重庆新铝时代科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 深圳证券交易所： 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行股 票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》 等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下： 1 （以下无正文，为《重庆新铝时代科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门 委员会的设置情况说明》之盖章页） 重庆新铝时代科技股份有限公司 年 月 日 2 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会， 并制定了相应的董事会专门委员会工作细则。 公司战略委员会由何峰、何妤、崔坚 3 名董事组成，其中何峰为委员会主任； 公司审计委员会由韩剑学、何峰、娄燕 3 名董事组成，其中韩剑学为委员会主任； 公司提名委员会由娄燕、何峰、崔坚 3 名董事组成，其中娄燕为委员会主任；公 司薪酬与考核委员会由崔坚、何峰、韩剑学 3 名董事组成，其中崔坚为委员会主 任。 公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照有关法律、法规、《公司章 程》 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZB10033 号 3-2-1-1 重庆新铝时代科技股份有限公司 审计报告及财务报表 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-139 | 3-2-1-2 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10033 号 重庆新铝时代科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称新铝时代） 财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 ...

深圳证券交易所： 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"、"公司"或"发 行人"）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公 开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将子公司、参股公司简要情况说明 如下： 截至本说明签署日，发行人拥有 7 家控股子公司，1 家参股公司，具体如下： 一、发行人子公司情况 1 公司名称 重庆铝器时代科技有限公司 统一社会信用代码 91500119MA5YXCAF6D 法定代表人 何峰 住所 重庆市南川区龙江大道279号 注册资本 3,000万元 实收资本 3,000万元 股东构成及控制情况 新铝时代持股100% 成立时间 2018年05月23日 经营范围 许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产 租赁；集装箱制造；金属结构制造；模具制造；智能基础制 造装备制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市,基本发行方案 如下: (一) 发行股票的种类 本次发行股票的种类为人民币普通股股票(A股)。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意票数占全体董事的100%。 (二) 发行股票的每股面值 本次发行股票的面值为人民币 1.00元/股。 重庆新铝时代科技股份有限 第二届董事会第二次会议 重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次 会议于 2022年11月29日在公司会议室召开。本次董事会会议应到董事 9人, 实到董事 9人。本次会议由公司董事长何峰主持,出席本次董事会会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》及《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》的 有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下议案: 1.审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议 案》 经与会董事逐项表决,审议通过该议案。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意票数占全体董事的100%。 (三) 发行股票的数量 本次向社会公众公开发行不超过 2,397.36万股 A 股,不低于发行后总股本 的 2 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公 开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行 实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》 （深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协 会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简 称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发 〔202 ...

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存 在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 重庆新铝时代科技股份有限公司 Alnera Aluminium Co., Ltd. （ 重 庆 市 涪 陵 区 鹤 凤 大 道 43 号 工 业 园 区 标 准 化 厂 房 A 区 2 号 厂 房 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 重庆新铝时代科技股份有限公司 招股意向书 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有 铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公 司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。自成立 以来，公司已成长为国内领先的新能源汽车电池盒箱体制造商之一。 为了持续扩大自身产能规模以进一步提升向下游新能源汽车终端客户的供 货能力和自身核心竞争力，公司拟通过 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 重庆新铝时代科技股份有限 2022 年第五次临时股东大会 重庆新铝时代科技股份有限公司(以下或简称"公司 临时 股东大会于 2022年11月29日发出通知,于 2022年 12月14日上午9时 30分 在公司会议室以现场方式及通讯方式召开,出席会议的股东及股东代表 23 名, 代表股份 71,920.565股,占公司股份总额的 100%。本次会议的通知和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》的相 关规定,本次会议及其决议合法有效。会议由何峰主持,会议经过投票表决,形 成如下决议: 一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市 的议案》 经与会股东表决,审议通过该议案。 公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市,基本发行方案 如下: (一) 发行股票的种类 本次发行股票的种类为人民币普通股股票(A股)。 表决结果:同意 71,920,565 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权的 0%。 (二)发行股票 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况的说明 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《证 券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司制定 《信息披露管理制度》《投资者关系管理办法》。该等制度明确了重大信息报告、 审批、披露程序，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和 义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治 理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善公司治理与内部控制 体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决策参与权， 切实保护投资者的合法权益。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 发行人负责信息披露和投资者关系的部门为证券事务部，负责人为董事会秘 书，相关信息如下： | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------|-------| | 负责信 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10034 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"拉行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"拉行在 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10034 号 重庆新铝时代科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"新 铝时代公司")管理层就 2023年12月 31 日新铝时代公司财务报告内 部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 新铝时代公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 非经常性损益明细表及鉴证报告 出具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进 = (http://acc. 在对上述申报财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后 附的新铝时代公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的非经常性损 益明细表(以下简称"非经常性损益明细表")执行了合理保证的鉴证 业务。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 新铝时代公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损 益(2023年修订)》的相关规定编制非经常性损益明细表,并确保 其真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 录 | | | | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益明细表 | 1-2 | 3-2-5-2 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10036 号 重庆新铝时代科技股份有限公司全体股东: 我们审计了重庆新铝时代科技股份有限公司(以 ...