è³æ¬æ¬¡è¡ç¥¨åè¡ç»æå,ä½ å Œ¸å¦åçé 大äº项,åºåæ¶æ¥åæ·±å³è¯å¸äº¤ææ 并ææå ³è§å®å¤çã ä¸å½è¯çä¼ 2023å¹´12æ6æ¥ æ å· 主 é¢ è¯ å³äºåæ广ä¸ç¾ä¿¡ç§æ è¡ä»½æéå Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç ...

市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 广东美信科技股份有限公司 Guangdong Misun Technology Co., Ltd. （广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告 的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定 性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的 广东美信科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的 ...