证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-021 近日，公司在中国工商银行股份有限公司东莞企石支行开立了募集资金购买 理财产品的专用结算账户，账号为 2010024514200003718，并使用部分暂时闲置募 集资金在该专用结算账户中进行现金管理使用，不得存放非募集资金或用作其他 用途，暂时闲置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，相关情 况如下： 委托方 受托方 产品名称 关联 关系 金额 （万元） 产品类型 起息日 到期日 预计年化 收益率 美信 科技 中国工商银行 股份有限公司 东莞企石支行 2024 年第 一期公司客 户大额存单 无 1,000 保本型 2024/2/6 2024/5/6 1.50% 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况 注：公司及子公司与上述受托方无关联关系。 二、审批程序 广东美信科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2024 年 1 月 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-022 表一：本次股东大会提案编码表 | | | 备注 | | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 | √ | | | 额度的议案》 | | | 2.00 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | √ | 广东美信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，公司已于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-019）。经事后核查发现，原公 ...

广东美信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-017 声明人李青阳作为广东美信科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东美信科技股份有 限公司董事会提名为广东美信科技股份有限公司(以下简称该公司) 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东美信科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-016 声明人李树永作为广东美信科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东美信科技股份有 限公司董事会提名为广东美信科技股份有限公司(以下简称该公司) 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东美信科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-014 提名人广东美信科技股份有限公司董事会现就提名李树永为 广东美信科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为广东美信科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东美信科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-010 广东美信科技股份有限公司 关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金和自有 资金进行现金管理额度的议案》，同意将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度 由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不 超过人民币 8,000 万元的自有资金，用于购买安全性高、流动性好的投资产品， 并提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理人签署相关合同文件，该议案尚 需提交公司股东大会审议，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-012 广东美信科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事 Allen Yen 伦先生因个人工作调动的原因，申请辞去公司第三届董事会董事及第三届董 事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司已于 2024 年 2 月 2 日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。 为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选公司第三届 董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名于水村先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 公司本次非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的核查意见 1 二、前次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币 1.96 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品，并授权公司董事长签署相关合同文件，授权期限自本次董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月，资金可滚动使用。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 004）。 截至 2024 年 2 月 5 日，公司已使用闲置的募集资金及自有资金购买理财产 品的情况如下： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐 ...

广东美信科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查 意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为广东美 信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会委员，对拟 提交公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于补选公司第三届董事会非独立 董事的议案》及《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》进行认真审阅， 对董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下： 1、董事候选人于水村先生符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职 责的能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形，亦不存在中 国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。 2、独立董事候选人李树永先生、独立董事李青阳女士已取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格 ...