证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-015 2、本次投资建设项目苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目 （以下简称"本项目"）的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评 审批、建设规划许可、施工许可等前置手续，在后续实施过程中可能存在因经济 形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项 目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。 3、投资项目的总投资额仅是在目前条件下的计划数和预估数，如未来投资 项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。公司将根据实际情况逐 步投资。 4、本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩 产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请 广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州天脉"）本 次拟购买土地使用权事项尚需通过公开竞拍方式进行，竞拍成功后公司还需与交 易对手方 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，切实履行股东大会 赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，不 断完善公司的治理水平及运作能力。现将 2024 年度董事会相关工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，公司准确把握机遇，狠抓新产品开发，持续开展技术改造及创新，提升 产品质量，积极开拓新市场，强化企业内部管理，完成了年初制定的经营目标。 | 2.《关于董事会换届选举暨提名第三届董 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会独立董事候选人的议案》； | | | | | | | | | | | | 3.《关于延长<关于 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-017 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：江 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-014 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席赵伟先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》全文及 其摘要的程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，其内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-013 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中蔡栋梁先生通过通讯方式参加会议，其他董事现场出席会议）， 会议由董事长谢毅先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 ...

根据公司 2024 年年度报告，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 185,425,322.83 元，母公司实 现净利润 163,935,959.39 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《企业会计准则》及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，母公司提取法定盈余公积 16,393,595.94 元。截 至 2024 年末，公司合并报表可供分配利润 564,083,985.15 元，母公司报表可供 分配利润 495,811,825.57 元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的 原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 495,811,825.57 元。 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-007 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案以截至 2024 年 12 月 31 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-012 苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 250,460,238.21 | 236,909,161.74 | 5.72% | | 归属于 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 二〇二五年四月 1 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人谢毅、主管会计工作负责人龚才林及会计机构负责人(会计主 管人员)龚才林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有 董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述均不构成公司对投资者 的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 115,680,000 股为基 数，向全体股东每 10 ...

国投证券股份有限公司 公司首次公开发行前总股本86,760,000股，首次公开发行股票完成后公司总 股本为115,680,000股，其中无流通限制或限售安排股票数量为21,992,305股，占 发行后总股本的比例为19.01%，有流通限制或者限售安排股票数量为93,687,695 股，占发行后总股本的比例为80.99%。截至目前，公司总股本为115,680,000股， 其中尚未解除限售的有流通限制或限售安排股票数量为93,687,695股。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 4,035,695股，占公司总股本的3.49%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日 起6个月，该部分限售股将于2025年4月24日（星期四）起锁定期届满并上市流 通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 自公司首次公开发行网下配售限售股形成至本核查意见出具之日，公司未发 生因股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股本 总额变动的情况。 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-004 苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次上市流通的限售股为苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州 天脉"或"公司"）首次公开发行网下配售限售股。 本次上市流通的限售股份数量为 4,035,695 股，解除限售股东数量为 4,979 名，占公司总股本的 3.49%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。 本次拟解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 4 月 24 日（星期四）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，并于 2024 年 10 月 24 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售的股份数量为 4,035,695 股，占发行后总股本 ...