（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]640 号文核准，公司于 2024 年 8 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股发行价为 8.00 元，应募集资金 总额为人民币 60,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,698.76 万元后，实际募 集资金金额为 51,301.24 万元。该募集资金已于 2024 年 8 月到账。上述资金到账情况 业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字（2024）第 230008 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-018 苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等监管要求的规定，苏州珂玛材料科技股份有限公司（ ...

中信证券股份有限公司 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为苏州 珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就《苏州珂玛材料科技股份有 限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》出具核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 保荐机构采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，查 阅相关信息披露文件和年度内部控制评价报告，与公司聘任的会计师事务所相关 人员沟通交流并查阅内部控制审计报告；结合日常的持续督导工作，在对公司内 部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内 部控制评价报告进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 （1）财务报告内部控制缺陷评价的定量标准 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：苏州珂 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州珂玛材料科技股份有限公司全体股东： 根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求《 以下简 称企业内部控制规范体系），结合苏州珂玛材料科技股份有限公司 以下简称"珂玛科技" 或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日 内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。公司总经理负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"） 董事会按照《公司法》《证券法》《深交所创业板股票上市规则》等有关法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责， 贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全 体董事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤 勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东 的利益。现将一年来的工作情况报告如下： 一、 公司在深圳交易所创业版的上市情况 2024 年 8 月 16 日，公司成功在深交所创业板挂牌上市，股票代码 301611。公司 于 2022 年 6 月 29 日提交上市申请，2023 年 1 月 20 日过会，2024 年 4 月 15 日提交 注册，2024 年 8 月 16 日上市，总共历时 2 年又 1 个多月。公司在 IPO 政策收紧的情 况下能够成功上市，首先归功于国务院"新国九条"和证监会《关于资本市场服务 科技企业高水平发展的 16 项措施》等一系 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-017 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第二次会议和第三监事会第二次会议，审议通过了 《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，并分别审议了《关于 2025 年 度公司董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，基于 谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，故相关议案直接提交公司 2024 年度股东大 会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的 工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实际情 况和行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相 关事项公告如下： 一、 适用对象 三、 薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 在公司领 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品业务的可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 开展金融衍生品业务的目的 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高公司应对外汇汇 率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 根据生产经营的具体情况，拟进行保值性金融衍生品投资，降低不确定风险。 公司保值性金融衍生品投资主要是指公司以正常的进出口业务以及借款等为背 景与银行等金融机构合作开展的以外汇、利率为衍生品的以套期保值目的的衍生品 投资业务。该类业务主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远 期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品等。公司禁止从事任何 衍生品投机套利行为。 二、 公司拟开展金融衍生品业务概述 （一）主要涉及的投资品种 公司本次拟开展金融衍生品业务的品种主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、 外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州珂玛材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0048号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 " 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0048号 苏州珂玛材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州珂玛材料科技股份 有限公司(以下简称珂玛科技)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 3 日出具了容诚审字 [2025]215Z0102 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,珂 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-021 "我们认为，珂玛科技公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按 照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计珂玛 科技公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容， 在所有重大方面没有发现不一致。" 二、 备查文件 1、苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表； 2、容诚出具的《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明》。 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度审计机构容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）对公司控股股东及其他关联方占 用资金情况进行了复核，并出具了专项说明（容诚专字(2025)215Z0048 号）。具体内 容如下： 一、 关于控股股东及其他关联方资金占用情况 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"） 监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》 以及《监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了 公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年年度公司监事会作如下工作报告： 一、 监事会运作情况 2024 年，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司 法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议内容 | | --- | --- | --- | | 2024 年 3 月 15 日 | 第二届监事会第八次会议 | 1.《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业 | | | | 板上市的决议有效期的议案》 | | | | 2.《关于延长授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次公开发 | | | | 行人民币普通股股票并 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而 来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人为刘维。 截至 2024年 12月 31日，容诚共有合伙人 212人，共有注册会计师 1,552人，其中 781人签 署过证券服务业务审计报告。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为 保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟聘请新任会计师事务所作为 2024 年度 财务报表和内部控制审计机构，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托 前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司已就变更会计师 事务所事项与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前友好沟通，普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认 ...