证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-022 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子 公司拟使用不超过人民币 40,000 万元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括 但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品相关组合产品等业务，在交易期限内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。预计动用的交 易保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机 构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币 4,000 万 元或等值外币。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》和《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经 公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过， 3、公司及子公司拟 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工 作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作 用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司 的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就 本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨中硕，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，法 学专业，执业律师。2017年6月至今，任广东万诺律师事务所合伙人；2018年5月至 2021年3月，任嘉耀 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 目前，公司外贸业务主要以美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动 时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇 率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期 保值业务。公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率 风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值 业务充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、 减少汇兑损失、降低融资成本、控制经营风险，增强公司财务稳健性。 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务额度、 套期保值业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息 隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。 三、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、币种及业务品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限 于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包 括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期 权业务及 ...

二、适用期限 本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-026 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了董事、 监事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 24 日召开的第三 届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司董事 及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2024 年度薪酬方 案的议案》。现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 四、其他规定 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理 ...

证券代码:301578 证券简称:辰奕智能 公告编号:2024-033 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月24日召 开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开公司 2023年年度股东大 会的议案》,现将会议有关事项通知如下: 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次:2023年年度股东大会 2. 会议召集人:公司董事会 5. 会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1) 现场表决:包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现 场会议。 (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登 记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次有效投票结 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10267 号 广东辰奕智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-87 | 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10267 号 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称辰奕智能） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-028 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 截至本公告披露日，李春歌女士已取得交易所颁发的独立董事资格证书，其 任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会 审议。 特此公告。 广东辰奕智能科技股份有限公司 一、关于独立董事辞职的情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事唐秋英女士提交的书面辞职报告。唐秋英女士因个人原因申请辞去公司独 立董事及审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会主任委员（召集人） 的职务。唐秋英女士原定任期为 2022 年 8 月 15 日至 2025 年 8 月 14 日，辞职 后，不再担任公司任何职务。 唐秋英女士辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等 ...

董事会 2024 年 4 月 24 日 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司在任独立董事唐秋英、 杨中硕、Yatao Yang（杨亚涛）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐秋英、杨中硕、Yatao Yang（杨亚涛）的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东辰奕智能科技股份有限公司 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对辰奕智能使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的： 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用 部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回 报。 2、委托理财金额： 公司拟使用暂时闲置自有资金不超过 20,000 万元（含本数），在前述额度 内可循环滚动使用。 3、委托理财方式： 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产 业政策、地区发展政策 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10268号 广东辰奕智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一 、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二 、 | 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-4 | | | 附件 1、募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | | 三 、 | 事务所执业资质证明 | | | 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10268号 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东辰奕智能科技股份有限公司（以下 简称"辰奕智能"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信 ...