苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蔡栋梁） 本人于 2024 年 1 月 26 日当选为苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《独立董事工作制度》等内部制度的规定，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公 司管理出谋划策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益，为公司持续健康发展做出了不懈努力。 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 蔡栋梁，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾 任四川大学讲师、四川什邡农村商业银行股份有限公司独立董事、四川蓬溪农村商业银行 股份有限公司监事；2014 年 4 月至今，历任西南财经大学副教授、教授；2020 年 10 月至 今，担任成都四方伟业软件股份有限公司独立董事 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的要求，切实维护公司股东特别是中 小投资者的利益，依法履行监督职责。监事会对公司日常经营、财务状况及董事和高级 管理人员履职情况进行了监督，促进公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报 告如下： 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | | | | | | | 的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 年度薪酬 5.审议《关于确认公司监事 2023 | | | | | | | | | 及 2024 年度薪酬方案的议案》； | | | | | | | | | 6.审议《关于续聘公证天业会计师事务所 | | | | | | | | | （特殊普通合伙）为公司 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 二、审计委员会会议召开情况 三、审计委员会年度履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 2024 年度，公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，认为：公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）在在审计过程中能够严谨、客观、公允、独立地履行职责， 体现了良好的专业水准和职业操守，出具的报告能够客观、真实、准确地反应公 司的实际情况。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《苏州天脉导热科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会工作制度》等规定和要求， 本着勤勉尽职的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会履行监督职 责的情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事潘翠英女士、张超先生和非独立董 事沈锋华女士 3 名委员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由会计专业人 员潘翠英女士担任审计委员会主任委员。公司第三届董事会审计委员会委员任职 均符 ...

| 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人及本人配偶、父母、子女、主要社会关系在上市公司 | 是☐ 否☑ | | | 或者其附属企业任职； | | | 2 | 本人及本人配偶、父母、子女直接或者间接持有上市公司 | 是☐ 否☑ | | | 已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的 | | | | 自然人股东； | | | 3 | 本人及本人配偶、父母、子女是直接或者间接持有上市公 | 是☐ 否☑ | | | 司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名 | | | | 股东单位任职； | | | 4 | 本人及本人配偶、父母、子女在上市公司控股股东、实际 | 是☐ 否☑ | | | 控制人的附属企业任职； | | | 5 | 本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 | 是☐ 否☑ | | | 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来 | | | | 的单位及其控股股东、实际控制人任职； | | | 6 | 本人为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 | 是☐ 否☑ | | | 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）作为苏州天脉导 热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对苏州天脉2024年度募集资金存放与使用情况专项 报告进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 苏州天脉导热科技股份有限公司经深圳证券交易所创业板上市委员会审议 通过、中国证券监督管理委员会同意注册批复（证监许可[2024]479号），首次 公开发行人民币普通股（A股）2,892万股，发行价格为每股21.23元，募集资金 总额为613,971,600.00元，扣除承销及保荐费、审计费 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-010 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经深圳证券 交易所创业板上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会同意注册批复（证 监许可[2024]479 号），首次公开发行人民币普通股（A 股）2,892 万股，发行价 格为每股 21.23 元，募集资金总额为 613,971,600.00 元，扣除承销及保荐费、审 计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 69,045,429.07 元后，实际募集资金 净额为 544,926,170.93 元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2024 年 10 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验，并出具"苏公 W[2024]B075 号"《验资报告》。 1、实际募集资金金额、资金到位时间 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2、募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 12 月 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人:龚才林 主管会计工作负责人:龚才林 201 | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | י | . | | | - | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | . | | ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-009 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权公司管理层签署相关协议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息： （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监 管措施 3 次、纪律处分 2 次，15 名从业人员受到 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 苏州天脉导热科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东： 为了有效地开展经营活动，提高公司整体管理水平和风险控制能力，保护 公司及投资者的合法权益，促进公司长期可持续发展。根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-011 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州天脉"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全 的情况下，使用额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和 不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本事项尚需提交股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导 ...