证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-080 重庆新铝时代科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩剑学作为重庆新铝时代科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人重庆新铝时代科技股份有限公司董事会提名 为重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-082 重庆新铝时代科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人娄燕作为重庆新铝时代科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆新铝时代科技股份有限公司董事会提名为 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-076 重庆新铝时代科技股份有限公司 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董 事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行董事义务与职责。维护公司利益和股东利益，直至第三届董事会 产生之日起，方可自动卸任。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。 公司于 2025 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-079 重庆新铝时代科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆新铝时代科技股份有限公司董事会现就提名娄燕为重庆新铝时 代科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为重庆新铝时代科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-085 重庆新铝时代科技股份有限公司 本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述变更内容最终以市场监 督管理部门核准、登记为准。 二、其他事项说明 修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关内容，敬请投资者注意查阅。 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司")于2025年11月12日召开了第 二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，同意公司对《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）相应条款进行修订。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为适应公司长期经营发展需要，构建完善科学的管理机制，推动公司战略有效 执行，培养高素质管理团队，促进公司健康可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-075 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年 第五次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 11 月 28 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本 次会议"或"本次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-074 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议通知已于 2025 年 11 月 9 日通过书面方式发出。会议于 2025 年 11 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长何峰先生主持，其中何妤、何骁阳、李献民、韩剑 学、娄燕以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 和《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》的有关规定，公 ...

Core Viewpoint - The stock of New Aluminum Era experienced a rise of 2.69% on November 7, closing at 52.38 yuan, with a significant block trade occurring [1] Trading Activity - A total of 150,000 shares were traded in a single block transaction, amounting to 7.6995 million yuan [1] - The first transaction price was 51.33 yuan for 150,000 shares, resulting in a premium rate of -2.00% [1] - The buyer was from CITIC Securities Co., Ltd. Beijing Hujialou Securities Branch, while the seller was from Zhongyuan Securities Co., Ltd. Shenzhen Branch [1] Recent Performance - Over the past three months, the stock has recorded one block trade with a total transaction value of 7.6995 million yuan [1] - In the last five trading days, the stock has increased by 4.36%, with a net inflow of 1.2979 million yuan from major funds [1]

Core Viewpoint - The company is currently in a strong financial position with sufficient cash flow and good operational performance, focusing on cost control and innovation to enhance profitability [1] Group 1 - The company plans to optimize its supply chain and improve production efficiency to manage costs and maintain gross margins [1] - Continuous technological innovation and expansion into high-quality sectors are part of the company's strategy to ensure stable operations and performance improvement [1]

Core Viewpoint - The company emphasizes that its main product, battery box enclosures, is a non-standard, customized product tailored to individual customer specifications, which means there is no standard market price applicable for uniform price increases or decreases [2] Summary by Relevant Categories Product Characteristics - The battery box enclosures are categorized as "one vehicle, one match," indicating that each product is customized based on different customer requirements [2] - Variations in product specifications include detailed functions, material types, appearance structures, and other parameters, leading to a lack of standard pricing [2]