立信会计师事务所（特殊普通合伙）关 于重庆新铝时代科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市申请文件 的第二轮审核问询函之回复 信会师函字[2023]第 ZB243 号 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件的第二轮审核问询函之回复 第 1 页 2-1 | 问题 | 3.关于关联方 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 4.关于股权激励及股份支付 | 11 | | 问题 | 5.关于子公司少数股东及高管变动 | 17 | | 问题 | 7.关于产品销售价格 | 23 | | 问题 | 8.关于废料销售 | 46 | | 问题 | 9.关于成本 | 66 | | 问题 | 10.关于毛利率 | 81 | | 问题 | 11.关于应收款项与现金流 | 101 | 信会师函字[2023]第 ZB243 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 5 月 3 日出具的《关于重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2023〕 010157 号）（以下简称"第二轮问询函"）的要求，立信会计师事务所 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 《关于上市审核委员会审议意见的落实函》 之 回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 深圳证券交易所： 贵所下发的《关于上市审核委员会审议意见的落实函》（以下简称"会议意见 落实函"）已收悉，中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"） 作为重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，会同发行人及申报会计师 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方，本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，就会议意见落实函相关问题逐项进行了落实，回 复如下，请审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与招股说明书（上会稿） 中的相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 对招股说明书的引用 | 楷体（不加粗） | | 对招股说明书的修改 | 楷体（加粗） | 二、本回复报告中的字体代表以下含义： 1-2 | 问题一 4 | ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 《关于重庆新铝时代科技股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 审核中心意见落实函》 之 回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1-1 | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 对招股说明书的引用 | 楷体（不加粗） | | 对招股说明书的修改 | 楷体（加粗） | 二、本回复报告中的字体代表以下含义： 1-2 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 25 日出具的《关于重庆新铝时代科技股份有限公司申请 首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（以下简称"《审核 中心意见落实函》"）已收悉，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"新 铝时代"、"公司"或"发行人"）与中信证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"或"保荐人"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）及 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方对 《审核中心意见落实函》相关问题逐项进行了落实，现对《审核中 ...

北京市中伦律师事务所 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（六） 二〇二三年十月 | 第一部分 | 关于《审核问询函》回复事项的更新 5 | | --- | --- | | 一、 | 《审核问询函》"2.关于行业、技术与专利" 5 | | 二、 | 《审核问询函》"12.关于合规经营" 9 | | 三、 | 《审核问询函》"13.关于历史沿革及股权变动" 14 | | 四、 | 《审核问询函》"14.关于关联方及关联交易" 19 | | 五、 | 《审核问询函》"16.关于对赌协议" 27 | | 六、 | 《审核问询函》"18.关于房屋租赁、产能利用率及募投项目" 29 | | 七、 | 《审核问询函》"19.关于子公司" 34 | | 第二部分 | 关于《第二轮审核问询函》回复事项的更新 37 | 补充法律意见书（六） 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）关 于重庆新铝时代科技股份有限公司申请 首次公开发行股票并在创业板上市的审 核中心意见落实函之回复 信会师函字[2023]第 ZB241 号 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 审核中心意见落实函之回复 信会师函字[2023]第 ZB241 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 25 日出具的《关于重庆新铝时代科技股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕 010336 号）（以下简称"意见落实函"）的要求，立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"我们"、"我所"）对重庆新铝时代科技股份有限公司（以 下简称"发行人"、"公司"或"新铝时代"）意见落实函所列问题进行了审慎 核查，现将核查情况回复如下，请予以审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与招股说明书（申报稿）中 的相同。本说明中如若明细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所 致。 第 1 页 2-1 问题 2.关于毛利率稳定性及募投项目产能规划 申请文件及审核问询回复显示： （1）报告期内，发行人毛利率由 15.09%持续提升至 30 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 《关于重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件的审核问询函》 之 回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1-1 问题 1.关于创业板定位 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 1 月 21 日出具的《关于重庆新铝时代科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2023〕 010060 号）（以下简称"《问询函》"）已收悉，重庆新铝时代科技股份有限 公司（以下简称"新铝时代"、"公司"或"发行人"）与中信证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、北京市中伦律师事务所（以下 简称"发行人律师"）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等相关各方对问询函相关问题逐项进行了落实，现对《问询函》 回复如下，请审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与招股说明书（申报 稿）中的相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 《关于重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件的第二轮审核问询函》 之 回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 3 日出具的《关于重庆新铝时代科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 010157 号）（以下简称"问询函"）已收悉，重庆新铝时代科技股份有限公司 （以下简称"新铝时代"、"公司"或"发行人"）与中信证券股份有限公司（以 下简称"保荐人"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）及立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方对问询 函相关问题逐项进行了落实，现对本问询函回复如下，请审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与招股说明书（申报 稿）中的相同。 问题 1.关于行业与技术路线 申请文件及首轮问询回复显示： （1）2023 年以来，发行人主要客户比亚迪、吉利汽车部分车型下调价格， 特斯拉等新能源汽车亦进行 ...

深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 75 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 75 次审议会 议于 2023 年 9 月 22 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 重庆新铝时代科技股份有限公司（首发）：符合发行条件、 上市条件和信息披露要求。 二、上市委会议现场问询的主要问题 请发行人：结合上游原材料价格波动、下游客户需求、 产品供货价格上限条款、同行业可比公司情况，说明电池盒 箱体毛利率持续增长，且 2022 年增长幅度较大的原因及合理 性。同时，请保荐人发表明确意见。 三、需进一步落实事项 请发行人：说明电池盒箱体毛利率持续增长，且 2022 年增长幅度较大的原因及合理性。同时，请保荐人、申报会 计师发表明确意见。 深圳证券交易所 上市审核委员会 2023 年 9 月 22 日 2 1.对比亚迪重大依赖问题。根据发行人申报材料，报告 期内发行人主要产品为电池盒箱体，向比亚迪销售收入分别 为 21,490.70 万元、43,539.34 万元、112,101.13 万元，占 营业收入比重分别为 64.80%、70.42%、78.87%。2022 年比亚 ...

（2020 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-139 | 重庆新铝时代科技股份有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 审计报告及财务报表 信会师报字[2023]第 ZB10068 号 3-2-1-1 重庆新铝时代科技股份有限公司 审计报告及财务报表 3-2-1-2 审计报告 信会师报字[2023]第 ZB10068 号 重庆新铝时代科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称新铝时代） 财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 ...

·本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合 存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 重庆新铝时代科技股份有限公司 Alnera Aluminium Co., Ltd. （ 重 庆 市 涪 陵 区 鹤 凤 大 道 43 号 工 业 园 区 标 准 化 厂 房 A 区 2 号 厂 房 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股 说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正 式公告 ...