3-3-1-1 | | | | 释 人… | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 - | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人或股东(实际控制人) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 . | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 十三、发行人章程的制定与修改 . | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 审计报告 2019-2021 年度及 2022 年 1-6 月 3-2-1-1 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 之机:86 (510) 68798988 真:86(510) 68567788 子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2022]A1260 号 苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称苏州天脉)财务报表, 包括2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日的合 并及母公司资产负债表,2022年1-6月、2021年度、2020年度、2019年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及相关财务报表附 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 上市保荐书 安信证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年一月 苏州天脉导热科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）接受苏州天 脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"、"发行人"、"公司"）的委托， 就其首次公开发行股票并在创业板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上 市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称"《创 业板首发注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》（以下 简称"《创业板上市审核规则》"）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 发行保荐书 安信证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年一月 苏州天脉导热科技股份有限公司 发行保荐书 声明 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"本保荐机构"）接受苏 州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"苏州天脉"、"公司"） 的委托，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的保荐机构和主承销商，为推荐发行人本次证券发行而出具发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 （以下简称"《创业板首发注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律、法规和中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确 ...

关于苏州天脉导热科技股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 二〇二三年一月 | | | 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于苏州天脉导热科技股份有限公司申请首次公开发行股 票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕011157 号）（以下 简称"落实函"）的要求，安信证券股份有限公司作为苏州天脉导热科技股份有限 公司（以下简称"发行人"、"公司"或"苏州天脉"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构（主承销商），专门组织人员会同发行人、申报会计师对落实函 的有关问题逐项进行讨论研究和落实回复，对涉及招股说明书的部分进行了修改 及补充说明（楷体加粗部分为修改、补充的内容）。 发行人会计师公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业" 或"申报会计师"）也根据落实函对由其出具的相关申请文件进行了补充和说明， 相关文件将作为本落实函回复说明的附件提交。 除另有说明外，本落实函回复中的简称与《招股说明书》中的简称具有相同 的含义；本落实函回复中若出现总数与各分项数值 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市 的审核中心意见落实函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于苏州天脉导热科技股份有限公司申请首次公开发行股 票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕011157 号）（以下 简称"落实函"）的要求，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为苏州天 脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"苏州天脉"）首次 公开发行股票并在创业板上市的申报会计师，对审核中心意见落实函中涉及申报 会计师的有关问题进行了逐项核查，现回复如下： 除另有说明外，本落实函回复中的简称与 ...