上述事项是为落实公司发展战略，优化公司融资结构、拓宽银行融资渠道，满足 公司经营对资金的需求，有利于进一步优化公司资本结构，降低融资成本，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度的议案》，同意公司为满足公司经营和未来发展资金需求向银行申请综合授信业 务。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度具体事宜 为了满足公司在生产经营及业务拓展的需求，公司拟向银行申请合计不超过人民 币 35 亿元的综合授信额度。授信用途包括流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑 汇票开具等。授信期限自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事长及其转授权人士在上述额度范围内可根据 与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额、期限、 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-019 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将变更 情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"），该解释对"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 内容进行了规范说明。该项解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-013 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 5 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室 以现场表决的方式召开。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2 ...

一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司共召开 4 次监事会，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会 议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。公司监事会会议的召 集、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律法规和规范性文件的规定。会议的主要情况见下表： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | 2.《关于 年度审计报告的议案》 2022 | | | | | | 3.《关于 2022 年度内部控制自我评价报告 | | | | | | 的议案》 | | | | | | 4.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | 5.《关于 2023 年财务预算报告的议案》 | | | | 年 月 2023 2 | 25 | 6.《关于公司董事、监事、高级管理人员 | | 1 | 第二届监事会第四次会议 | | 2022 | 年度薪酬情况及 年度薪酬方案 2023 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人毛志宏，作为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律 法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责，发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人毛志宏，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学商学院 企业管理专业财务管理方向博士学历，教授职称。曾任职于吉林财贸学院（现吉 林财经大学）、安华农业保险股份有限公司、北京宇信科技集团股份有限公司等。 2000 年 11 月至今，任吉林大学商学院教授、博士生导师；2020 年 4 月至今，任 一汽解放集团股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任吉视传媒股份有限 公司独立董事；2020 年 5 月至今，任吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事； 20 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-018 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营的情况下，使用部 分闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品持有总额度上限不超过 50,000 万元人 民币，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范 围内，资金可循环进行投资及滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高公司自有资金的使用效率，降低资金成本，发挥资金的最大效益， 在保证日常经营资金使用和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行 现金管理，增加公司现金资产收益。 （二）投资额度及期限 公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品持有总额度 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和西安诺瓦星云科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立 于 2012 年 2 月（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地 址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以 及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截 至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺瓦星 云"）董事会全体成员认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公 司章程》赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法 人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度董事会工作情况 汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过以下议案： | | | | 1. | 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | 2. | 《关于 年度监事会工作报告的议案》 2022 | | | | 3. | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 4. | 《关于 2023 年财务预算报告的议案》 | | | | 5. | 《关于公司董事、监事、高级 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-014 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第十六次会议决定召开 2023 年年度股东大会，本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期和时间： 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人张建奇，作为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和 《公司章程》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责，发挥独立董 事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人张建奇，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学电 子科学与技术专业博士学历，教授职称。1982 年 7 月至今，历任西安电子科技 大学物理与光电工程学院讲师、副教授、教授；2022 年 11 月至今，任麦克传感 器股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度，公司共召开了 14 次董事会，5 次股东大会，出席情况如下： | 独立董 事姓名 | 董事会 | | | | | | 股东大 | | -- ...