证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-001 山东博苑医药化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14：00 2、会议召开形式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200 米山东博苑医药化学股份有限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 268 人，代表股 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东博苑医药化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0027 号 致：山东博苑医药化学股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东博苑医药 化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东博苑医药化学股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《证券发行上市保荐业务管 理办法》等相关规定对山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"博苑股份"、 "公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中泰证券股份有限公司 （二）保荐代表人：尹广杰、林宏金 （三）培训时间：2024 年 12 月 30 日 （四）培训地点：线下会议培训 （五）培训人员：尹广杰 保荐人通过线下会议的方式对上述培训对象进行了培训，培训内容主要为近 期证券行业监管动态、上市公司规范运作、信息披露及针对性介绍上市公司违规 案例等，重点对深圳证券交易所规范运作中的重大事项管理进行了培训（包括募 集资金管理、关联交易、信息披露、内幕信息、资金占用、董监高履职等）。保 荐人对《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2024-003 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 12 月 25 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中黄宇先生通过通讯方式参加会议）。会议由公司监事会 主席于福强先生召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前 经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决 定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司 和股东利 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 山东博苑医药化学股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护山东博苑医药化学股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律、法规、规章、 规范性文件，并结合本公司实际，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由山东博苑医药化学有限公司整体变更发起设立。公司在潍坊市行政审 批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370783680650356K。 第三条 公司于 2024 年 10 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,570 万股，于 2024 年 12 月 11 日在深圳证券交易所（以下称"深交所"）创业板上市。 第四条 公司注册名称：山东博苑医药化学股份有限公司。 中文名称：山东博苑医药化学股份有限公司 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2024-002 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 12 月 25 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中袁瑞先生、高磊先生、张志红女士、吕志果先生通过通讯 方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的 规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2024-006 山东博苑医药化学股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发 行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整， 保荐人中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将有关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 由于公司首次公开发行的实际募集资金净额为 62,816.77 万元，少于《山东 博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露 的预计募集资金金额 66,819.04 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施、提 高募集资金的使用效率、维护全体股东的合法权益，在不改变募集资金用途的情 况下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下： ...

山东博苑医药化学股份有限公司 投资者关系管理办法 山东博苑医药化学股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的规定和《山东博苑医药化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 舆情管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者和公司的合法权益，根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及 山东博苑医药化学股份有限公司章程》 （以下简称" 公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2024-009 山东博苑医药化学股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10 号）号召，增强投资者获得感，与广大投资者共享公司高质量经营发 展成果。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等相关规定，结合公司整体发展战略和实际经营情况，山东博苑医药化学股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第六次会议、第二 届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议 案尚需提交公司股东会审议。现将内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 二、本次利润分配预案的合理性说明 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定， ...