深圳市优优绿能股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 深圳市优优绿能股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治 理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指 引》和《深圳市优优绿能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在 下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会 ...

深圳市优优绿能股份有限公司 关于修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次制度修订及制定情况 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规和规范性 文件的最新规定，结合公司的实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订及制 定。具体如下： | 序号 | 类型 | 制度名称 | 是否提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 修订 | 《股东会议事规则》 | 是 | | 2 | 修订 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 修订 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 4 | 修订 | 《对外担保管理制度》 | 是 | | 5 | 修订 | 《对外投资管理制度》 | 是 | | 6 | 修订 | 《关联交易决策制度》 | 是 | | ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-018 深圳市优优绿能股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月9日召开 第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订。本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据现行《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号--创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款作出修订，同 时鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应 ...

深圳市优优绿能股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人曹松涛作为深圳市优优绿能股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市优优绿能股份有限公司董事会提名为深 圳市优优绿能股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ■是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 一、本人已经通过深圳市优优绿能股份有限公司第一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

深圳市优优绿能股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张媛媛作为深圳市优优绿能股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市优优绿能股份有限公司董事会提名为深 圳市优优绿能股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市优优绿能股份有限公司第一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ■ 是 □ 否 六、本人担任独立董事 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-016 深圳市优优绿能股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已 届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年7月9日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选 举公司第二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第二届董事会独立董 事的议案》。经公司控股股东柏建国及邓礼宽先生提议，公司董事会提名委员会 进行资格审查通过，同意提名柏建国先生、邓礼宽先生、钟晓旭先生3人为公司 第二届董事会非独立董事候选人；提名张媛媛女士、曹松涛先生2人为公司第二 届董事会独立董事候选人。其中， ...

深圳市优优绿能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市优优绿能股份有限公司董事会现就提名张媛媛女士为深圳市 优优绿能股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任深圳市优优绿能股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市优优绿能股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-019 深圳市优优绿能股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月9日召开的 第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的议案》。公司董事会决定于2025年7月30日下午14:30召开公司2025年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月30日（星期三）下午14：30 （2）网络投票时间：2025年7月30日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年7月30日9:15-9:2 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-015 深圳市优优绿能股份有限公司 第一届监事会第二十三次决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年7月9日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会在公司会议室召开了第二十三次会议。通知已于2025年7月3日以专人 送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯的方式召开， 应到监事3名，实到监事3名。其中监事曹阳先生以通讯方式参与表决。 会议由监事会主席付财先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。会议 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票 方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司不再设置监事会的议案》 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规 的规定并结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监 事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，公司第一届监 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-014 深圳市优优绿能股份有限公司 第一届董事会第二十四次决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年7月9日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届董事会在公司会议室召开了第二十四次会议。通知已于2025年7月3日以专人 送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开， 应到董事5名，实到董事5名。其中独立董事张媛媛女士、独立董事曹松涛先生 以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据现行《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则(202 ...