在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下， 公司按照年度战略发展目标，圆满完成了全年的工作任务。公司各项经营指标 顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司 2024年度董事会工作报告如下，请予以审议。 一、2024 年度经营情况回顾 2024 年，公司首次公开发行股票并在创业板成功上市，融资总额 66,406.87 万元。公司按照既定的发展战略和经营计划，坚持稳中求进工作总基调，贯彻优 质高效稳步发展的方针。 重庆新铝时代科技股份 有限公司 2 0 2 4年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利 益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决 策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工 作，使公司持续稳健发展。 报告期内，公司实现营业收入 190,592.31 万元，同比增长 6.95%，主要系电 池盒箱体销量增加，收入增加所致；2024 年归属于上市公司股东的净利润为 19,289.44 万元， ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-016 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 的有关规定，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可［2024］999 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）2,397.36 万股。每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 27.70 元/股，募集资金总额为 66,406.87 万元，扣除与募集资金相关 的发行费用 7,489.33 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 58,917.54 万 元。募集资金已于 202 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-019 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日召开 第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，公司拟为全资子公 司在银行等金融机构办理借款提供担保，担保额度总计不超过人民币5亿元（含） ，担保期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之 日止，在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。 二、担保预计情况 2025年度，公司及其控股子公司预计发生的担保情况具体如下： 单位：万元 | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-021 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开了 第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》、《关于2025年度公司高级管理人员 薪酬方案的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬方案 的议案》尚需提交公司股东会审议。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理 人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据 《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公 司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案，具体如下： 一、适用对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日召开 第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机 构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现 将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其控股子公司拟向银行等金 融机构申请总计不超过人民币10亿元(含)的综合授信额度，授信种类包括但不限于 办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函 、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。具体 业务种类、授信额度、担保方式及授信期限最终以银行等金融机构实际审批为准 。授权期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日 止。在上述授信额度内，具体融资金额将根据公司及其控股子公司运营资金的 实际需求以及与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。在上述期限内，授 信额 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-023 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于 2024 年年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等 相关规定，公司本着谨慎性原则对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减 值测试，计提信用减值、资产减值等各类减值准备合计人民币 61,951,851.38 元。 现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度 股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 7 日以现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东 会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-020 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-012 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 14 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，其中监事曾烽以通讯表决方式参会。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孟庆国先生召 集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-011 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过书面方式发出。会议于 2025 年 4 月 14 日在 公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名。会议由董事长何峰先生主持，其中何妤、康庄、崔坚、娄燕、 韩剑学以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 2、审议通过了《关于公司＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定， 贯彻落实股东会的各项决议，全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策 和规范运作 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,905,923,133.93, representing a 6.95% increase compared to ¥1,782,054,176.99 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥192,894,389.59, a 1.99% increase from ¥189,137,502.88 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities improved by 51.73%, reaching -¥457,743,342.19 in 2024, compared to -¥948,291,488.01 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,242,043,543.71, a 46.10% increase from ¥2,219,064,318.53 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 109.38% to ¥1,497,863,339.53 at the end of 2024, up from ¥715,363,667.73 at the end of 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 were ¥2.54, a decrease of 3.42% from ¥2.63 in 2023[20]. - The weighted average return on equity for 2024 was 21.20%, down from 30.57% in 2023, reflecting a decrease of 9.37%[20]. - The company reported a total of ¥7,748,778.59 in non-recurring gains and losses for 2024, compared to ¥6,797,867.98 in 2023[26]. Market and Industry Trends - The company is a leading manufacturer of aluminum alloy components for new energy vehicle battery systems, focusing on battery box housings[29]. - In 2022, China's new energy vehicle (NEV) production and sales reached 7.058 million and 6.887 million units, respectively, representing year-on-year growth of 96.9% and 93.4%[38]. - In 2023, China's NEV production and sales are projected to be 9.587 million and 9.495 million units, reflecting year-on-year growth of 35.8% and 37.9%[38]. - By 2024, China's NEV production and sales are expected to reach 12.888 million and 12.866 million units, with year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[38]. - NEVs accounted for 40.9% of total new car sales in China in 2023, indicating a strong growth trend in the market[38]. - The global NEV market is projected to maintain a high growth rate, with sales expected to reach 20 million units in China by 2030, resulting in a compound annual growth rate of 21.29% from 2021 to 2030[39]. Research and Development - The company focuses on the research, production, and sales of aluminum alloy components for new energy vehicle battery systems, with its main product being the battery box housing[55]. - The company has developed a complete business system for aluminum alloy material research, product design, advanced production processes, and large-scale production[55]. - The company is developing a new aluminum alloy for ultra-thin wall thickness extrusion, with small batch production already started[85]. - The automotive lightweight components project aims to enhance mechanical properties while reducing weight, with partial mass production underway[85]. - The company is also focusing on high-precision aluminum alloy structural components, with partial mass production achieved[85]. - The company is exploring high-strength, high-plasticity aluminum alloy materials to enhance product competitiveness and expand market share[86]. Production and Sales - The company produced 866,824 battery box housings in the reporting period, a 20.36% increase from 720,191 units in the same period last year[62]. - The sales volume of battery box housings reached 812,646 units, reflecting a 6.47% increase compared to 763,250 units in the previous year[62]. - The total sales revenue for battery box housings was approximately ¥1.69 billion (1,694,114,675.85) in the reporting period[64]. - The company has established a complete raw material supply system and conducts procurement based on customer orders and long-term demand[60]. - The company has a production capacity of 1,012,690 units for battery box housings, indicating a utilization rate of approximately 85.7%[64]. Corporate Governance - The company has established a complete financial management system, enabling independent financial decision-making and tax compliance[149]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[146]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 9 meetings during the reporting period[140]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, and also held 9 meetings, ensuring compliance with legal requirements[141]. - The company has implemented a "Quality and Return Dual Improvement" action plan, although details on its disclosure status are not provided[135]. Investment and Capital Management - The company raised a total of RMB 66,406.87 million through the issuance of 23,973,600 shares at an issuance price of RMB 27.70 per share[110]. - After deducting issuance expenses of RMB 7,489.33 million, the net proceeds amounted to RMB 58,917.54 million[110]. - The company plans to expand its production capacity to 200,000 sets of new energy vehicle batteries annually[102]. - The company has achieved a utilization rate of 59.01% for its committed investment projects as of the reporting date[112]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 10 per 10 shares, totaling RMB 95,894,165, based on a total share capital of 95,894,165 shares[200]. Risk Management - The report highlights potential risks in management and strategies to mitigate them, which are detailed in the future outlook section[3]. - The company recognizes the risk of policy changes affecting the new energy vehicle market, which could impact demand for its products[126]. - The company has implemented a strict internal control system for futures trading to mitigate risks associated with market fluctuations and technical failures[107]. Shareholder Engagement - The company held four shareholder meetings during the reporting period, reviewing and approving all agenda items[138]. - The board approved the annual profit distribution plan for 2023 with 100% approval during the shareholders' meeting[153]. - The board's profit distribution proposal requires approval from the shareholders' meeting after thorough consideration of shareholder opinions[196]. - The company actively engages with investors through various channels, enhancing transparency and communication[144].