国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 募集资金投资项目"密封件与结构件等零部件扩产项目" 调减在原有厂区的投资金额暨在新购置土地上新增募投项 目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对肯特股份募集资金投资项目 "密封件与结构件等零部件扩产项目"调减在原有厂区的投资金额暨在新购置土 地上新增募投项目的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金 投资项目并以募集资金等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对肯特股份及子公司天津氟膜 新材料有限公司（以下简称"天津氟膜"）使用银行承兑汇票、信用证及自有外 汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人 民币 1.00 元 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-011 根据公司披露的《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下： 2024 年 3 月 28 日公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次 会议，审议通过了《关于"四氟膜扩产项目"变更实施地点、实施方式、调整投 资金额并使用超募资金投入的议案》，将募投项目"四氟膜扩产项目"实施地点 由"天津市津南区八里台镇科达二路 11 号"变更为"天津市西青区大寺镇赛达 一大道 10 号"，实施方式由"租赁房产"变更为"自建厂房"，投资金额相应 由"6,320.00 万元"增加至"13,700.00 万元"，将该项目重新备案为"氟膜新材 建设项目"。公司拟使用"四氟膜扩产项目"变更后的募集资金 6,320.00 万元、 "密封件与结构件等零部件扩产项目"调整后剩余部分的募集资金 2,580.00 万元、 超募资金 717.95 万元投资，其余部分用自有资金投入。 2024 年 3 月 28 日公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次 会议 ...

证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-013 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话形式送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募 集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计相结合，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《南京肯特复合材料股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事应当占审计委员会成员总数的二分之一以上，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由专业会计人士独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,612,900.00 元，扣除发行费用人民币 49,278,409.08 元（不含税）后，实际募集资金净额为人 民币 359,334,490.92 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 22 日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2024]B021 号《验资报告》。 公司已和保荐人分别与招商银行股份有限公司南京城北支行、交通银行股份 有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于南 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 3、公司注册地址由"南京市江宁区滨江开发区汤铜路 18 号"变更为"南京 市江宁区滨溪大道 106 号"。 以上变更最终以工商登记机关核准或备案的内容为准。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况 证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-003 关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订《公司 章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、注册资本、公司类型及注册地址变更情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册及经深圳 证券交易所《深圳证券交易所创业板上市委 2022 年第 84 次审议会议结果公告》 同意，公司公开发行的人 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目 的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,612,900.00 元，扣除发行费用人民币 49,278,409.08 元（不含税）后，实际募集资金净额为人 民币 359,334,490.92 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 22 日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2024]B021 号《验资报告》。 公司已和保荐人分别与招商银行股份有限公司南京城北支行、交通银行股份 有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《南 ...

证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-012 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司已于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为 202 ...

证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-005 根据公司披露的《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 南京肯特复合材料股份有限公司 关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募 集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意在不影响募集资金投资项目 建设、公司正常运营和募集资金安全的前提下，对募集资金余额以协定存款方式 存放。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43 ...