证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-016 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第四届监事会第十四次会议审议 通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》，公司监事会同意提名卢国华先生、赵文爱女士为公司 第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。上 述非职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的有关监 事任职资格和条件，不存 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-013 东莞长联新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会第十七次会议通知于 2024 年 11 月 16 日以电子邮件方式通知公司全 体董事、监事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、内容和方式。 本次董事会于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开，以现场和通 讯表决相结合的方式进行表决（其中董事李晗女士以通讯方式参加会 议）。 本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 本次董事会由董事长卢开平先生召集和主持，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 7 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 会非独立董事候 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-018 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 在公 司会议室召开 2024 年第二次临时股东会。 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2024 年第二次临时股东会 ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 召 开 ， 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 ...

▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ▽是口否 如否,请详细说明:一 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞长联新材料科技股份有限公司董事会现就提名李 啥为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东莞长联新材料科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是 □ 否 如否,请详细说 ...

一、本人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽是□否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ▽是□否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人容敏智作为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人东莞长联新材 料科技股份有限公司董事会提名为东莞长联新材料科技股份有限 公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声 明并承诺如下事项: ■是□ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司、本 公司）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公 司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）等法 律、行政法规、规范性文件及《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循 平等、自愿、公平的原则。 第五条 公司在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不得为控 股子公司以外的对象提供财务资助。 第 1 页共 5 页 ...

一、本人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人袁同舟作为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人东莞长联新材 料科技股份有限公司董事会提名为东莞长联新材料科技股份有限 公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声 明并承诺如下事项: ■是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 又是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 东莞长联新材料科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 1 东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A3517/FY/2024-1127 号 致：东莞长联新材料科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受东莞长联新材料科技股份有 限公司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以 ...

一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开时间： 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-012 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间任意时间。 （二）会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋 12 楼东莞长联新材料科技股份有限公司会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开； 1、现场投 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-011 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 ...