本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024028 乔锋智能装备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2024年11月12日（星期二）下午15:00。 2、网络投票：2024年11月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年11月12日9:15-15:00。 （二）现场会议召开的地点：广东省东莞市常平镇麦元村园华路103号六楼 会议室。 （三）股权登记日：2024年11月6日。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络 ...

။ | 君泽君津师事务所 | JunZeJun Law Offices 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编: 518035 电话: 0755-33988188 传真: 0755-33988199 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 君深意字第 336 号 致:乔锋智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的有关规定,北京市君泽君(深圳)律师事务所(以 下简称"本所")受乔锋智能装备股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派 律师出席公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程 序及表决结果等事宜发表如 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024026 乔锋智能装备股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第二 届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审 议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 根据《中华人民共和国公司法》和《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，为了保证公司财务报告的准确性、合规性，以 及为公司提供专业的财务咨询服务，公司需定期对会计师事务所进行评估并决定是 否续聘。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"容诚会计师事务所"）在以 前年度担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审 计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地履行了聘约 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥386,694,785.71, representing a 33.39% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥34,608,953.30, an increase of 11.93% year-on-year[2]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥34,931,744.28, up 16.82% from the previous year[2]. - Total operating revenue for the current period reached CNY 1,193,784,347.32, an increase from CNY 1,049,725,667.10 in the previous period, representing a growth of approximately 13.8%[16]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 150,393,952.76, an increase of 24.8% compared to CNY 120,592,945.09 in Q3 2023[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 1.55, up from CNY 1.33 in the same period last year, representing a growth of 16.5%[18]. - Operating profit for Q3 2024 reached CNY 167,376,660.18, compared to CNY 134,799,903.21 in Q3 2023, marking an increase of 24.1%[18]. - The total comprehensive income of CNY 150,393,952.76 for Q3 2024, compared to CNY 120,592,945.09 in Q3 2023, indicating a growth of 24.8%[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,367,431,094.04, a 54.97% increase from the end of the previous year[2]. - The total assets of the company reached CNY 3,367,431,094.04, compared to CNY 2,173,001,653.92 at the beginning of the period, marking an increase of about 55.0%[15]. - The total liabilities increased to CNY 1,254,141,208.45 from CNY 915,664,731.07, which is an increase of approximately 37.0%[15]. - The company's cash and cash equivalents rose to CNY 783,859,625.23 from CNY 163,503,937.32, showing a substantial increase of about 378.5%[14]. - The company's long-term equity investments increased to CNY 27,994,058.62 from CNY 22,925,099.81, reflecting a growth of approximately 22.0%[14]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company reached ¥2,103,741,261.72, reflecting a 70.19% increase year-on-year[2]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,818, with the largest shareholder, Jiang Xiuhua, holding 39.75% (48,000,000 shares) of the company[9]. - The second largest shareholder, Wang Haiyan, holds 26.50% (32,000,000 shares) of the company[9]. - Jiang Xiuhua and Wang Haiyan are identified as the actual controllers of the company and are considered acting in concert[10]. Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, totaling ¥715,411,557.24, up 849.19% due to the proceeds from the IPO[7]. - The company experienced a 142.65% decrease in net cash flow from operating activities, amounting to -¥58,784,949.95, primarily due to increased cash payments for raw material purchases[7]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 58,784,949.95, a decline from a net inflow of CNY 137,817,864.23 in the previous year[20]. - The company raised CNY 744,032,550.00 from financing activities in Q3 2024, compared to CNY 646,143.28 in Q3 2023[20]. Research and Development - Research and development expenses increased by 29.96% to ¥61,697,298.14, indicating a continued focus on product development[6]. - The company's research and development expenses for the current period were CNY 61,697,298.14, compared to CNY 47,474,436.31 in the previous period, indicating an increase of about 30.0%[16]. Stock and Share Issuance - The company issued 30,190,000 new shares at a price of 26.50 CNY per share, raising significant capital for future growth[12]. - The total number of shares outstanding after the IPO is 120,760,000[12]. - The company has a total of 90,570,000 restricted shares, with 7,247,865 shares released during the reporting period[11]. Market and Future Outlook - The company has not disclosed any significant new product developments or technological advancements during this reporting period[10]. - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[10]. - The company has not provided specific future performance guidance or outlook in the current report[10]. - The report indicates that there are no known relationships or concerted actions among other shareholders[10].

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024024 乔锋智能装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于2024年10月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024 年10月17日以邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人， 实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章 程》的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务 状况和经营成果等事项。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024025 乔锋智能装备股份有限公司 监事会认为：公司2024年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三 季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意 《关于2024年第三季度报告的议案》。 此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 议案具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在巨潮资讯网上的《2024年第三 季度报告》。 （二）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2024年10月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年 10月17日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席牟胜辉先生主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 ...

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024027 乔锋智能装备股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议审 议决定于 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会提交 的相关议案。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024022 乔锋智能装备股份有限公司 2024年半年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度利润分配方案 已获2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，现将利润分配 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年半年度利 润分配预案的议案》，利润分配方案为：以公司现有总股本120,760,000股为基数 ，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元（含税），合计派发现金股利人 民币96,608,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额" 固定不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、自上述2024年半年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发 生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 五、 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024021 乔锋智能装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 名称：乔锋智能装备股份有限公司 法定代表人：蒋修华 注册资本：12,076万元人民币 成立日期：2009年5月5日 住所：广东省东莞市常平镇常东路632号101室 统一社会信用代码：91441900688619791C 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 一、工商变更情况概述 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第二 届董事会第十次会议、2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的 议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的公告》（公 告编号：2024011）和《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：20 24020）。 二、变 ...

编号：2024-003 证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 乔锋智能装备股份有限公司 关于 2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他（ 2024 动） | 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 | | 参与单位名称及 | 通过 全景路演 网站 | 参与 年广东辖区上 | | | " " | (http://rs.p5w.net) 2024 | | 人员姓名 | | 市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( ...