广东美信科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保护广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，明确公司股东大会的职责和权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关 法律、法规和规范性文件以及《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，制订本规则。 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足本规则规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第二条 公司应当严格按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第 ...

广东美信科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表的比例不低于 监事总数的三分之一。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 第一条 为明确广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职 责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《广东美信科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本规则。 （六）被中国证监会处以市场禁入者，期限未满的； 第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工代表大会或其他民主方式选举或更换。监事任期 届满后，可以连选连任。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-020 广东美信科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 通知于 2024 年 2 月 2 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席欧阳明葱主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额 度的议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理额度的公告》（公告编号：2024-010）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二 ...

提名人广东美信科技股份有限公司董事会现就提名李青阳为 广东美信科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广东美信科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东美信科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-015 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-019 广东美信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第十二次会议，公司董事会决定于 2024 年 2 月 22 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 22 日（星期四） ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-011 广东美信科技股份有限公司 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体 内容公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2744 号）核准及经深圳证券交易所 《关于广东美信科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2024〕57 号）同意，公司公开发行的人民币普通股（A 股）股票 11,095,149 万股已于 2024 年 1 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市交易。致同会计师事务 所（特殊普通合伙）对截至 2024 年 1 月 19 日公司本次发行募集资金的到位情况 进行了审验，并出具致同验字（2024）第 441C000037 号《验资报告》。公司注 册资本由 3,316.4851 万元人民币变更至 4,426 万元人民币， ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-009 广东美信科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 2 月 2 日以专人送达、邮件和电话等方式送达全体董事。会议 于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长张定珍女士主持，公司监事、 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 一、审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额 度的议案》 为进一步提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，以获取更多的投资回报， 公司在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，董事会同意将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,00 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-013 广东美信科技股份有限公司 关于公司独立董事离职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事王建新先生、秦春燕女士的书面辞职报告，王建新先生、秦春燕女士因个人工 作原因，分别申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并辞去第三届董事会薪 酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员职务。辞职后，王建新先生、秦 春燕女士均不再担任公司任何职务，王建新先生、秦春燕女士原定任期至公司第 三届董事会届满时止。截至本公告披露日，王建新先生、秦春燕女士均未持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，王建新先生、秦春燕女士的辞 职将导致公司董事会成员低于法定最低人数及独立董事人数少于董事会人数的 三分之一， 因此，王建新先生、秦春燕女士的辞职申请将在公司股东大会选 ...

广东美信科技股份有限公司 章程 二〇二四年二月 1 广东美信科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由深圳全珍投资有限公司、东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙） 发起设立的股份有限公司，在东莞市市场监督管理局注册登记。公司持有统一社 会信用代码为 91441900753682376W 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 1109.5149 万股，于 2024 年 1 月 24 日在深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）创业板上市，股票代码为 301577。 第四条 公司注册名称： 中文全称： ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-018 根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，经公司董事会薪 酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事薪酬方案进行调整，具体如下： 1、公司第三届董事会独立董事津贴标准由为 3.6 万元/年（含税）调整至 5 万元/年（含税）； 2、按月度平均发放，自本次股东大会审议通过后开始执行； 广东美信科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》， 现将具体情况公告如下： 2024 年 2 月 6 日 3、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 广东美信科技股份有限公司董事会 ...