一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开时间： 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-012 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间任意时间。 （二）会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋 12 楼东莞长联新材料科技股份有限公司会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开； 1、现场投 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-011 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 ...

第一条 为规范东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称公司)的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、规 章的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 上市公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息 内部流转过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、 高级管理人员以及其他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进 行必要的关注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并 保证未公开重大信息处于可控状态。 东莞长联新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员以及公司本部各部 门或室、各子公司。 第四条 上市公司应当要求控股子公司参照公司规定建立信息披露事务管 理制度，明确控股子公司应当向董事会秘书和信息披露事务部门报告的信息范围、 报告流程等。 第二章 重 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于进一步做好清理大 股东占用上市公司资金工作的通知》等法律、法规、规范性文件及《东莞长联新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，特制订本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的 股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表 决权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 控股股东或其关联方是指上市公司控股股东、实际控制人或其控制 的附属企业。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was CNY 117,416,963.43, representing a 4.98% increase year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders decreased by 24.78% to CNY 11,244,967.40 in Q3 2024[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 33.96% to CNY 9,431,976.17 for the same period[2] - The decline in net profit was attributed to increased expenses, particularly from the new silicon-based materials division and fluctuations in foreign exchange gains and losses[5] - The company reported a decrease in gross profit margin for product sales compared to the same period last year[5] - Net profit for Q3 2024 was ¥56,102,946.58, a decrease of 5.7% from ¥59,315,913.97 in Q3 2023[17] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 is CNY 56,102,946.58, compared to CNY 59,315,913.97 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 3.7%[18] - The total comprehensive income for Q3 2024 is CNY 56,102,946.58, compared to CNY 59,315,913.97 in the previous period, reflecting a decrease of about 3.7%[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 87.92% to CNY 8,756,516.33 year-to-date[2] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 is CNY 8,756,516.33, significantly lower than CNY 72,467,693.56 in the same period last year, representing a decrease of approximately 88.9%[20] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amount to CNY 365,031,119.08, an increase from CNY 84,916,849.71 at the end of the previous period[21] - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2024 is CNY 237,156,430.71, contrasting with a decrease of CNY 39,289,694.53 in the previous period[21] - The company received CNY 11,388,895.21 in tax refunds during Q3 2024, up from CNY 7,741,028.35 in the previous period, indicating an increase of approximately 47.5%[20] Assets and Equity - The total assets increased by 46.57% to CNY 1,164,430,122.24 compared to the end of the previous year[2] - The equity attributable to shareholders rose by 57.90% to CNY 922,419,673.21 year-over-year[2] - The increase in total assets was primarily due to funds raised from a successful new share issuance and the recognition of high-value right-of-use assets from a new lease[5][6] - Total assets increased to ¥1,164,430,122.24, compared to ¥794,439,128.92 in the previous year, reflecting a growth of 46.5%[15] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥922,419,673.21, up from ¥584,173,748.57, representing a significant increase of 57.9%[15] Shareholder Information - The top ten shareholders hold a total of 48,329,900 shares, with the largest individual shareholder, Lu Kaiping, holding 19,890,000 shares[10] - The company reported a total of 3,003,000 shares held by Lu Runchu, representing 4.66% of the total shares[9] - The company has a total of 5,564,000 shares held by Mai Youpan, which are subject to lock-up until September 30, 2025[11] - The company has not reported any changes in the number of restricted shares during the current period[10] Market Activity - The company completed its initial public offering (IPO) on September 30, 2024, issuing 16,110,000 shares at a price of RMB 21.12 per share, raising a total of RMB 340.24 million, with a net amount of RMB 277.21 million after expenses[12] - The company’s stock is now listed on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market, enhancing its market visibility and access to capital[12] - The company has established a strategic relationship with several key investors, including Morgan Stanley, which holds 70,907 shares[9] Operational Costs and Investments - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥414,106,849.37, an increase of 7.5% compared to ¥384,719,251.25 in Q3 2023[16] - Total operating costs for Q3 2024 were ¥350,651,217.90, up from ¥319,861,331.18 in the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 9.6%[17] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥20,641,921.02, up 11.8% from ¥18,454,998.12 in Q3 2023[17] - Cash inflow from investment activities for Q3 2024 is CNY 61,617,283.93, compared to CNY 20,137,772.39 in the previous period, showing an increase of approximately 205.5%[20] - Cash flow from financing activities for Q3 2024 is CNY 294,765,841.45, a significant improvement from a net outflow of CNY 7,226,132.50 in the same period last year[20] Audit and Reporting - The company has not undergone an audit for the Q3 2024 report[22] - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this reporting period[12]

东莞长联新材料科技股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 第一章总则 第一条 为规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）与公司 控股股东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及 其它关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、部门规章 和其他规范性文件的规定，结合《公司章程》制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。含义见《东莞长联新材 料科技股份有限公司关联交易管理制度》。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公 ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式通知公 司全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。 本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，以现场和 通讯表决相结合的方式进行表决（其中董事王懋以通讯方式参加会 议）。 本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 本次董事会由董事长卢开平先生召集和主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议： 1 / 7 1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修 ...

审计委员会年报工作规程 第一章 总则 东莞长联新材料科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 东莞长联新材料科技股份有限公司 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展情况； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 东莞长联新材料科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第四条 每个会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理层对公司本 年度的生产经营情况、投融资活动、对外担保、关联交易等重大事项的情况汇报， 并对有关重大问题进行实地考察。 第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行检查。 第六条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况与负责 公司年审的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。 第一条 为进一步提高东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，提升公司 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-010 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产 品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于风险较低的 理财产品、结构性存款、大额存单、券商收益凭证、定期存款、通知存 款等产品。 2、投资金额：公司使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集 资金进行现金管理。 3、特别风险提示：公司拟用部分暂时闲置募集资金购买的投资理 财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形 势以及金融市场的变化适时适量的介入，短期投资的实际收益不可预期。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""长联科技"） 于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事 会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公 司章程》《信息披露管理制度》等规定制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司内幕信息知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组 织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第四条 董事会 ...