致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"致同事务所"）前身是成 立于1981年的北京会计师事务所，1986年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合 并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务 所（特殊普通合伙）。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五 层。首席合伙人：李惠琦。截至2024年末，合伙人239名，注册会计师1,359名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 广东美信科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）2025年1月22日，公司以现场方式召开第三届董事会审计 ...

广东美信科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章总则 （二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和 经济后果低于重 大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要 4 第一条 为保证广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发 展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定， 结合公 司经营规模、行业特征、风险水平等因素，特制定本认定标准。 第二章 内部控制缺陷定义及分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺 陷。 （一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存 的控制不合理， 即使正常运行也难以实现控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由 于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的 时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）导致无法有效实现控 制目标而形成的内部控制缺陷。 第三条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺 陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 （一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司 严重偏离控制目标。 缺 ...

关于广东美信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 1 | 关于广东美信科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 152 - | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 广东美信科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-3 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | rant Thornton 关于广东美信科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 441A009306 号 广东美信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东美信科技股份有限公司(以下简称 广东美 信科技股份有限公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-017 广东美信科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 预期信用损失的计量： 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平 均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同 现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了 全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产 计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 截至2024年12月31日，公司对相关资产计提减值准备金额合计710.44万元， 具体情况如下： 单位：元 | 项 目 | 月发生额 2024 ...

广东美信科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东美信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东美 信科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-007 广东美信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》的有 关规定，广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编 制了2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，现将本公司2024年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票1,109.5149万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民 币36.51元/股，募集资金总额为人民币40,508.39万元，扣除发行费用人民币 6,220.82万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票1,109.5149万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为 人民币36.51元/股，募集资金总额为人民币 ...

广东美信科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 广东美信科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，从切实 维护公司利益的角度出发，本着认真负责的原则，认真履行了监督职责，积极开 展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，对公司主要生产经营活动、财务 状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护了公司及股 东的合法权益，保障了公司的规范性运作，现将监事会2024年主要工作内容汇报 如下： 一、监事会总体工作情况 报告期内，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及 人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 2024年度，公司监事会共召开6次会议，全体监事无缺席会议的情况，对提 交监事会审议的议案未提出异议,全部审议通过，具体情况如下： | 序 | 时间 | 届次 | 议案 | 召开方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 2024/1/31 | 第三届监事 ...

广东美信科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 1.4 亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品； 同意公司及子公司使用不超过 2.1 亿元的自有资金，用于购买安全性高、流动性 好的中低风险理财产品。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司法定代表人或授权代理人在上述额度 及决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部办理具体相关事宜。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份 ...

广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬标准的议案》，根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的 薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟对独立董事薪酬方案进行调 整，具体如下： 1、独立董事津贴标准由 5 万元/年（含税）调整至 6 万元/年（含税）； 2、按月度平均发放，自 2024 年年度股东大会审议通过后开始执行； 3、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-011 广东美信科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东美信科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...