国投证券股份有限公司 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为苏州 天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》 上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就苏州天脉募投项目《"新建研发 中心项目"的内部投资结构进行调整以及对募投项目《"散热产品生产基地建设项 目"进行延期的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用 人民币 6,904.54 万元（不含增值税）后，公司本次实际 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-001 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日 召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调 整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意对募投项目"新 建研发中心项目"的内部投资结构进行调整以及对募投项目"散热产品生产基地 建设项目"进行延期。本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期， 未改变募投项目的投资总额，未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在募 集资金用途变更的其他情形，本事项无需提交公司股东大会审议，保荐机构对上 述事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下： 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》募集资金承诺投资项目及其拟投入的募集资金使用进展如下： | 序号 | 项目名称 | 拟投 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-002 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知 时限的要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中蔡栋梁先生与 张超先生通过通讯方式参加会议，其他董事现场出席会议），会议由董事长谢毅 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的 议案》 经审议，董事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目 延期事项，是公司根据募投项目的实际建设情 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-003 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的 议案》 经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目 延期事项的审议程序符合相关法律法规的规定，上述事项有利于公司的整体战略 发展，提高募集资金的整体使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东 利益的情形。 监事会同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期 的事项。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 26 日以通 ...

2、培训时间：2024 年 12 月 20 日； 3、培训人员：保荐代表人孙海旺； 国投证券股份有限公司 关于对苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）作为苏州天脉导 热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"上市公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，于 2024 年 12 月 20 日对苏州 天脉的董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及控股股东和实际控 制人等相关人员，进行了 2024 年持续督导期间的培训，培训情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、保荐人：国投证券股份有限公司； 通过此次培训，苏州天脉董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人 员及控股股东和实际控制人等相关人员对培训文件和法规的具体要求、监管理念 及监管体系等有了进一步的了解，取得了良好的培训效果。 （本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于对苏州天脉导热科技股份有限 公司 2024 年度持续督导现场培训情 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 苏州天脉导热科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用的行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指依据公司《信息披露事务管理制度》之规定，所 有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能或已经产生较大影响的尚未公开的信 息。包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据、需要报批的重大事 项等。 本制度所指外部信息使用人是指根据法律、法规、规范性文件的规定或其他特 殊原因，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及 在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第三条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 苏州天脉导热科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （ ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-016 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长谢毅先生主持，会议的召集、召开程序符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 其中，第 1 项制度《会计师事务所选聘制度》已经公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议 通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师 事务所选聘制度》《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露暂缓与 豁免业务管理制度》 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 苏州天脉导热科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天脉导热 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息披 露等相关工作。本规范中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于其关 联方。 第三条 本规范所称控股股东，是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额超过 50%的股东； （二）持有股份的比例虽然不超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证监会认定的其他情形。 （三）要求公司有 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 苏州天脉导热科技股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为进一步提高苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公 司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品 交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 ...