2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0105 号 致：山东博苑医药化学股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东博苑医药化学股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东博苑医药化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-012 山东博苑医药化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15：00 2、会议召开形式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200 米山东博苑医药化学股份有限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 4 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：公司第二届董事会 6、会议主持人：公司董事长李成林先生 7、本次会议的召集、召开符 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-008 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2025 年 3 月 16 日以邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表 决董事 7 人（其中于国清先生、袁瑞先生、高磊先生、张志红女士、吕志果先生 通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。 2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 公司定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15：00 在山东省寿光市侯镇海洋 化工园区新海路与大九路路口北 200 米山东博苑医药化学股份有限公司会议室 采取现场 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-010 山东博苑医药化学股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 公司吸收合并全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下： 一、吸收合并概述 2025 年 2 月 6 日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 五次会议，审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资 金收购潍坊荣源新材料有限公司（以下简称"潍坊荣源"）100%股权，并将潍 坊荣源纳入公司合并报表范围。 为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依法定程序 吸收合并全资子公司潍坊荣源。吸收合并完成后，潍坊荣源的独立法人资格将被 注销，其全部资产、债权、债务等由公司依法继承。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收合并尚 需提交公司股东会审议。本次吸收合并事项不构成关联交易 ...

证券代码：301617 证券简称: 博苑股份 公告编号：2025-011 山东博苑医药化学股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-009 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 山东博苑医药化学股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依法定程序 吸收合并全资子公司潍坊荣源新材料有限公司（以下简称"潍坊荣源"）。吸收 合并完成后，潍坊荣源的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由 公司依法继承。潍坊荣源财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合 并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益，不涉及 公司股本及注册资本的变化。授权公司管理层具体办理吸收合并及潍坊荣源法人 主体资格注销的具体事宜。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司吸 收合并全资子公司的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 第二届监事会第六次会议决议 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中泰证券：聂 磊 | | | 参与单位名称 | 中欧基金：薛义铮 | | | 及人员姓名 | 博时基金：李炳超 | | | | 中信证券：陈越闻、韩振华 | | | 时间 | 年 月 日 2025 2 | 28 | | 地点 | 博苑股份会议室 | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：张山岗 | | | 人员姓名 | 证券事务代表：杨艳丽 | | | | 一、参观公司展厅，基本情况介绍。 二、双方沟通交流 | | | | 1、碘化物产品主要应用领域及客户？ | | | | 答：公司产品无机碘化物主要产品包括碘化钾、碘酸钾、 | | | | 碘化钠、氢碘酸等，主要应用于医药、农药、饲料、光电材料 | | | 投资者关系活 | 等领域，客户包括兄弟医药、恒美光电、神马集团、江苏索普 | | | 动主要内容介 | 等 ...

Group 1: Company Overview - Shandong Boyuan Pharmaceutical Chemical Co., Ltd. focuses on fine chemicals, covering R&D, production, sales, and resource utilization [2][4] - Main products include organic iodides, inorganic iodides, precious metal catalysts, luminescent materials, and hexamethyldisilazane, widely used in pharmaceuticals, chemicals, optoelectronics, feed, and food industries [2][3] Group 2: Financial Performance - Projected revenue for 2024 is estimated at CNY 1.302 billion, a 27.05% increase from the previous year [4] - Expected net profit attributable to shareholders is CNY 211 million, reflecting a 15.83% growth year-on-year [4] Group 3: Industry Trends - The fine chemical industry in China is expanding, with three main trends: 1. Progressing towards high-end technology [4] 2. Strengthening safety and environmental regulations [4] 3. Emphasizing green, low-carbon, and circular development [4] Group 4: Supportive Policies - The government has established a regulatory framework to support the fine chemical industry, promoting resource utilization and high-quality enterprise development [6] - Policies include: 1. Industry upgrade incentives through funding and tax benefits [6] 2. Environmental incentives for clean production and reduced emissions [6] 3. Support for technological innovation and core technology breakthroughs [6] 4. Assistance for small and medium enterprises through tax reductions and financing support [6] 5. Promotion of circular economy practices [6] Group 5: Future Development Plans - The company aims to innovate in chemical products and achieve green development, focusing on R&D and industrialization [6] - Plans to expand production capacity in new materials, precious metal catalysts, and high-end pharmaceutical intermediates over the next three years [6] - Increased investment in research to enhance automation and product quality, strengthening competitive advantage [6]

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-003 山东博苑医药化学股份有限公司 1、名 称：山东博苑医药化学股份有限公司 2、统一社会信用代码：91370783680650356K 3、类 型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 4、法定代表人：于国清 5、注册资本：壹亿零贰佰捌拾万元整 6、成立日期：2008 年 08 月 06 日 饲料添加剂生产；食品添加剂生产；货物进出口；技术进出口；发电、输电、供 电业务；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机 化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许 可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）； 染料制造；颜料制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属废 料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动） 关于完成工商变更 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-002 山东博苑医药化学股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2024 年前三季度权益分派预案已获 2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过的权益分派预案情况 1、公司 2024 年前三季度权益分派预案为：以公司董事会审议利润分配预案 当日的总股本 102,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含 税），共计派发现金红利人民币 3,084.00 万元（含税）。本次利润分配不送红 股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。在本次分 配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照每股分配比例 不变，相应调整分配总额的原则进行调整。 2、自 2024 年前三季度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化。 3、本次实施的分配预案 ...