本人于 2024 年 1 月 26 日当选为苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《独立董事工作制度》等内部制度的规定，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公 司管理出谋划策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益，为公司持续健康发展做出了不懈努力。 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘翠英） 2024 年度任期内，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会。本着勤勉尽责的 态度，在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案及相关材料，积 极参与讨论，并就其中有关事项发表审查意见，认真行使表决权，为公司董事会作出科学、 正确的决策起到了积极的作用。 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开程序均合 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蔡栋梁） 本人于 2024 年 1 月 26 日当选为苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《独立董事工作制度》等内部制度的规定，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公 司管理出谋划策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益，为公司持续健康发展做出了不懈努力。 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 蔡栋梁，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾 任四川大学讲师、四川什邡农村商业银行股份有限公司独立董事、四川蓬溪农村商业银行 股份有限公司监事；2014 年 4 月至今，历任西南财经大学副教授、教授；2020 年 10 月至 今，担任成都四方伟业软件股份有限公司独立董事 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张薇-届满离任） 本人于 2019 年 12 月 29 日当选为苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》等内部制度的规定，认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司管理出谋划 策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合 法权益，为公司持续健康发展做出了不懈努力。 因任期届满，本人于 2024 年 1 月 26 日离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门 委员会中相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 张薇，女，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，会计学副教 授。曾任苏州宝馨科技实业股份有限公司、苏州安洁科技股份有限公司、苏州瑞玛精密工 业股份有限公司、苏州市味知香食品股 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人:龚才林 主管会计工作负责人:龚才林 201 | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | י | . | | | - | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | . | | ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 苏州天脉导热科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东： 为了有效地开展经营活动，提高公司整体管理水平和风险控制能力，保护 公司及投资者的合法权益，促进公司长期可持续发展。根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 2024 年，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事会 的带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《苏州天脉导热科技股份有 限公司章程》的要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，贯彻执行股东大会和董事会的 各项决议，推动各项工作有序开展。2024 年对公司而言是具有重要里程碑意义的一年， 这一年，公司在深圳证券交易所创业板上市，正式登陆中国资本市场。 2024 年 1 月，公司完成了新一届董事会、监事会及管理层的选举。经公司第三届 董事会决议，本人受聘担任公司总经理，全面负责公司日常经营管理工作。在此，我 代表公司管理层将公司 2024 年度总体经营情况、2024 年度主要工作回顾及 2025 年度 工作规划向董事会作出如下汇报： 一、2024 年度总体经营情况 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司主营业务未发生重大变化，营业收入总体保持稳步增长态势。2024 年度，公司实现营业收入 94,291.36 万元，较上年同期增长 1.62%；实现营业利润 20,917.0 ...

为及时办理相关业务，公司董事会授权董事长或其授权代表在上述担保额度 内签署与担保事项有关的合同、协议等相关文件，由此产生的法律、经济责任全 部由公司承担。本次担保额度的有效期及授权期限自第三届董事会第九次会议审 议通过之日起十二个月。 担保方 被担 保方 担保 方持 股比 例 被担保方 最近一期 经审计资 产负债率 截至 2024 年 12 月 31 日担 保余额（亿元） 2025 年度担 保额度预计 （亿元） 担保额度占上 市公司最近一 期经审计净资 产比例 是否 关联 担保 苏州天脉 导热科技 嵊州 天脉 100% 23.35% 0.00 2.00 13.36% 否 二、2025 年度担保额度预计情况 | 股份有限 | | --- | | 公司 | 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-008 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第九次会议审议通过了《 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的要求，切实维护公司股东特别是中 小投资者的利益，依法履行监督职责。监事会对公司日常经营、财务状况及董事和高级 管理人员履职情况进行了监督，促进公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报 告如下： 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | | | | | | | 的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 年度薪酬 5.审议《关于确认公司监事 2023 | | | | | | | | | 及 2024 年度薪酬方案的议案》； | | | | | | | | | 6.审议《关于续聘公证天业会计师事务所 | | | | | | | | | （特殊普通合伙）为公司 ...

| 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人及本人配偶、父母、子女、主要社会关系在上市公司 | 是☐ 否☑ | | | 或者其附属企业任职； | | | 2 | 本人及本人配偶、父母、子女直接或者间接持有上市公司 | 是☐ 否☑ | | | 已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的 | | | | 自然人股东； | | | 3 | 本人及本人配偶、父母、子女是直接或者间接持有上市公 | 是☐ 否☑ | | | 司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名 | | | | 股东单位任职； | | | 4 | 本人及本人配偶、父母、子女在上市公司控股股东、实际 | 是☐ 否☑ | | | 控制人的附属企业任职； | | | 5 | 本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 | 是☐ 否☑ | | | 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来 | | | | 的单位及其控股股东、实际控制人任职； | | | 6 | 本人为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 | 是☐ 否☑ | | | 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-011 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州天脉"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全 的情况下，使用额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和 不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本事项尚需提交股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导 ...