一、关联交易概述 公司拟通过发行股份及支付现金方式向陈旺等 19 名交易对手方购买东莞宏 联电子有限公司（以下简称"宏联电子"、"标的公司"）100.00%股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易的交易对方在交易前与公司不存在关联关系，根据交易方案，本次 交易完成后，交易对方陈旺及其作为执行事务合伙人的深圳宏旺投资合伙企业 （有限合伙）及其一致行动人持有的公司股份比例预计将超 5%。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易预计将构成关联交易。 二、关联方基本情况 中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆 新铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》 ...

和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股份，同时公司拟发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益， 避免对公司股价造成重大影响，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司 向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新铝时代，证券代码：301613） 自2025年3月10日开市起停牌。公司预计停牌时间不超过10个交易日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关要 求，公司现将公司股票停牌前1个交易日（2025年3月7日）前十大股东和前十大流 通股股东的股东名称、股份数量、持股比例和股东类别披露如下： 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-007 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了严格的保密措施及保密 制度，具体情况如下： 1、公司严格控制内幕信息知情人范围，参与方案筹划人员限制在公司少数 核心管理层，与本次交易相关的会议除参会人员外禁止其他人员进入会场；同 时，公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止 内幕信息的泄露。 2、为避免因信息泄露导致股票价格异动，经公司向深圳证券交易所申请， 公司股票自2025年3月10日开市起停牌，并于当日公告了《关于筹划发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。 3、在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限 于公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心经办人员。公司的董事、监事、 高级管理人员及其他核心经办人员严格履行了诚信义务，没 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 5、2025年3月21日，上市公司召开第二届董事会第十七次会议，审议了本次 交易相关的议案；相关议案在提交董事会审议之前，已经上市公司第二届董事会 第二次独立董事专门会议审议通过并出具审核意见；同日，上市公司与各交易对 方分别签署了附生效条件的《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产的框架协议书》。 综上，公司董事会认为，上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引 第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本 次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件有效性的说明 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-005 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、必要风险提示 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事 会审议本次交易方案、公司召开股东会审议批准本次交易方案、深圳证券交易所 审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及 最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过以发行股份及支 付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称"宏联电子"或"标的公司"） 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新铝时代，证券代码 ：301613）已于2025年3月10日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2025 年3月10日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 停牌公告》（公告编号：2025-003）。停牌期间，公司根据相关规 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会关于上市公司在本次交易前十二个月内 购买、出售资产的说明 特此说明。 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会 2025年3月21日 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股权（以下简称"标的 资产"），并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025年3月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》及其他与本次交易相关的议案，具体内容详见 公司于2025年3月21日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产 重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易 方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证 ...

司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法 (试行)》第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称"宏联电 子"或"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条规 定进行了审慎分析，并作出如下说明： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条 的规定 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或上下游。" 《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟 购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游。 " 重庆新铝时代科技股份有限公司 二、 ...

4、上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为； 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股权，并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次股票停牌前20个交易 日内累计涨跌幅未超过20%，不构成异常波动情况。 特此说明。 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会 董事会关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易 日内波动情况的说明 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 以发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称"宏联电子" 或"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因筹划本次交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简 称：新铝时代，证券代码：301613）自 2025 年3 月10 日开市起停牌。 公司股票价格、创业板综合指数（399102.SZ）以及汽车零部件指数（代码 ：886032.WI）在停牌前20个交易日内（即为2025年2月10日至2025年3月7日期间 ）涨跌幅情况如下： | 股价/指数 | 停牌前第21个交易日 （2025年2月7日） | 停牌前第1个交易日 （2025年3月7日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 上市公司 ...

股票代码：301613 股票简称：新铝时代 上市地点：深圳证券交易所 重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支 | 陈旺、田必友、李琴、杨魁坚、张秀金、张全中、朱 | | | 建方、孙慧东、廖海华、梁允志、张迎、陈明静、深 | | | 圳嘉瀚投资合伙企业（有限合伙）、深圳宏旺投资合 | | | 伙企业（有限合伙）、丰顺讯达先进制造产业投资合 | | 付现金购买资 | 伙企业（有限合伙）、惠州市国惠润信股权投资合伙 | | 产 | 企业（有限合伙）、深圳天琛投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、广东高岭壹号私募股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、广州万泽汇瑞盈产业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 二〇二五年三月 重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案摘要的有关信息真实、 准确、完整，不存在虚假记 ...