北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：西安诺瓦星云科技股份有限公司 法律意见书 议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-011 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无新增、更改、否决议案的情形。 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场会议时间：2024年4月2日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2024年4月2日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月2日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年4月2日9:15至15:00期间的任 意时间。 2、召开地点：陕西省西安市雁塔区天谷六路高新国际会议中心 1 层灵沼厅。 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事翁京先生（董事长袁胜春先生因公不能现场主持本次会议， 根据《中华人民共和国公 ...

图表6：中国小间距 LED 市场按间距段产品结构 图表7：中国大陆小间距 LED 显示屏市场均价走势 来源：洛图科技，国金证券研究所 来源：洛图科技，国金证券研究所 公司深度研究 来源：洛图科技，国金证券研究所 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 2020 2021 2022 销量（千台） 来源：芯视显，国金证券研究所 公司深度研究 来源：行家说 Display，国金证券研究所 来源：DISCIEN，国金证券研究所 来源：行家说 Display，国金证券研究所 扫码获取更多服务 下游份额集中于头部企业，公司优质客户资源明显。按市场份额来看，2022 年前五大 LED 显示屏厂商分别为利亚德、洲明科技、强力巨彩、达科电子和海康威视，市占率共计超 45%。公司前五大大客户分别为利亚德、洲明科技、艾比森、海康威视和京东方，占公司 营收接近 40%。近年来，利亚德、洲明科技、艾比森等主要客户披露了产能扩张计划或进 展，预计将进一步带动公司所处行业规模扩张。 11.40% 10.90% 10.20% 8.70% 4.50% 利亚德 洲明科技 强力巨彩 达科电子 海康威视 三星电子 艾比森 高 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 西安诺瓦星云科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 鉴证报告 大华核字[2024]0011003014 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 （截止 2024 年 3 月 15 日 ） $$\begin{array}{c c c}{{\mathbb{H}}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ í 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 1-3 付发行费用的鉴证报告 西安诺瓦星云科技股份有限公司以自筹资金 1 í 1-3 预先投入募集资金投资项 ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云""公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对诺瓦星云使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体 内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安诺 瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 624 号）同意注册，诺瓦星云首次公开发行人民币普通股（A 股）1,284 万股， 发行价格为 126.89 元/股，募集资金总额为 1,629,267,600.00 元，扣除发行费用 124,535,532.81 元后实际募集资金净额为 1,536,720,430.19 元。 大华会计师事务所（特殊 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-007 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次临时会议通知于 2024 年 3 月 20 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持， 应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席本 次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 为使公司的募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以 自筹资金预先投入本次募集资金投资项目及支付发行费用。截至 2024 年 3 月 15 日，公司利用自筹资金实际已投入募 ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对诺瓦星云使用募集资金置换已预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安诺 瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 624 号）同意注册，诺瓦星云首次公开发行人民币普通股（A 股）1,284 万股， 发行价格为 126.89 元/股，募集资金总额为 1,6 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-009 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺瓦星云"）于 2024 年3月26日召开了第二届董事会第十二次临时会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设 的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用募集资金置换已预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金合计 86,234.50 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安诺瓦星云科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕624 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,284.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人 民币 126.89 元。本次发行募集资金总额为 162,926.76 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-010 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开了第二届董事会第十二次临时会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和保证资金安全并有效控制风险 的前提下，授权董事长或董事长授权人士使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月 的理财产品。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。授权期限为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安诺瓦星云科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕624 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,2 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、经营范围及 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开第二届董事会第十一次临时会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司类型、注册资本、经营范围情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安诺 瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕624 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,284.00 万股，每股面值人民币 1.00 元。根据大华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的"大华验字[2024]0011000070 号"《验资报告》，本次公开发行完 成后，公司注册资本由人民币 3,852.00 万元变更为人民币 5,136.00 万元，公司总 股本由 3, ...