重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会议事规则 2025年第一次临时股东会审议通过 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构，对股东 会负责。 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会依据法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则 的规定行使职权。 第二章 董事会的职权 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事 项和奖惩事项； 超越股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。 第三条 董事会行使下列职权： 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025年第一次临时股东会审议通过 重庆新铝时代科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》以及《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第四条 公司对外提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。 任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的 行为有权拒绝。 第五条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 重庆新铝时代科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票业务，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律法规、行政规章和《重 庆新铝时代科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司股东，就公司某次股东会而言，特指在该次股东会股权登 记日登记在册的持有公司股份的所有股东。 第三条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投 票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息 有限公司合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 章程 重庆新铝时代科技股份有限公司 章程 2025 年第一次临时股东会审议通过 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第三节 | | 独立董事 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | 高级管理人员 40 | | 第 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 重庆新铝时代科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关法 律、法规和规范性文件及《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追 究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司、分公司负 责人、控股股东及实际控制 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《重庆新铝时代科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他法律、行政法规、规范性文件的有 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工 作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获 得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 2025 年第一次临时股东会审议通过 重庆新铝时代科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作健全内部控制制度，明确独立董事的职责，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《重庆新 铝时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《重庆新铝时代科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他法律、行政法规、规范性文件的有关规定， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则（以 下简称"本细则"）。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获 得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委 员负责主持委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他 委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 内部审计制度 重庆新铝时代科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监管工作，保护公司及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《重庆新铝时代科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种审计评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全，有效地控制成 本，改善经营管理，规避经营风险，提高经济效益，维护公司和投资者利益，增 加公司价值，促进公司发展。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、全资和控股子公司以及具有重 大影响的参股公司。 第 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")对董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《重庆新铝时代科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 公司董事和高级管理人员因离婚导致其所持本公司股份减少的，股份的过出 方和过入方应当持续共同遵守本规则的有关规定。法律、行政法规、中国证监会 另有规定的除外 ...