苏州天脉导热科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1176号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供苏州天脉年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为苏州天脉年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 苏州天脉董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-010 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经深圳证券 交易所创业板上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会同意注册批复（证 监许可[2024]479 号），首次公开发行人民币普通股（A 股）2,892 万股，发行价 格为每股 21.23 元，募集资金总额为 613,971,600.00 元，扣除承销及保荐费、审 计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 69,045,429.07 元后，实际募集资金 净额为 544,926,170.93 元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2024 年 10 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验，并出具"苏公 W[2024]B075 号"《验资报告》。 1、实际募集资金金额、资金到位时间 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2、募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 12 月 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-009 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权公司管理层签署相关协议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息： （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监 管措施 3 次、纪律处分 2 次，15 名从业人员受到 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-016 关于公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州天脉"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司申 请银行授信额度的议案》，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元（含 本数）的综合授信额度。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情 况如下： 一、本次申请银行授信额度的基本情况 根据公司经营计划安排，为满足公司日常生产经营、流动资金及投资计划的 资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元（含本数）的综合 授信额度，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。银 行授信内容包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资 方式、融资期限、实施时间等按与银行最终协商的内容和方式执行。 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定的要求，公司对 公证天业在 2024 年财务报表审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为公 证天业的资质、质量管理水平等方面合规有效，审计过程履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《苏州天脉导热科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 要求，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为：公 司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为苏州天脉导 热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对苏州天脉2024年度内部控制自我评价报告进行 了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、保荐人核查工作 国投证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员、内部审计等人员交 谈，审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》，查阅了公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等， 对公司的内部控制情况进行了核查。 二、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 二、审计委员会会议召开情况 三、审计委员会年度履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 2024 年度，公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，认为：公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）在在审计过程中能够严谨、客观、公允、独立地履行职责， 体现了良好的专业水准和职业操守，出具的报告能够客观、真实、准确地反应公 司的实际情况。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《苏州天脉导热科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会工作制度》等规定和要求， 本着勤勉尽职的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会履行监督职 责的情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事潘翠英女士、张超先生和非独立董 事沈锋华女士 3 名委员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由会计专业人 员潘翠英女士担任审计委员会主任委员。公司第三届董事会审计委员会委员任职 均符 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）作为苏州天脉导 热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对苏州天脉2024年度募集资金存放与使用情况专项 报告进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 苏州天脉导热科技股份有限公司经深圳证券交易所创业板上市委员会审议 通过、中国证券监督管理委员会同意注册批复（证监许可[2024]479号），首次 公开发行人民币普通股（A股）2,892万股，发行价格为每股21.23元，募集资金 总额为613,971,600.00元，扣除承销及保荐费、审计费 ...

本人张超，于 2024 年 1 月起担任苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）独立董事。本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《苏州天脉导热科技股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2024年度独立性自查情况如下： 苏州天脉导热科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告（张超） 报告人： 张超 2025 年 4 月 21 日 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人及本人配偶、父母、子女、主要社会关系在上市公司 | 是☐ 否☑ | | | 或者其附属企业任职； | | | 2 | 本人及本人配偶、父母、子女直接或者间接持有上市公司 已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的 | 是☐ 否☑ | | | 自然人股东； | | | | 本人及本人配偶、父母、子女是直接或者间接持有上市公 | 是☐ 否☑ | | 3 | 司已发行股份 ...