证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-011 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无新增、更改、否决议案的情形。 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场会议时间：2024年4月2日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2024年4月2日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月2日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年4月2日9:15至15:00期间的任 意时间。 2、召开地点：陕西省西安市雁塔区天谷六路高新国际会议中心 1 层灵沼厅。 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事翁京先生（董事长袁胜春先生因公不能现场主持本次会议， 根据《中华人民共和国公 ...

Investment Rating - The report indicates a strong investment outlook for the company, with projected revenue growth and profitability improvements over the coming years [19][84]. Core Insights - The company is positioned in a rapidly growing market for LED display technology, particularly in the small-pitch segment, which is expected to expand significantly due to increasing demand for high-definition displays [10][19]. - The company has established a solid customer base, with major clients contributing to nearly 40% of its revenue, and is benefiting from the capacity expansion plans of these clients [8][19]. - The company has a competitive edge in technology, particularly with its micro-pitch LED display quality engine technology, which enhances display precision and color management [10][11]. Summary by Sections Market Position and Growth - The company is a leader in the LED display control system market, with a significant share of the market concentrated among top manufacturers [8][19]. - The revenue and net profit for 2023 are projected to be CNY 304.6 million and CNY 61.8 million, respectively, reflecting year-on-year growth of 40.10% and 100.56% [19][84]. Product Development and Technology - The company has developed advanced technologies for video processing and display control, including a comprehensive product line that supports various display formats [31][32]. - The integration of video processing and display control systems is a key trend, enhancing system reliability and reducing costs [61][70]. Financial Performance - The company has shown consistent revenue growth, with a projected increase in total revenue from CNY 21.74 billion in 2022 to CNY 74.91 billion by 2026 [84]. - The gross margin is expected to improve, with the LED display control system and video processing system contributing significantly to profitability [84][87]. R&D and Innovation - The company has a strong focus on R&D, with a high R&D expense ratio compared to peers, and has filed 88 patents, indicating robust innovation capabilities [27][46]. - The company is actively expanding its product offerings in the 4K and 8K ultra-high-definition display markets, which are anticipated to drive future growth [71][84].

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-007 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次临时会议通知于 2024 年 3 月 20 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持， 应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席本 次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 为使公司的募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以 自筹资金预先投入本次募集资金投资项目及支付发行费用。截至 2024 年 3 月 15 日，公司利用自筹资金实际已投入募 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-009 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺瓦星云"）于 2024 年3月26日召开了第二届董事会第十二次临时会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设 的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用募集资金置换已预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金合计 86,234.50 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安诺瓦星云科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕624 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,284.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人 民币 126.89 元。本次发行募集资金总额为 162,926.76 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 西安诺瓦星云科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 鉴证报告 大华核字[2024]0011003014 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 （截止 2024 年 3 月 15 日 ） $$\begin{array}{c c c}{{\mathbb{H}}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ í 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 1-3 付发行费用的鉴证报告 西安诺瓦星云科技股份有限公司以自筹资金 1 í 1-3 预先投入募集资金投资项 ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云""公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对诺瓦星云使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体 内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安诺 瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 624 号）同意注册，诺瓦星云首次公开发行人民币普通股（A 股）1,284 万股， 发行价格为 126.89 元/股，募集资金总额为 1,629,267,600.00 元，扣除发行费用 124,535,532.81 元后实际募集资金净额为 1,536,720,430.19 元。 大华会计师事务所（特殊 ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对诺瓦星云使用募集资金置换已预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安诺 瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 624 号）同意注册，诺瓦星云首次公开发行人民币普通股（A 股）1,284 万股， 发行价格为 126.89 元/股，募集资金总额为 1,6 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-010 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开了第二届董事会第十二次临时会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和保证资金安全并有效控制风险 的前提下，授权董事长或董事长授权人士使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月 的理财产品。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。授权期限为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安诺瓦星云科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕624 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,2 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、经营范围及 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开第二届董事会第十一次临时会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司类型、注册资本、经营范围情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安诺 瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕624 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,284.00 万股，每股面值人民币 1.00 元。根据大华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的"大华验字[2024]0011000070 号"《验资报告》，本次公开发行完 成后，公司注册资本由人民币 3,852.00 万元变更为人民币 5,136.00 万元，公司总 股本由 3, ...

第二条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束力。 西安诺瓦星云科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及 决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《西 安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第三条 股东大会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》、《证券法》及 公司章程和本规则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权力。公司董事会应当 切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会 正常召开和依法行使职权。 第四条 股东出席股 ...