南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 在 2023 年度工作中忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会的 各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见的事项均按要求发 表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的 情形。经自查，本人与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人 进行 独立客观判断的关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定和要求，现将公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证 天业会计师事务所"）2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 经审计,公证天业会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。公证天业会计师事务所出具了标准 无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，公证天业会计师事务所就会计师事务所和相关审 计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和 治理层进行了沟通。 三、 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-018 南京肯特复合材料股份有限公司 关于确认 2023 年度关联交易金额及预计 2024 年度日 常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 公司于2024年4月24日召开第三届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对、 0票弃权审议通过了《关于确认2023年度关联交易金额及预计2024年度日常关联 交易的议案》，关联董事杨文光先生、杨烨女士回避表决。该事项无需提交股 东大会审议。 （一）2023年度关联交易概述 1、公司2023年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。 2、2023年度发生的关联交易事项主要是公司实际控制人、董事长杨文光先 生无偿为公司授信提供担保，具体情况如下： | | | 担保 | 担保金额 | | | 担保是 否已经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 债权人 | | | 担保起始日 | 担保到期日 | | | | | 方式 | （万元） | | | 履 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层（210036） 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660977 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（南京）事务所 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：南京肯特复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京肯特复合材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师景忠、潘希出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-015 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年4月15日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月15日的 交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 南京肯特复合材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为 2024年4月15日9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁区江宁街道滨溪大道106号南京肯 特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）11号楼 B102会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 ...

证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-014 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1 ...

证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-006 南京肯特复合材料股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集 资金投资项目并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金 等额置换的议案》。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,612,900.00 元，扣除发行费用人民币 49,278,409.08 元（不含税）后，实际募集资金净额为人 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对肯特股份使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,612,900.00 元，扣除 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-002 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议通知于 2024 年 3 月 25 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持， 应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席本 次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册及经深圳证券交 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 募集资金存款余额以协定存款方式存放的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对肯特股份募集资金存款余额 以协定存款方式存放的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,612,900.00 元，扣除发行费用人民币 49,278,409.08 元（不含 ...