近日，公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回。现就相关情况公告 如下： 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-049 广东美信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，并 于 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理 人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月。公司监 ...

3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致； 4、本次分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-048 广东美信科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）2023 年年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，具体内容为：以现有总股本 44,260,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 8.0 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计 派发现金红利 3,540.8 万元。如权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的， 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 44,260,000 股为基 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 7 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东美信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-047 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9：15-9：25，9：30-11:30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 16 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案的情形。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 广东美信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼广东美 信科技股份有限公司二楼青花会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-046 广东美信科技股份有限公司 关于诉讼案件的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。 二、诉讼案件的进展情况 近日，公司获悉国家知识产权局公布了上述涉案专利的《无效宣告请求审查 决定书》，宣告恒诺科技所持有的发明专利"一种网络变压器的 T2 环全自动绕 线方法"（专利号：201510185950.0）专利权全部无效、发明专利"一种网络变 压器全自动制造方法"（专利号：201510185094.9）专利权全部无效。 1、当事人地位：珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"科瑞思"）全 资子公司珠海市恒诺科技有限公司（以下简称"恒诺科技"）为原告；中山展晖 电子设备有限公司（以下简称"中山展晖"）、广东美信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）为被告； 2、两起诉讼案件所处阶段：专利侵权案件已受理暂未审理； 3、对上市公司的影响：未审理案件不会对公司财务状况、经营成果和业务 活动产生重大影响。 一、诉讼案件的基本情况 ...

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张定珍女士、独立 董事李树永先生、董事会秘书王丽娟女士、财务总监刘满荣女士、保荐代表人刘 洪泽先生。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）进行沟通和交流。 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-045 广东美信科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 1 为广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会将提前向投资者征集问题， 投资者可于 2024 年 5 月 6 日 15：00 前通过 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下 方二维码进行会前问 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-043 广东美信科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席欧阳明葱主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责。监事会对公司主要 经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等 事项进行了有效监督，保障公司规范运作。 表决情况：3 票同意，0 ...

关于广东美信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东美信科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 广东美信科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东美信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A009030 号 广东美信科技股份有限公司全体股东： 我们接受广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了美信科技公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A013779 号无保留意见 ...

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，广东美信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过 了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司 2024 年度 拟向银行申请总计不超过人民币 5 亿元（或等值外币）的授信额度。本次向银行 申请综合授信额度事项有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。在总授信额度范围内，公司可根据实际情况 在不同银行间进行调整，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金 额视公司的实际经营情况需求决定。 为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权法定代 表人或授权代理人办理本次授信相关事宜及签署相关协议。上述授信额度内的单 笔融资不再上报董事会进行审议表决，有效期内银行授信额度超过上述范围的须 提交董事会或股东大会审议批准后执行。 特此公告。 广东美信科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-034 广东美信科技股份有限公司 关于 2024 年 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，广东美信科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李青阳女士、李 树永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东美信科技股份有限公司 经核查独立董事李青阳女士、李树永先生及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 李青阳女士、李树永先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事李青阳女士、李树永先生符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东美信科技股份有限公司 2024 年 4 月 2 6 日 ...