南京肯特复合材料股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《南京肯特复合材料股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本工作制度。 第七条 证券部门负责为战略委员会提供支持和服务。必要时，可视具体投 资项目情况由证 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | | --- | | 总机：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | 本专项说明仅供肯特股份 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 用途。 第 1 页 公证天业会计师事务所 Wuxi．Jiangsu．China Tel：86（510）68798988 Fax：86（510）68567788 E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京肯特复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1180号 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京肯特复合材料股份有 限公司（以下简称肯特股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一条 为规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免本公司控股股 东、实际控制人及其他关联方占用本公司资金，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《南京肯特复合材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《股票上市规 则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称"资金往来"，包括：经营性资金往来和非经营性资金 往来两种情况。 经营性资金往来，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易与公司之间所产生的资金往来。非经营性资金往 来，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促使并保障独立董事有效地履行职责，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持专门会议工作；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第四条 董事会办公室为日常办事机构，负责日常工作联络和独立董事专门 会议组织工作。 第三章 职责权限 （二）公司 ...

证券代码： 301591 证券简称：肯特股份公告编号： 2024-017 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面形式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据 2023 年度监事会的工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报 告》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[18]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥389,842,844.02, representing a 4.73% increase compared to ¥372,253,511.31 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥75,299,516.23, a 2.72% increase from ¥73,307,144.38 in 2022[23]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management[18]. - The company reported a total revenue of 5.325 million in 2023, with a significant increase compared to the previous year[129]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $500 million for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[138]. - The company achieved a net profit of ¥75,299,516.23 for the fiscal year 2023, with the parent company reporting a net profit of ¥60,367,320.32[162]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.13 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 84,120,000 shares[4]. - The total cash dividend distributed amounts to ¥26,329,560, which is 100% of the total profit distribution[160]. - The cash dividend per 10 shares is set at ¥3.13 (including tax), based on a total share capital of 84,120,000 shares[162]. - The cash dividend distribution policy aligns with the company's growth stage and significant capital expenditure plans, ensuring a minimum of 20% cash dividend distribution[160]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[18]. - The company has completed a strategic acquisition of a smaller competitor, enhancing its product portfolio and market presence[129]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, aiming for a 15% increase in global sales[129]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $100 million earmarked for potential targets[138]. - The company plans to actively explore applications in military, medical devices, semiconductor equipment, environmental protection equipment, and wind power equipment[106]. Research and Development - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency and sustainability[18]. - The company is investing in R&D for new composite materials, with a budget allocation of 1.5 million for the upcoming year[129]. - The R&D investment accounted for 5.53% of the operating revenue in 2023, up from 5.09% in 2022[92]. - The company has a dedicated research and development team, enabling independent decision-making and operational accountability in its market activities[121]. Customer and Market Engagement - User data indicates a growth in active users, reaching 500,000, which is a 20% increase compared to the previous year[18]. - The company focuses on high-end customer development, establishing stable relationships with leading manufacturers in various sectors, including valves, compressors, and medical devices[54]. - The company has established direct and stable cooperation with high-end equipment manufacturers across various regions, including mainland China, Taiwan, Japan, South Korea, Southeast Asia, the United States, and the European Union[59]. - The company maintains a focus on customer satisfaction, providing high-quality products and comprehensive solutions throughout the product lifecycle[78]. Governance and Internal Control - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a board of directors, supervisory board, and independent directors, ensuring effective supervision and decision-making[112]. - As of December 31, 2023, the company reported no significant deficiencies in internal control over financial reporting, maintaining effective internal controls in all major aspects[115]. - The company has implemented a series of internal control regulations, including investment management and related party transaction decision-making, to strengthen governance[114]. - The company has a robust governance structure in place, including a board of directors and various committees to ensure compliance and effective management[163]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 458, with 371 in the parent company and 87 in major subsidiaries[155]. - The company has a performance-based salary system that includes fixed and variable wages, ensuring compliance with national and local labor policies[157]. - The company organized 4-6 employee activities annually, including sports competitions and festive celebrations, to enhance team cohesion and employee motivation[157]. - The number of R&D personnel increased by 1.43% to 71, with a notable rise in the number of bachelor's degree holders[92]. Financial Health and Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 33.72%, totaling ¥44,068,851.99 compared to ¥66,487,090.08 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly, with tax payments increasing by 59.50% compared to the previous period[94]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 103.55%, resulting in a net decrease of CNY 1,725,828.12[94]. - Accounts receivable increased by CNY 26,338,600, indicating a significant difference between net cash flow from operating activities and net profit for the year[95]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a high-performance composite material, expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue[18]. - The company has developed a range of engineering plastics, including PTFE, PEEK, and modified PA, enhancing its product design capabilities[49]. - The PTFE wear-resistant series has improved continuous working time from 2000 hours to over 5000 hours, indicating significant performance enhancement[50]. - The company’s products include insulation components, functional structural parts, corrosion-resistant pipes, granulation materials, and PTFE films, each serving specific applications in various industries[68][70]. Risk Management - The company faces risks related to raw material price fluctuations, with significant reliance on materials like PTFE and PEEK plastics[107]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its reliance on imports and exports denominated in USD and EUR[108]. - The company has established detailed regulations to ensure fairness and transparency in related party transactions, safeguarding the interests of minority shareholders[171]. Sustainability and Compliance - The board of directors emphasized the importance of sustainability in future operations, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2025[138]. - The company adheres to ISO14001 and ISO9001 standards, promoting sustainable development and environmental protection[173]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[169]. - The company has not disclosed any significant environmental incidents or issues during the reporting period[169].

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-021 南京肯特复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性： 公司已于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

第一条 为了加强南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 对外投资管理制度 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。 公司投资方式主要有两种：一是直接投资，即投入新项目或扩大原有经营规 模，二是证券投资，即进行股权投资或买卖各种证券，又称间接投资。 南京肯特复合材料股份有限公司 第一章 总 则 公司进行投资活动的根本目的，在于取得公司的综合经济效益，以保持公司 业务的持续性，促进公司的稳定发展。 第三条 对外投资的原则 （一）公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份公告编号：2024-019 南京肯特复合材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年 度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2023年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 1.基本信息 名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特 殊普通合伙企业。 注册地址：无 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部管理和控制，促进公司内部管理行为的合法性、合规性，保护投资者合法权益， 不断提高公司运营的效率及效果，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计部门，依据国 家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 内部审计的目的，是促进公司内部控制的健全，规范公司经营行为， 促进有效控制成本，改善经营管理，增加公司价值。 第四条 内部审计范围和对象，即被列入被审的单位和个人，包括公司和公 司各部门、控股公司、参股公司、子公司等现有的与公司存在控制与被控制、管 理与被管理的企业或部 ...