苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州珂玛材料科技股份有限公司（下称"公司"或"珂玛科技"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及 专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 徐冬梅，女，1966 年出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师。1989 年 7 月毕业于西安交通大学电子材料与元器件专业；1989 年 7 月至 1996 年 3 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 范春仙，女，1964 年出生，中国国籍，硕士研究生，英国注册会计师。1988 年 1 月毕业于上海财经大学会计学专业；1988 年 1 月至 1989 年 2 月任上海财 经大学会计系助理讲师；1989 年 2 月至 1993 年 1 月任上海上会会计师事务所 有限公司（SCPA，原名上海会计师事务所）外部审计师；1993 年 2 月至 1996 年 7 月任怡和运输（中国）有限公司上海办事处财务经理；1996 年 8 月至 2006 年 7 月历任家乐福（中国）咨询管理有限公司资金部经理、付款中心经理和税 务经理；2006 年 11 月至 2019 年 3 月任索尔维投资有限公司资金总监；2021 年 11 月至今任公司独立董事。 二、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行 股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州珂玛材料科技股份有限公司（下称"公司"或"珂玛科技"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及 专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： RONG YIMING（融亦鸣），男，1958 年出生，美国国籍，博士研究生学历， 讲席教授。1989 年 12 月毕业于美国肯塔基大学机械工程专业；1990 年 1 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州珂玛材料科技股份有限公司 基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，苏州珂玛材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 3 日 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-019 4.交易场所：经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的国内 和国际金融机构； 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影 响，增强财务稳健性，苏州珂玛材料科技股份有限公司及子公司拟开展金融衍生品 业务； 2.交易品种：仅限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、 利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品业务； 3.交易金额：不超过 200 万美元或等值人民币； 5.特别风险提示：公司开展的金融衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品业务操作仍存在一定的市场 风险、流动性风险和履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）于 2025 年 4月 3日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议， ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-023 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》的要求变更相应的会 计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会或股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、 本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因和日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释中的规定。 财政部于 2024 年 3 月 28 日发布了《企业会计准则应用指南 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-020 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）于 2024 年 4月 3日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了 《关于预计 2025年度担保情况的议案》，该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、 担保情况概述 为更好地支持公司的生产运营，保证公司及全资子公司四川珂玛材料技术有限 公司（以下简称"四川珂玛"）、安徽珂玛材料技术有限公司（以下简称"安徽珂 玛"）向银行等金融机构申请银行综合授信的顺利开展，现预计 2025 年度公司为全 资子公司四川珂玛提供人民币 5,000.00 万元担保额度，为安徽珂玛提供人民币 5,000.00 万元担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在不超过上述 担保额度的情况下，担保金额可循环使用。全资子公司四川珂玛及安徽珂玛可在授 信额度内向银行等金融机构申请银 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏州珂玛材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0049号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// gc.mof.gov.cn）" 选行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报名编码:京2586YWKXT 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | # l 77 容诚专字[2025]215Z0049号 苏州珂玛材料科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称珂玛科技)董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供珂玛科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为珂玛科技年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州珂玛材料科技股份有限公司 单位：人民币元 公司法定代表人：刘先兵 主管会计工作负责人：仇劲松 会计机构负责人：张金霞 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与 上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 年 期初占用 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 偿还累计 | 2024 年 期末占用 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-022 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第 三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席 合 ...