公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | | --- | | 总机：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | 本专项说明仅供肯特股份 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 用途。 第 1 页 公证天业会计师事务所 Wuxi．Jiangsu．China Tel：86（510）68798988 Fax：86（510）68567788 E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京肯特复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1180号 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京肯特复合材料股份有 限公司（以下简称肯特股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进本公司依 法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关 法律法规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度规定的"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能 对公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律法规、规范 性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息，主要包括： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份公告编号：2024-019 南京肯特复合材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年 度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2023年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 1.基本信息 名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特 殊普通合伙企业。 注册地址：无 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本 工作制度。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占提名委员会成员 总数的二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部管理和控制，促进公司内部管理行为的合法性、合规性，保护投资者合法权益， 不断提高公司运营的效率及效果，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计部门，依据国 家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 内部审计的目的，是促进公司内部控制的健全，规范公司经营行为， 促进有效控制成本，改善经营管理，增加公司价值。 第四条 内部审计范围和对象，即被列入被审的单位和个人，包括公司和公 司各部门、控股公司、参股公司、子公司等现有的与公司存在控制与被控制、管 理与被管理的企业或部 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-021 南京肯特复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性： 公司已于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

南京肯特复合材料股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司内幕信息知情人的登记备案事宜。本制度未规定的， 适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 第四条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，履行保密义务，不得进行违法违规交易。 第二章 内幕信息及其知情人的范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。《证券 法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。本制度所 称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有关人员。 第六条 公司内幕信息知情人分为内部知情人和外部知情人。在公司内部担任 职务的人员作为内幕信息的内部知情人；未在公司担任职务，但能获知公司内幕 消息的个人和单位作为公司内幕消息的外部知情人。 内幕信息知情人包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业 及其董事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环 1 节的人员；由于所任公司职务 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公 ...

经核查独立董事杨春福、高永如、严兵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 南京肯特复合材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事杨春福、高永如、严兵的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

南京肯特复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《南京肯 特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二章 董事会组织机构 第二条 公司董事会由九名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独 立董事，其中至少有一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事 候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会下设审计委员会、提名委 员会、战略委员 ...