重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 12 月 7 日以邮件和电话等方式发出，经全体监事同意豁免 会议通知时限要求。会议于 2024 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，其中监事曾烽以通讯表决方式参会。本次会议应出席会议监事 3 人， 实际参加监事 3 人，会议由监事会主席孟庆国主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会审议情况 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-013 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 重庆新铝时代科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 9 日 1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供 审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在担任公司审计机构期间，严格遵 循独立、客 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为重庆新 铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新铝时代使用募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 上述募集资金已于 2024 年 10 月 22 日划至公司指定账户，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 22 日对募集资金的到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZB11188 号）。公司依照相关规定 对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 章程 重庆新铝时代科技股份有限公司 章程 2024 年 12 月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月1日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本及 公司类型，并对《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相应条款进行修订。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本、公司类型变更情况 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-006 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述变 更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。 三、其他事项说明 修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关内容，敬请投资者注意查阅。 四、备查文件 1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议； 2、《重庆新铝时代科技股份有限公司章 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 1 日 分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金向全资子公 司重庆铝器时代科技有限公司（以下简称"铝器时代"）增资不超过 25,000 万 元用于实施"南川区年产新能源汽车零部件 800,000 套项目"。本次增资不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情 形。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-009 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]999号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）2,397.36万股（以下简称"本次发行"）。 ...

重庆新铝时代股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-004 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 11 月 28 日以邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何峰主持，其中董事长何峰、副董事 长王文博、董事何妤、董事康庄、独立董事崔坚、独立董事娄燕、独立董事韩剑 学以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 因公司完成首次公开行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为重庆新 铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新铝时代调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]999 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,397.36 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 27.70 元/股，募集资金总额为人民币 66,406.87 万 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-008 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 根据《重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）及公司第二届董事会第十五次 会议、第二届监事会第十五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的议案》，本次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募 集资金金额如下表列示： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟使用募 集资金投资金额 | 调整后拟使用募集 资金投资金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | 元） | | 1 | 南川区年产新能 源汽车零部件 800,000套项目 | 80,058.31 | 80,000.00 | 47,134.03 | | 2 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 11,783.51 | | | 合计 | 100,058.31 | 100,000.00 | 58, ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 11 月 28 日以邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，其中监事曾烽以通讯表决方式 参会。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席 孟庆国主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-005 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 鉴于公司实际募集资金净额低于《重庆新铝时代科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额， 根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为 保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月1日 分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公 开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行 调整，公司保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见， 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]999号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）2,397.36万股。每股面值为人民币1.00元， 发行价格为人民币27.70元/股，募集资金总额为66,406.87万元，扣除与募集 资金相关的发行费用7,489.33万元（不含增值税），实际募集资金净额为 58,917.54 万元。 证券代码：301613 证券简称：新铝 ...