苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）的核查意见 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对《苏州天脉导热科技股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）进行了核查，并将有关情况发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：苏州天脉 股票代码：301626 | 独立财务顾问：无 | | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是/否/不适 备注 用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 36 承诺进行利润分配的情形 | 否 | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 | 否 | | | 说明前述人员成为激励对象 ...

北京国枫律师事务所 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN148-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010 – 88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 释 义 除非另有说明,下列用语在本法律意见书中应具有如下含义: | 苏州天脉、公司 | 指 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《苏州天脉导热科技股份有限公司 2025年限制性股 | | | | 票激励计划(草案)》 | | 本次激励计划/本激 | 指 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票 | | 励计划 | | 激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归 | | 限制性股票 | | 属条件后分次获得并登记的公司股票 | | 《审计报告》 | 指 | ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东利益的前 提下，按照收益与贡献匹配的原则，拟定公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《苏州天脉导热科技股份有 限公司章程》《苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》等有关规定，并结合实际情况，拟定《苏州天脉导热科技股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法 ...

证券日报网讯 9月17日晚间，苏州天脉发布公告称，公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十次会 议、于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司取消监事会、修订 并办理工商变更登记的议案》。根据上述会议决议，公司向苏州市数据局提交了相关的备案登记申请。 近日，公司已完成上述事项的工商备案登记工作。 （文章来源：证券日报） ...

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议、于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，分别审议通过了《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-025）。 根据上述会议决议，公司向苏州市数据局提交了相关的备案登记申请。近日， 公司已完成上述事项的备案登记工作。根据登记机关规范要求及最终核准情况， 公司对《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中的以下条款进行调整： 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-031 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于完成工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 1、第八条第一款"董事长作为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法 定代表 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 章程 二〇二五年九月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | ...

Core Viewpoint - Suzhou Tianmai (301626.SZ) is currently not conducting targeted research and development specifically for the robotics sector, but it has existing heat management products that could be applied in robotic scenarios, although actual applications are limited [1] Group 1: Company Position - The company has accumulated years of technology expertise in the heat management field, which allows for potential applications in robotics [1] - Current applications of the company's products in humanoid and industrial robots are minimal [1] Group 2: Future Strategy - The company is continuously monitoring technological trends and market demands in the robotics field [1] - Future research and development strategies will be adjusted flexibly based on industry development trends [1]

Group 1 - The company, Suzhou Tianmai (301626.SZ), has not specifically targeted the robotics sector for dedicated research and development [1] - The company has accumulated years of technology expertise in thermal management, and some of its existing cooling products can be applied in robotic scenarios, although they have not yet been utilized in humanoid or industrial robots [1] - The actual application of these products in the robotics field is currently limited, but the company is continuously monitoring technological trends and market demands in this area [1] Group 2 - The company plans to adjust its R&D strategy flexibly based on industry development trends in the future [1]

Core Viewpoint - The company has not specifically targeted the robotics sector for dedicated research and development but acknowledges that some of its existing thermal management products can be applied in robotic scenarios, albeit with limited actual application [1] Group 1: Company Position - The company has a long-standing technical accumulation in the thermal management field [1] - Current thermal products have potential applications in humanoid and industrial robots, but they have not yet been utilized in these areas [1] - The company is monitoring technological trends and market demands in the robotics field [1] Group 2: Future Plans - The company plans to adjust its R&D strategy flexibly based on industry development trends in the future [1]