证券代码:301589 证券简称:诺瓦星云 西安诺瓦星云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人国瀚文作为西安诺瓦星云科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届董 事会提名为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过西安诺瓦星云科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

证券代码:301589 证券简称:诺瓦星云 西安诺瓦星云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届董事会现就提名李留闯为西 安诺瓦星云科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为西安诺瓦星云科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安诺瓦星云科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形 ☑是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-038 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召 开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）14:30 召开 2025 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第二十九次会议决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 9 日（星期一） 通过深圳证券交 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 九次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席 的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，董事袁胜春先生以通讯方式参加会议并表 决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-037 鉴于公司第二届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》结合公司实际情况，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。 为进一步完善公司法人治理结构，同时，结合《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the revenue from LED display control systems accounted for 46.17% of total revenue [3] - The gross profit margin for 2024 was 55.25%, an increase of 3% year-on-year [17] - The net profit margin remained stable despite a 40% increase in financial expenses due to exchange rate fluctuations [18] Group 2: Market Position and Product Development - The company plans to enhance its product offerings by focusing on Micro LED technology and custom solutions [3] - The video processing equipment revenue grew by 25% in 2024, but the gross margin decreased by 3% due to increased competition and raw material costs [32] - The company aims to maintain its market position by investing in advanced technologies and improving customer service [31] Group 3: Customer and Supply Chain Management - The accounts receivable turnover days increased by 5 days to 48 days, primarily due to extended payment terms from commercial display clients [16] - The company has a diversified supplier strategy to mitigate supply chain risks, particularly for chips and PCBs [18] - In 2024, the proportion of overseas revenue increased to 19.1%, with a focus on global market expansion [18] Group 4: Research and Development - R&D expenses increased by 18% in 2024, with a focus on AI video generation and edge computing technologies [29] - The company has a strong commitment to R&D, with a budget of 540 million yuan, significantly higher than industry peers [29] - The proportion of R&D personnel slightly decreased to 41.17% due to an increase in sales staff [27] Group 5: Environmental and Regulatory Compliance - The company’s environmental investment increased by 30% in 2024, reflecting its commitment to sustainability [20] - Government subsidies accounted for 12% of net profit, primarily from R&D grants and tax incentives [24] - The company actively participates in industry standard-setting to ensure product compliance and compatibility [25]

西安诺瓦星云科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-036 回购专用证券账户中的公司股份 1,846,431 股不参与本次权益分派。根据公司 整分配总额的分配政策进行调整，调整后本次权益分派将以公司现有总股本 向全体股东每 10 股派发现金 6.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本。 分派前后公司总股本保持不变，公司总股本折算现金红利计算如下： 按总股本折算每 10 股现金红利=实际现金分红总金额/总股本（含回购股份） *10，即（0.6500000 元*90,601,569 股）÷92,448,000 股*10=6.370177 元（保留六 位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）； 每股现金红利=6.370177 元÷10=0.6370177 元（保留七位小数，最后一位直 接截取，不四舍五入，下同）； 本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按 总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.6370177 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-036 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 截至本公告披露日，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 回购专用证券账户中的公司股份 1,846,431 股不参与本次权益分派。根据公司 2024 年度股东大会审议通过的权益分派方案，按照每股分配比例不变，相应调 整分配总额的分配政策进行调整，调整后本次权益分派将以公司现有总股本 92,448,000 股剔除回购专用证券账户股份 1,846,431 股后的 90,601,569 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金 6.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本。 本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按 总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.6370177 元/股。 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-035 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 西安诺瓦星云科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 13 日 届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广 大投资者踊跃参加！ 活动时间：2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演"。 网址：http://rs.p5w.net。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西 证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办"2025 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"。 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：西安诺瓦星云科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受西安诺瓦星云科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、孔维维律师出席并见 证公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无新增、更改、否决议案的情形。 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-034 4、召集人：西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人：公司董事长袁胜春先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2025年5月12日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月1 ...