广东美信科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-009 为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不 利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风险，公司计划开展商品套 期保值与外汇套期保值业务，相关业务所需保证金和权利金上限合计不超过人民 币 1,500 万元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 18,000 万元或等值其他外币金额。 2、已履行及拟履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，相关议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届 监事会第十一次会议审议通过。 3、风险提示 公司开展商品套期保值与外汇套期保值业务过程中可能存在市场风险、资金 风险、技术风险、内部控制风险、信用风险、政策风险等风险，敬请投资者注意 投资风险。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 摘要已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星 期四）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东美信科技股 份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张定珍女士、独立 董事李树永先生、董事会秘书王丽娟女士、财务总监刘满荣女士、保荐代表人刘 洪泽先生。 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:30 通过网址 https://es eb.cn/1nuK27l1NKM 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资 者可于 2025 年 5 月 8 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 证 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-006 广东美信科技股份有限公司 二、备查文件 1、公司第三届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》，现将具体内容公告如下： 一、拟向金融机构申请综合授信额度的情况 公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请总计不超过人民币 5 亿元（或等 值外币）的授信额度，具体包括但不限于流动资金贷款、票据融资、保理、保函 等。本次向金融机构申请综合授信额度事项有效期限自公司 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，上述额 度可循环使用。 在总额度范围内，公司可根据实际情况在不同金融机构间进行调整，具体金 额视公司的实际经营需求决定，以金融机构最终审批金额为准。董事会提请股东 ...

公司法定代表人：张定珍 主管会计工作的公司负责人: 刘满荣 公司会计机构负责人：刘满荣 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | | 2024年期初占 | 2024年度占用累 | | 2024年度占用资 | | 2024年度偿 | 2024年期末占 | | 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 算的会计科 | | | 计发生金额（不 | | | | 还累计发生 | | | | | | | | | | 司的关联关系 | 目 | | 用资金余额 | 含利息） | | 金的利息(如有) | | 金额 | 用资金余额 | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | - | 注1 | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - ...

广东美信科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的企业会 计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）布《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法 律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交 董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-016 1、变更的原因及变更日期 2023 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 ...

广东美信科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的和必要性 （一）商品套期保值业务 为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子 公司计划开展商品套期保值业务，以有效管理原材料价格大幅波动的风险，增强公司经营 业绩的稳定性和可持续性。 （二）外汇套期保值业务 随着公司海外业务不断发展，外币结算需求持续上升。为更好地防范 相关业务的汇 率或利率风险，公司及控股子公司计划开展外汇套期保值业务，以有效管理汇率、利率大 幅波动的风险，增强公司财务稳健性。 二、2025 年套期保值计划 1、开展套期保值业务的交易方式 （1）外汇套期保值：公司开展套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司及下属子公司进行的外汇套期保值业 务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、货币互换、利率互换、外汇期权及其 他外汇衍生产品等。 三、套期保值操作需遵循的套保原则 商品套期保值应严格依据现货需求开展，禁止投机交易。商品期货、远期合约及其他 衍生工具的持仓量；不得超过同期现货交易数量，持仓时间应与现货交易时间相匹 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，广东美信科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李青阳女士、李 树永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东美信科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查,独立董事李青阳女士、李树永先生及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 李青阳女士、李树永先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事李青阳女士、李树永先生符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东美信科技股份有限公司 2025 年 4 月 2 3 日 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-010 广东美信科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，公司拟续 聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年 度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货相关业务审计从业资 格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验。在为公司提供审计服务以来 ，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以 及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具专业的审计报告，报告内容客观 、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-002 广东美信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，并 于 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法 定代表人或授权代理人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品 投资期限不得超过 12 个月。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意 的意见。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com ...