重庆新铝时代科技股份有限公司 对外投资管理制度 2025年第一次临时股东会审议通过 重庆新铝时代科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投 资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来长期收益为目的，将一 定数量的现金、股权、经评估的实物资产、无形资产等可供支配的资源投向其他 组织或个人的行为，包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、向子公司追加投 资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东 会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-032 康庄先生原定任期至公司第二届董事会届满之日（即2025年11月28日）。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，康庄先生 的辞职未导致公司董事会人员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，康庄先生通过宁波红新企业管理合伙企业(有限合伙) 间接持有公司股份0.8428万股，占公司总股本的0.0059%，通过湖南红马 奔腾私募股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1.4284万股，占 公司总股本的0.0099%。辞任后，康庄先生所持股份将严格遵守《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法 规、规范性文件及相关承诺。 康庄先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对康 庄先生为公司持续健康发展作出的重大 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-031 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月11日召开了 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本并对《重庆新铝时代科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款进行修订。该议案 尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： | 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不 | | | --- | --- | | 得利用其关联关系损害公司利益。违反规 | | | 定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿 | | | 责任。公司的控股股东、实际控制人指示 | | | 董事、高级管理人员从事损害公司或者股 | | | 东利益的行为的，与该董事、高级管理人 | 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应 | | 员承担连带责任。 | | | | 当依照法律、 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-033 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一 次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 6 月 30 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-030 重庆新铝时代科技股份有限公司 1、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 公司 2024 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司 总股本由 95,894,165 股增加至 143,841,247 股，相应公司注册资本将由人民币 95,894,165 元增加至 143,841,247 元。 鉴于上述事项变更及进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等法律法规的规定，保持《公司章程》与法律法规的一致性，结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司管 理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股 东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。本 次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第二届董事会 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-029 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 二、本次交易的历史披露情况 1、公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申 请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：新铝时代，证券代码：301613） 自2025年3月10日开市时起开始停牌。具体情况详见公司于2025年3月11日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-003）。停牌期间，公司根 据相关规定及时履行信息披露义务，于2025年3月14日在巨潮资讯网披露了《关于 筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号： 2025-004）。 2、公司于2025年3月21日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于<重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于2025年3 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2024年年度权益分派方案经2025年5月7日召开的2024年年度股东会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况 1、2025年5月7日，公司召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体利润分配方案如下： 以截至2024年12月31日公司总股本95,894,165股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利10元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增5股，预计合计 派发现金股利为95,894,165.00元（含税），合计转增47,947,082股，转增后公 司总股本变更为143,841,247股。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可 转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变 化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、自本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、公 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 2024年度跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | | 是，根据《重庆新铝时代科技股份有限公司2024年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内控自我评价报告》《重庆新铝时代科技股份有 | | | 限公司内部控制审计报告》（信会师报字【2025】 | | | 第ZB10328号），公司有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2024年度，保荐机构自承接持续督导工作，每月查 | | | 询公司募集资金专户资金变动情况和大额资金支 ...

北京市中伦律师事务所 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 见。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。 法律意见书 致：重庆新铝时代科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为重庆新铝时代科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所 ...