1. 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-002 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次临时会议通知于 2024 年 3 月 8 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应 出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席本次 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2.1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安诺瓦 星云科 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监 事会的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《西安诺瓦星云科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东大会负责，并向股东大会报告工作。 监事会对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进 行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的 协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事任职资格 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。 公司监事由股东代表和公司职工代表组成。公司职工代表担任的监事不低于监事人 数的三分之一。 1 法律、行政法规及《公司章程》规定的不得担任监事的情形的， ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 | | 第二节 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《西 安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保，包括公司为控 股子公司提供的担保。 1 （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； （四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位； （五）其股票在境内或境外上市的公司。 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本办法的相关规定。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-006 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授 权管理层在上述权限内办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他 相关责任人员；确定保险公司、保险范围、保险金额、保险费及其他保险条款；选择 及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他 事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关 事宜。 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开了第二届董事会第十一次临时会议和第二届监事会第八次会议，分别审议了《关于 购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责 任险（以下简称"董监高责任 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 对外投资管理制度 （一） 股权投资，包括但不限于公司与第三方新设企业、公司对其他企业 （无论公司此前是否持股）的增资扩股、股权收购、追加投资等； （二） 公司经营性项目及资产投资； （三） 股票、基金投资； （四） 债券、委托贷款及其他债权投资； （五） 委托理财； （六） 其他投资。 第一章 总则 第一条 为规范西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及公司的全资、控股子 公司（以下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风 险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长 期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式 ...

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定，经公司第二 届董事会第五次临时会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户，用于本次发行募 集资金的专项存储和使用。 公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司西安分行、 招商银行股份有限公司西安城南支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、中国民生 银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和 使用进行专户管理。 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-001 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安诺瓦星 云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 ...

深圳证券交易所 2024年02月06日 时间：2024-02-07 字体： 大 中 小 西安诺瓦星云科技股份有限公司人民币普通股股票将于2024年2月8日在本所上市。证券简称为"诺 瓦星云",证券代码为"301589"。公司人民币普通股股份总数为51,360,000股，其中7,702,090股股票自上 市之日起开始上市交易。 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司股票上市交易的公告 ...

股票简称:诺瓦星云 股票代码: 301589 NOVA STAR 西安诺瓦星云科技股份有限公司 Xi'an NovaStar Tech Co., Ltd. 之 (陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园 2 号楼) 首次公开发行股票并在创业板上市 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"诺瓦星云"、"本公司"或"发行 人"、"公司"）股票将于 2024 年 2 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市，该市场 具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等 特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 上市公告书 保荐人(主承销商) F券股份有限公司 ENG SECURITIES CO.,LTD. (中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号) 二零二四年二月 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 1 | 特别提 ...

北京市金杜律师事务所 关于 首次公开发行股票并于深圳证券交易所创业板上市 的 法律意见书 2024 年 2 月 致：西安诺瓦星云科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受西安诺瓦星云科技股份有限 公司（以下简称发行人、公司或诺瓦星云）的委托，作为发行人首次公开发行股票并 在深圳证券交易所（以下简称深交所）创业板上市（以下简称本次发行上市）的专项 法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《首发注册管理办法》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见 书和律师工作报告》等中华人民共和国大陆（以下简称中国大陆，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称法律法规）和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）、深交所的有关规定，就发行人本次发行上市事宜出具 本法律意见书。 本所及经办律师 ...